여동생은 어떻게 전 FLC 회장이 7,000억 VND 이상을 '챙기는' 데 도움을 주었을까?

[광고_1]

공안부 산하 경찰수사국(C01)은 FLC그룹 주식회사(FLC Group), BOS증권 주식회사, 파로스건설 주식회사 및 관련 회사에서 발생한 사건에 대한 수사를 종결했습니다.

또한 C01은 Trinh Van Quyet(전 FLC 회장) 씨를 주식 시장 조작 및 재산 사기 혐의로 기소할 것을 제안했습니다.

그의 누나이자 피고인인 트린 티 민 후에 (1981년생)는 트린 반 꾸옛을 도우며 FLC의 회계법인 대표이사를 지냈고, 그녀의 오빠가 주식을 조작하고 사기를 저지르는 것을 도왔습니다. 후에 씨는 오빠와 마찬가지로 위 두 가지 범죄로 기소되었습니다.

조사 결과에 따르면, 찐 반 꾸엣은 후에와 그의 공범들에게 주식 시장을 조작하여 불법 이익을 얻고, 정관 자본금을 부풀려 투자자들에게 보장된 가치 없이 주식을 매각하도록 지시했습니다. 이는 찐 반 꾸엣이 투자자들로부터 3조 6천억 동 이상을 횡령하고 7,330억 동 이상을 불법으로 취득하도록 도운 것입니다. 후에 대통령은 이것이 위법임을 알면서도 이를 실행했습니다.

진반꾸옛은 진티민후에에게 45명의 신분증을 빌려 20개 기업의 이름을 사용하여 500개의 증권 계좌를 개설하도록 지시했습니다.

후에(Hue)는 2017년 5월 26일부터 2018년 1월 10일까지 공매도 한도가 부여된 BOS증권 주식회사의 79개 계좌를 포함한 190/500개 계좌를 사용하여 동일 거래일에 동일 유형의 증권을 대량으로 매수, 매도, 교차 매칭, 주문 및 취소 주문을 지속적으로 실행하여 AMD, HAI, GAB, ART, FLC 등 5개 코드에 대한 주식 시장을 조작했습니다.

Quyet의 지시에 따라 주가가 오르자 Trinh Thi Minh Hue는 주식을 시장에 매각하여 Quyet이 불법적으로 7,330억 VND 이상을 이익으로 얻는 데 도움을 주었습니다.

전 FLC 회장은 이 돈을 Bamboo Airways의 주식을 매수하고, FLC Travel JSC의 주식을 매수하고, HAI Pesticide JSC의 주식을 매수하고, 부채를 갚고, 증권 계좌로 이체하고, 개인 비용으로 사용했습니다.

찐티민후에는 동생이 파로스 건설 주식회사의 자본금을 15억 동에서 4조 3,000억 동으로 "마술처럼" 늘리는 데 도움을 줬는데, 이는 실제로 돈이 전혀 없었음에도 불구하고 4억 3,000만 주에 해당합니다.

그러자 피고인 찐반꾸옛은 호치민시 증권거래소에 파로스 건설 주식회사의 주식 4억 3천만 주를 매각하기 위해 등록하고, 투자자들로부터 3조 6,200억 VND를 횡령하겠다고 제안했습니다.

그러나 피고인 찐티민후에(Trinh Thi Minh Hue)는 수사기관 진술에서 오빠의 지시를 따르지 않고 "본인 스스로 범행을 저질렀다"고 주장했습니다. 수사기관은 범죄를 입증하는 서류와 증거가 명확함에도 불구하고 피고인이 공범의 범행을 정직하게 자백하지 않았다고 판단하여, 엄중 처벌을 통해 범죄를 억제할 필요가 있다고 판단했습니다.

지혜

[광고_2]
원천