베트남 희토류 회사의 여러 간부들이 기소되었습니다.

SGGPO 2023년 12월 1일 20:03

베트남 희토류 회사 이사회 의장, 부이사장 및 직원들이 "밀수" 혐의로 기소되었습니다. 이는 최근 옌바이 성에서 발생한 광물 채굴 사건의 연장선입니다.

12월 1일 오후, 공안부 산하 수사경찰청은 타이즈엉 그룹 주식회사(Thai Duong Company) 및 관련 부서에서 발생한 "천연자원의 연구, 탐사 및 개발에 관한 규정 위반" 및 "회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래한" 사건에 대한 수사를 확대하고, 해당 부서가 "밀수" 범죄에 대한 형사 소송 기소 결정을 보충하기로 결정했다고 발표했습니다.

타이즈엉(Thai Duong) 회사가 옌바이(Yen Bai)성 반옌(Van Yen)구 옌푸(Yen Phu) 마을에 있는 희토류 광산

수사경찰청은 기소 결정을 보완하는 결정과 함께 여러 피고인에 대해 절차적 조치를 취했습니다. 구체적으로, 피고인은 기소되었고, 거주지에서 출국이 금지되었으며, 옌푸 광산의 전무이사인 응우옌 꽝 만 씨를 "천연자원의 연구, 탐사 및 개발에 관한 규정 위반" 혐의로 수색했습니다.

만 씨는 도안 반 후안(태국 중공사 이사회 의장이자 대표이사)이 16만 톤이 넘는 희토류와 철광석을 불법적으로 채굴하고 판매하는 것을 지휘하고 조직하여 6,320억 VND 이상의 불법 이익을 얻는 데 도움을 주기로 결심했습니다.

동시에, 수사경찰청은 루안투안(베트남 희토류 회사 이사회 의장)을 기소하고, 도한흐엉(베트남 희토류 회사 부이사)을 기소, 체포, 구금했으며, 팜쑤언하우와 팜티옌(베트남 희토류 회사의 수출입 직원)을 밀수 혐의로 기소, 출국 금지 및 수색했습니다.

이들은 2019년부터 2023년까지 3,800억 동(VND) 상당의 희토류 470톤을 불법으로 수출하여 외국 파트너에게 판매하기 위해 허위 세관 신고를 한 혐의로 기소되었습니다. 이로 인해 국가는 820억 동(VND) 이상의 수출세(가칭)를 손실했습니다.

앞서 SGGP 신문이 10월 20일에 보도한 바와 같이, 타이즈엉 회사의 피고인인 도안 반 후안(이사회 의장), 응우옌 반 친(부총괄 사장), 당 트란 치(사장)는 "천연자원 탐사 및 개발에 관한 규정 위반"과 "회계 규정 위반으로 심각한 결과를 초래한 혐의"로 기소되어 일시적으로 구금되었습니다.

타이즈엉 회사의 옌바이성 반옌구 옌푸읍 옌푸 광산에서 희토류 광석과 철광석을 불법으로 채굴, 가공, 소비한 사실을 밝히기 위한 조사가 진행된 후, 10월 9일, 부패, 경제 , 밀수 범죄 전담 경찰국(공안부)은 옌바이성과 관련 3개 성, 시에서 관련자들의 채굴, 채집, 사업, 주택 등 21곳을 동시에 수색했습니다. 추산에 따르면 희토류 광석 13,700톤 이상과 철광석 1,400톤 이상을 임시 구금했습니다.

초기 조사 결과, 도안 반 후안과 응우옌 반 친은 약 4,400억 VND 상당의 희토류 광석 11,200톤 이상과 약 1,920억 VND 상당의 철광석 152,000톤 이상을 불법적으로 채굴하고 소비하도록 지시 및 조직하여 약 6,320억 VND의 이익을 불법적으로 챙겼습니다. 이는 총리가 2012년 2월 9일에 발표한 지침 02/CT-TTg, 광물 채굴 허가증 제927/GP-BTNMT의 제2조 3항, 5항, 7항 및 제3항을 위반한 것입니다.

또한, 도안 반 후안과 응우옌 반 친은 베트남 희토류 주식회사와 홉탄팟 회사와 희토류와 철광석을 매매하는 과정에서 VAT 송장을 발행하여 수량과 실제 판매 가격을 낮추는 데 합의했으며, 타이즈엉 그룹 주식회사가 희토류와 철광석 판매로 280억 VND 이상을 회계 장부에서 누락시켜 세금 신고 및 납부 의무를 이행하지 않아 국가에 피해를 입혔습니다.

원천: https://www.sggp.org.vn/hang-loat-lanh-dao-cong-ty-dat-hiem-viet-nam-bi-khoi-to-post716553.html