사기꾼들은 일부 사람들의 탐욕과 무지를 이용하여, 특히 가상화폐 투자를 부추기는 수법을 사용하여 명예와 막대한 이익을 노리고 있습니다. 이로 인해 수많은 사람들이 수십억 동(약 1조 2천억 원)의 사기 피해를 입었습니다.
인터넷을 통해 입소문을 통해 전해진, 어떤 사람들이 짧은 시간에 큰돈을 벌어서 재빨리 부자가 된 이야기도 있습니다. 소셜 네트워크 금융 투자, 특히 암호화폐(흔히 가상화폐라고 함)를 이용하는 것과 관련하여, 많은 사용자들이 꿈을 "키우고" 온라인에서 부자가 될 기회를 모색해 왔습니다. 이러한 심리를 파악한 사기꾼들은 함정을 파기하기 위해 다양한 수법을 동원했습니다.
가상화폐 투자하다 수십억 사기당해
우연히 텔레그램 애플리케이션에서 "타임스 파이낸스"라는 그룹에 가입하게 된 V. ( 하노이 ) 씨는 많은 사람들이 참여하고 있는 일련의 매력적인 금융 투자 활동을 소개받았습니다. 그 중 하나는 비트포렉스라는 플랫폼을 통해 가상화폐에 투자하는 것입니다.
V 씨는 이 그룹을 관찰하던 중 다른 많은 사람들도 참여하고 있었고, 그중 상당수는 그룹 내 "전문가"들의 지시에 따라 투자하여 막대한 수익을 냈다는 증거를 보여주기까지 했습니다. V 씨는 빨리 부자가 되고 싶다는 열망에 그룹 내 "전문가"들의 지시에 따라 투자금을 계속해서 이체하여 가상화폐를 매수했습니다.
V 씨는 거래를 마무리할 때쯤 구매한 가상화폐를 매도했는데, 갑자기 시스템에 오류가 발생했습니다. 그러자 "전문가"들은 V 씨에게 세금, 수수료, 보험료 등을 납부한 후에야 돈을 인출할 수 있다고 지시했습니다. V 씨가 사기를 당했다는 사실을 깨달았을 때, V 씨가 사기꾼들에게 보낸 돈은 23억 동(약 2억 8천만 원)에 달했습니다.
또 다른 사례로, 하노이에 거주하는 T 씨는 데이팅 앱 틴더를 이용하던 중 싱가포르에서 "대형 병원의 의사"라고 주장하는 남성을 만났다고 밝혔습니다. T 씨와 한동안 대화를 나누며 신뢰를 쌓은 후, 그 의사는 그녀에게 가상 화폐 게임에 참여하도록 권유했습니다.
T 씨는 처음에 2천만 동을 입금하고 바로 3천만 동을 인출했다고 밝혔습니다. 2억 6천 6백만 동을 입금하고 3억 4백만 동을 인출했습니다. 단 두 번의 입금만으로 T 씨는 단 이틀 만에 4천 8백만 동을 벌었습니다. "베팅이 너무 좋았다"는 것을 깨달은 T 씨는 3억 동을 계속 입금했고, "계좌에서 101억 동을 획득했습니다"라는 알림을 받았지만 돈을 인출할 수 없었습니다.
시스템에서 T 씨에게 "이익의 20%를 개인 소득세로 납부해야 합니다"라는 안내가 나왔습니다. T 씨는 곧 부자가 될 거라고 생각하며 망설임 없이 즉시 17억 동(VND)의 개인 소득세를 납부했습니다. 그런 다음 출금을 위해 계좌 인증에 20억 동(VND)을, 그리고 빠른 출금 채널에 가입하기 위해 14억 동(VND)을 납부했습니다. 하지만 T 씨는 여전히 돈을 인출할 수 없었습니다. T 씨는 단 5일 만에 시스템에 총 54억 동(VND)을 이체했다고 밝혔습니다.
보안 전문가들에 따르면, 온라인 데이팅 앱 사용자 수가 증가함에 따라 사기꾼들의 "온갖 사기극의 온상"이 되고 있습니다. 틴더, 이지매치, 릿매치, 훌로 등과 같은 온라인 데이팅 앱을 통해 사기꾼들은 "먹잇감"과 친구가 되고, 채팅을 하며 신뢰를 쌓습니다.
다음으로, 그들은 금융 주제로 넘어가 매력적인 프로젝트에 투자하도록 사람들을 독려할 것입니다. 만약 순진하게 투자에 동의하면, 신뢰를 높이기 위해 첫 투자 직후 이자가 지급될 것입니다. 한 전문가는 "피해자가 일정 금액을 지출하면 사기꾼들은 VIP 패키지 업그레이드, 투자 지원금 환불, 안전 모드 제거, 시스템 오류 등 여러 가지 이유를 만들어 자금을 빼돌릴 것"이라고 경고했습니다.
초대장에 주의하세요
하노이 경찰에 따르면, 온라인 금융 투자 사기 피해 신고가 다수 접수되었습니다. 많은 사람들이 수십억 동에서 수백억 동에 달하는 피해를 입었으며, 가장 많은 피해를 입은 사람은 최대 570억 동에 달했습니다. 경찰에 따르면, 사기꾼들은 거래소와 직접 만든 웹사이트를 통해 온라인 암호화폐 및 가상화폐 거래, 사업 활동 참여를 유도하는 광고를 지속적으로 게시하고, 유인하고, 유도합니다.
"직원" 팀은 "투자자"에게 끊임없이 전화를 걸어 컨설팅 그룹에 가입하도록 권유하고, Zalo, Telegram 등을 통해 거래합니다. 심지어 금융 전문가, 주식 전문가 또는 평판이 좋은 중개 회사의 대표인 척하여 "먹잇감"을 Facebook 그룹, Telegram, Zalo 등으로 쉽게 유인하고 자신들이 만든 거래소에 참여합니다.
사기꾼들은 높은 이자율을 약속하며 거래소를 광고하고, 이전 투자자들의 수익에 대한 허위 증거까지 제시합니다. 많은 투자자를 유치하고 돈을 받은 후, 가상 거래소는 폐쇄되거나 사라지고, 투자자들은 투자금을 모두 잃게 됩니다.
많은 사기 집단이 국제 증권, 가상화폐, 디지털 화폐에 대한 광고를 포함한 컨퍼런스, 세미나 등을 개최합니다. 시장 수익보다 훨씬 높은 수익과 원금과 이자의 손쉬운 인출은 사기꾼들이 사람과 투자자를 유인하기 위해 끊임없이 이용하는 요소입니다.
이러한 상황에 직면하여 정보통신부( 정보보호부 )는 국제 증권 투자, 가상화폐, 디지털 화폐를 처음 접하는 사람, 특히 금융 및 증권 분야에 대한 전문 지식이 없는 사람은 신중해야 한다고 권고합니다. 투자하려는 거래소, 금융 회사, 증권에 대한 이전 사용자들의 경험에 대한 피드백과 리뷰를 주의 깊게 참고하시기 바랍니다.
또한, 사기성 투자 플랫폼 및 회사로부터 손실을 방지하기 위해 투자 전에 전문가와 변호사의 조언을 구해야 합니다. "당국의 허가를 받은 플랫폼에서만 거래해야 합니다. 특히, 개인 정보 해당 기관은 "어떤 형태로든 누구에게든 알 수 없는 출처의 애플리케이션을 다운로드하거나 이상한 링크를 클릭하지 마십시오."라고 경고했습니다.
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