FBI는 베트남 남성을 30억 달러 세탁 혐의로 수배 중이다.

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2023년 3월 16일 목요일 오전 10시 29분(GMT+7)
2023년 3월 16일 10:29

로이터에 따르면, 49세의 베트남 국적자 MQ 응우옌은 미국 법무부 로부터 자금세탁과 신원 도용 혐의로 고발당했습니다.

유로폴이 불법 암호화폐 믹서인 칩믹서(ChipMixer)를 적발했습니다. 사진: CryptoSlat e

3월 15일, 유럽 경찰 기관인 유로폴과 미국 법무부는 암호화폐 플랫폼인 칩믹서(ChipMixer)를 폐쇄한다고 발표하며, 이 거래소가 여러 국가의 온라인 마약상과 사이버 범죄자들을 위해 30억 달러 이상의 자금 세탁에 관여했다고 비난했습니다.

특히 미국 법무부는 ChipMixer의 운영과 관련하여 자금 세탁 및 신원 도용 혐의로 베트남 국적의 49세 MQ Nguyen을 기소했습니다.

기소장에는 이 사람이 재정 관리 규정을 공개적으로 위반했으며, 정부가 국민을 감시하기 위해 자신을 자금 세탁 혐의로 몰아넣었다고 비난한 내용이 담겨 있었습니다.

FBI는 웹사이트에 MQ 응우옌의 수배 현황을 업데이트했습니다. FBI 정보에 따르면, 응우옌은 1973년 베트남에서 태어나 2016년 대만에서 전자공학 박사 학위를 받았습니다.

FBI는 성명을 통해 "응우옌은 자신의 행동을 통해 약 30억 달러 상당의 비트코인을 세탁한 혐의를 받고 있다"고 밝혔습니다.

FBI는 MQ 응우옌에 대한 통지를 원했다. 사진: AL.

로이터 통신 에 따르면 미국 법무부는 현재 MQ 응우옌을 구금하고 있지 않습니다. 로이터 통신은 용의자의 소재를 파악하지 못했고, 이메일로도 연락할 수 없었습니다.

유럽과 미국 당국이 ChipMixer 웹사이트를 폐쇄했습니다. 웹사이트 콘텐츠는 "이 웹사이트는 압수되었습니다"라는 문구와 함께 독일, 미국, 스위스, 폴란드 법 집행 기관의 로고로 대체되었습니다.

2017년 중반에 설립된 불법 암호화폐 믹서인 ChipMixer는 암호화폐의 흔적을 섞거나 잘라내는 업체로, 유로폴에 의해 "다크웹 최대 규모의 암호화폐 세탁소 중 하나"로 묘사되었으며, 이번 단속에서 4,220만 달러를 압수했습니다.

추적 서비스인 엘립틱(Elliptic) 은 칩믹서(ChipMixer)가 불법 활동과 직접적으로 관련된 8억 4,400만 달러 상당의 비트코인을 세탁하는 데 사용되었으며, 이 중 최소 6억 6,600만 달러 는 암호화폐 도난으로 인한 것이라고 밝혔습니다.

Elliptic 의 블로그 게시물에 따르면 ChipMixer는 Lazarus Group이 수행한 해킹에서 압수한 자금을 세탁하는 데 사용된 믹서 중 하나입니다.

블록체인 거래는 공개적으로 확인 가능하기 때문에 사이버 범죄자들은 불법 암호화폐 흐름의 흔적을 지우기 위해 믹서를 사용하는 경우가 많습니다. 여러 국가의 법 집행 기관은 이전에도 ChipMixer와 유사한 플랫폼을 단속한 바 있습니다. 2019년 5월, 유로폴은 Bestmixer.io를 압수했다고 발표했습니다.

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