4월 11일 재판에 참석한 피고인들.
공안부 부패, 경제 범죄 및 밀수에 대한 조사 경찰국은 Van Thinh Phat Group, Saigon Joint Stock Commercial Bank(SCB) 및 관련 부서에서 발생한 "재산 사기 횡령, 자금 세탁, 국경을 통한 불법 통화 운송" 사건에 대한 수사를 처리하는 부서입니다. 이는 공안부 조사 경찰청의 2023년 11월 12일자 형사 사건 분리 결정 11/QD-CSKT-P2 및 2024년 5월 14 일자 형사 사건 기소 결정 보충 결정 1114/QD-CSKT-P2에 따른 것입니다.
동시에 공안부 산하 수사경찰청은 수사를 종결하고 2015년 형법(2017년 개정 및 보완) 제174조, 제324조 및 제189조에 규정된 "재산 사기 횡령", "자금 세탁" 및 "불법 통화 운반"의 세 가지 범죄로 34명의 피고인을 기소하기로 했습니다.
공안부 산하 수사경찰국은 SCB 은행 및 관련 기관, 단체, 개인, 피해자, 소송 당사자, 그리고 관련 기관, 단체, 개인의 정당한 권익 보호자에게 본 사건 수사 종료를 통지했습니다. 본 사건의 피해자 수가 많으므로, 공안부 산하 부패, 경제 범죄 , 밀수 수사경찰국은 관련 기관, 단체, 개인에게 본 사건 수사 종료를 통지합니다.
이전에 공안부 산하 수사경찰청은 사건 2단계에서 공안부가 채권과 관련된 '재산 사기 횡령'과 반틴팟 그룹과 관련된 '자금 세탁'이라는 두 가지 주요 범죄를 수사하는 데 집중했다고 밝혔습니다.
자금세탁 행위와 관련하여, Truong My Lan(Van Thinh Phat 그룹 회장)이 은행 업무를 통해 인출한 자금은 본 피고인이 투자하고, 전국 부동산을 매수하고, 일부를 해외로 이전하는 데 사용되었습니다.
채권 발행 사기 사건과 관련하여, 수사기관은 쯔엉미란(Truong My Lan)이 4개 기업을 통해 25건의 채권 패키지를 발행했다고 당초 파악했습니다. 이 채권 묶음의 총 가치는 30조 동(VND)이 넘었으며, 매수자(채권자)에게 매각하여 자금을 조달한 후 이를 유용했습니다.
공안부 산하 수사경찰청은 각 성, 시의 수사경찰청에 피해자로부터 정보를 수집하도록 권한을 부여했으며, 이에 따라 사건의 피해자는 긴급히 각 성, 시의 수사경찰청(피해자가 거주하거나 채권 매매 계약이 발생한 곳)에 와서 업무를 조정하고, 채권 매매와 관련된 정보, 서류, 계약서를 제공하거나 대가 및 결제 요청을 전달하여 피해자의 합법적인 권익을 보장받을 수 있게 되었습니다.
조사 결과, 2018년부터 2020년까지 Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company 및 기타 조직의 관련 담당자가 사기 행위를 저질렀고, 법률 조항을 위반했으며, ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 코드와 SET.H2025.01에서 SET.H2025.20까지의 20개 코드를 사용하여 총 30,081억 VND 가치의 채권 패키지 25개를 만들어 매수자(채권자)에게 판매하고 자금을 조달하여 횡령한 것으로 밝혀졌습니다.
공안부 수사경찰청은 상기 4개 회사가 발행한 채권코드 25개를 소유한 채권자들이 이 사건의 피해자라고 판단하고, 채권 매매 및 양도 계약서에 기재된 채권자 주소에 따라 각 성, 시 공안부 수사경찰청에 수사를 위탁하여 피해자들의 정보 및 진술을 수집하고 법률 규정에 따라 심의 및 해결하도록 했습니다.
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