암호화폐 투자 사기가 다시 기승을 부리면서 많은 사람들이 수십억 동을 잃고 있습니다.

사기꾼들은 사람들의 탐욕과 무지를 악용하여, 신뢰성과 막대한 수익을 약속하며 특히 암호화폐에 대한 투자를 유도하는 기만적인 수법을 사용합니다. 수많은 사람들이 수십억 동에 달하는 금액을 사기 피해로 잃었습니다.

많은 사람들이 암호화폐 투자에 참여했다가 수십억 동을 사기당했습니다. - 사진: 투 트룽

사람들이 단기간에 벼락부자가 되거나 막대한 수익을 올렸다는 이야기가 소셜 미디어에서 입소문으로 퍼져나가면서... 소셜 네트워크 금융 투자, 특히 흔히 가상화폐로 알려진 암호화폐 거래와 관련하여 많은 사람들이 온라인으로 부자가 되겠다는 꿈을 꾸고 기회를 찾아왔습니다. 이러한 심리를 악용하여 사기꾼들은 다양한 사기 수법을 동원해 이들을 함정에 빠뜨리고 있습니다.

암호화폐에 투자했다가 수십억 동을 사기당했습니다.

우연히 텔레그램 앱의 "현대 금융"이라는 그룹에 초대된 V씨( 하노이 거주 )는 많은 사람들이 참여하고 있는 매력적인 금융 투자 활동들을 접하게 되었습니다. 그중 하나가 비트포렉스라는 거래소를 통한 암호화폐 투자였습니다.

그룹을 관찰하던 V씨는 많은 사람들이 참여하고 있는 것을 목격했고, 심지어 많은 사람들이 그룹 내 "전문가"들의 조언에 따라 투자해서 큰 수익을 올렸다고 자랑하는 것을 보았습니다. 빨리 부자가 되고 싶은 욕망에 사로잡힌 V씨는 그룹 내 "전문가"들의 지시에 따라 암호화폐에 투자하기 위해 꾸준히 돈을 이체했습니다.

수익을 실현할 시점이 되자 V씨는 구매했던 가상화폐를 매도했는데, 갑자기 시스템에 오류 메시지가 나타났습니다. 그러자 "전문가"라고 자칭하는 사람들이 V씨에게 돈을 인출하기 전에 각종 세금, 수수료, 보험료 등을 지불해야 한다고 안내했습니다. V씨가 사기를 당했다는 사실을 깨달았을 때는 이미 사기꾼들에게 23억 VND라는 거액을 송금한 상태였습니다.

또 다른 사례로, 하노이에 사는 T씨는 데이팅 앱 틴더를 이용하던 중 싱가포르의 "대형 병원 의사"라고 주장하는 남성을 만났다고 합니다. 한동안 대화를 나누며 T씨의 신뢰를 얻은 그 의사는 그녀에게 암호화폐 거래에 참여해 보라고 권유했습니다.

T씨는 처음 2천만 VND를 입금하고 즉시 3천만 VND를 인출했다고 말했습니다. 그 후 2억 6천 6백만 VND를 다시 입금하고 3억 4백만 VND를 인출했습니다. 단 두 번의 입금만으로 이틀 만에 4천 8백만 VND의 수익을 올린 것입니다. 이 기회가 얼마나 매력적인지 알게 된 T씨는 3억 VND를 추가로 입금했고, 계좌에 101억 VND가 당첨되었다는 알림을 받았지만, 돈을 인출할 수는 없었습니다.

시스템은 T씨에게 "수익금의 20%를 개인소득세로 납부해야 한다"고 알렸습니다. 벼락부자가 될 거라고 생각한 T씨는 즉시 17억 VND의 개인소득세를 납부했습니다. 그 후, 출금을 위한 계좌 인증 비용으로 20억 VND를, 빠른 출금 프로그램 참여 비용으로 14억 VND를 추가로 지불했습니다. 하지만 T씨는 여전히 돈을 인출할 수 없었습니다. T씨는 단 5일 만에 시스템에 총 54억 VND를 입금했다고 밝혔습니다.

보안 전문가들에 따르면, 온라인 데이팅 앱 이용자 수가 증가하면서 사기꾼들이 활개를 칠 수 있는 환경이 조성되었습니다. 틴더, 이지매치, 릿매치, 훌로 등의 온라인 데이팅 앱을 통해 사기꾼들은 피해자들과 친분을 쌓고, 채팅을 하며 신뢰를 구축합니다.

다음으로, 그들은 금융 관련 주제로 넘어가 매력적인 투자 프로젝트에 참여하도록 유도할 것입니다. 만약 피해자가 순진하게 돈을 지불한다면, 첫 투자 후 즉시 이자를 지급하겠다고 약속하며 신뢰를 쌓을 것입니다. 한 전문가는 "피해자가 상당한 금액을 투자하면, 사기꾼들은 VIP 패키지 업그레이드, 투자 지원금 반환, 보안 기능 제거, 시스템 오류 등 온갖 핑계를 대며 투자금을 가로챌 것"이라고 경고했습니다.

기만적인 제안과 사기에 주의하세요.

하노이 경찰에 따르면 온라인 금융 투자 사기 피해 신고가 다수 접수되었습니다. 피해 금액은 수십억에서 수백억 동에 이르며, 한 개인이 입은 최대 피해액은 570억 동에 달합니다. 경찰은 사기범들이 자신들이 만든 거래소와 웹사이트를 통해 가상화폐 및 암호화폐 관련 온라인 사업 활동과 거래를 광고하고 유인하여 피해자들을 속이고 있다고 밝혔습니다.

"직원"으로 구성된 팀이 끊임없이 "투자자"들에게 전화를 걸어 자문 그룹에 가입하고 Zalo, Telegram 등을 통해 정보를 교환하도록 유도합니다. 심지어 금융 전문가, 주식 중개인 또는 유명 증권 회사의 직원을 사칭하여 "피해자"들을 Facebook, Telegram, Zalo 그룹으로 쉽게 유인하고 자신들이 만든 거래 플랫폼에 참여하도록 만듭니다.

사기꾼들은 높은 수익률을 약속하며 거래 플랫폼을 광고하고, 심지어 이전 투자자들의 수익 증빙 자료를 조작하여 제공하기도 합니다. 수많은 투자자를 끌어모아 투자금을 챙긴 후, 해당 가상 거래 플랫폼은 문을 닫거나 사라져 투자자들의 투자금을 모두 날려버립니다.

많은 사기 집단은 국제 주식, 암호화폐 및 디지털 화폐를 은밀하게 홍보하기 위해 컨퍼런스나 세미나를 개최하는 등의 수법을 사용합니다. 시장 대비 훨씬 높은 수익률과 손쉬운 원금 및 수익 인출을 약속하는 것은 이러한 사기꾼들이 사람들과 투자자들을 유인하는 데 끊임없이 이용하는 수법입니다.

이러한 상황을 고려하여 정보통신부 산하 정보보안과는 특히 금융 및 증권 지식이 부족한 사람들에게 해외 주식, 암호화폐, 디지털 화폐 투자 기회를 접할 때 주의를 기울일 것을 당부합니다. 투자하고자 하는 거래 플랫폼, 금융 회사, 증권 회사에 대한 기존 이용자들의 후기와 평가를 꼼꼼히 검토해야 합니다.

또한, 개인과 투자자들은 사기성 투자 플랫폼 및 회사로 인해 손실을 입는 것을 방지하기 위해 투자하기 전에 전문가와 변호사의 조언을 구해야 합니다. "반드시 당국의 허가를 받은 플랫폼에서만 거래해야 하며, 특히 사기성 플랫폼에 대한 정보는 절대 공유해서는 안 됩니다." 개인 정보 "어떤 상황에서도 출처를 알 수 없는 앱을 다운로드하거나 의심스러운 링크를 클릭하지 마십시오."라고 해당 기관은 경고했습니다.

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