{"article":{"id":"2221254","title":"쯔엉미란 씨의 자산 관리자와 '소용돌이에 뛰어든' 이야기","description":"막대한 재산을 소유한 반틴팟 그룹 회장 쯔엉미란 씨는 필요 시 즉시 모니터링하고 보고할 담당자를 배정했습니다.","contentObject":"
수사 결과, 쯔엉미란 씨는 막대한 자산을 소유하고 있는 것으로 드러났습니다. 수사 기관은 쯔엉미란 씨와 관련된 부동산 자산을 임시 구금 및 압수했습니다. 압수된 자산에는 토지 사용권증 원본 1,266건, 토지 사용권증 사본 1,784건, 임대 주택 및 토지 269채 목록, 공증된 계약서 21건, 호치민시 냐베구 푸억끼엔 개발 사업 부지 보상 계약서 147건이 포함됩니다.
\N수사기관은 또한 피고인 쯔엉미란과 관련된 회사의 부동산 1,237채를 압수하고, 쯔엉미란 여사와 란 여사의 명의로 등록된 개인의 SCB 주식 8억 5,700만 주 이상을 압수했으며, 란 여사의 명의로 등록된 법인 및 개인 5개 회사의 주식 1억 3,700만 주 이상을 압수했고, 요트 1척, 선박 2척, 자동차 19대 및 기타 자산도 압수했습니다.
\N조사 기관에 따르면, Truong My Lan 여사는 Van Thinh Phat Group 이사회 사무소장인 Dang Phuong Hoai Tam에게 개별 부동산을 모니터링하여 어떤 자산이 은행 대출에 사용되었고 어떤 자산이 대출에 사용되지 않았는지 파악하도록 지시했습니다.
\N탐 여사는 자산 및 대출에 등재된 회사/개인의 목록을 관리하고 모니터링하며, 직원들이 법적 절차를 수행하고 SCB 은행에서 대출을 신청할 때 사용할 회사를 설립하는 업무를 담당합니다.
\N2022년에 Truong My Lan 씨는 Tam 씨에게 SCB 은행에 담보로 잡힌 자산 목록을 보여주고 각 자산에 대한 정보를 확인하여 실수가 있는지, 대출금을 갚은 후 자산이 반환되지 않은 경우가 있는지 확인해 달라고 요청했습니다.
\N탐 여사의 증언에 따르면, 그녀는 2013년부터 2014년까지 경영진에 배정되어 자산을 모니터링했는데, 여기에는 Truong My Lan 여사와 Van Thinh Phat Group의 개별 자산도 포함되었습니다.
\N2020년 초, 탐 씨는 이사회 사무국 부국장으로 임명되어 모든 사무를 담당하게 되었습니다. 당시 탐 씨는 미지급 채무(대출 회사명, 대출 금액, 지급일, 담보, 미지급 채무, 대출 기간 등)를 모니터링하는 업무를 다른 두 사람에게 위임하여 지원을 받았습니다.
\N이 두 사람은 Tam 씨를 대신하여 SCB 은행에 연락하여 Truong My Lan 씨와 Van Thinh Phat 그룹의 개별 자산을 포함한 자산 관련 미지불 채무에 대한 정보를 얻을 것입니다. 이를 통해 Lan 씨가 보고서를 요청하면 Tam 씨는 즉시 보고할 수 있는 정보를 얻을 수 있습니다.
\N탐 씨는 호치민시 내 주택 및 토지 98채와 투득 9군 내 농지 28채에 대한 정보와 미지급 채무를 SCB 은행에서 관리했다고 시인했습니다. 탐 씨는 이 부동산들이 SCB 은행 대출을 위해 담보로 제공되었다는 사실을 알고 있었습니다.
\N또한, 탐 여사는 SCB 은행 신용 승인 부서 부국장인 쩐 황 지앙 씨에게 직접 연락하여 SCB 대출 및 담보 자산의 미지급 잔액을 업데이트했습니다.
\N"소용돌이" 속으로 들어가세요
\N이 사건에 대해 Tran Hoang Giang 씨는 다음과 같이 말했습니다. "2014년에 그는 영업 직원으로 근무한 후 SCB 은행 사이공 지점에서 평가부 부장으로 임명되었습니다.
\N그는 SCB 은행에서 수년간 근무한 후 본사와 사이공 지점의 간부들로부터 SCB가 SCB 은행의 영향력 있는 인물인 "마담"과 관련된 고객 그룹에 대출을 승인하고 지급해야 하며, SCB 은행의 반틴팟 그룹과 관련된 대출을 관리하고 지시할 권한이 있다는 말을 들었습니다.
\NSCB 은행의 Van Thinh Phat 그룹 관련 대출은 모두 SCB의 "핵심 뱅킹" 시스템에 "HSTT"(즉, "마케팅 본사") 정보 필드가 있는 곳에 표시됩니다. 공통점은 본사가 고객 정보를 전송하고, 사업부가 본사에서 제공한 정보에 따라 프로필을 작성하여 먼저 지급한 다음, 법적으로 승인할 프로필을 작성한다는 것입니다.
\N"HSTT" 정보 필드를 사용하여 Van Thinh Phat 고객 그룹에 대한 유효한 승인 파일을 준비하는 작업을 수행하는 과정에서 Giang 씨는 신용 승인 부서의 부총괄 이사 겸 이사인 Tran Thi My Dung 씨와 도매 부서를 담당하는 부서의 부국장인 Bui Nhan 씨로부터 직접 지시를 받았습니다.
\N2020년 11월, 장 씨는 SCB 신용승인 및 채무조정국 산하 도매 고객 신용승인 부서장으로 임명되었습니다. 2022년 8월 31일부터 기소될 때까지 쩐 황 장 씨는 부이 냔 씨를 대신하여 신용승인 및 채무조정국 부국장으로 임명되었습니다.
\N지앙 씨는 다음과 같이 확인했습니다. 2020년 10월 7일부터 2022년 6월 2일까지 SCB 재평가 부서장으로서 피고인은 192건의 대출 평가 보고서와 160건의 재평가 보고서에 서명하고 승인했으며, 2022년 10월 17일 기준 미지급 잔액이 128,5070억 동이 넘는 Truong My Lan 씨의 Van Thinh Phat Group의 개인 및 법인인 160명의 고객에게 208건의 대출을 제공하는 데 동의했습니다.
\N그 중 원금 잔액은 115조 3000억 동이고 이자 잔액은 매각/상계된 이자/수수료 부채를 포함하여 13조 4770억 동이 넘습니다.
\N장 씨는 또한 Truong My Lan 씨의 Van Thinh Phat 고객 그룹과 관련된 "HSTT" 대출의 제출 및 승인이 정상적인 대출 절차에 위배되며 신용 공여에 관한 법률 조항을 위반했다는 사실을 알고 있다고 말했습니다.
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작성자의 게시물 보기엄청난 재산을 소유한 Van Thinh Phat Group의 Truong My Lan 사장은 필요할 때 즉시 모니터링하고 보고할 사람을 배정했습니다.
수사 결과 , 쯔엉미란 씨는 막대한 자산을 소유하고 있는 것으로 드러났습니다. 수사 기관은 쯔엉미란 씨와 관련된 부동산 자산을 임시 구금 및 압수했습니다. 압수된 자산에는 토지 사용권증 원본 1,266건, 토지 사용권증 사본 1,784건, 임대 주택 및 토지 269채 목록, 공증된 계약서 21건, 호치민시 냐베구 푸억끼엔 개발 사업 부지 보상 계약서 147건이 포함됩니다.
수사기관은 또한 피고인 쯔엉미란과 관련된 회사의 부동산 1,237채를 압수하고, 쯔엉미란 여사와 란 여사의 명의로 등록된 개인의 SCB 주식 8억 5,700만 주 이상을 압수했으며, 란 여사의 명의로 등록된 법인 및 개인 5개 회사의 주식 1억 3,700만 주 이상을 압수했고, 요트 1척, 선박 2척, 자동차 19대 및 기타 자산도 압수했습니다.
조사 기관에 따르면, Truong My Lan 여사는 Van Thinh Phat Group 이사회 사무소장인 Dang Phuong Hoai Tam에게 개별 부동산을 모니터링하여 어떤 자산이 은행 대출에 사용되었고 어떤 자산이 대출에 사용되지 않았는지 파악하도록 지시했습니다.
탐 여사는 자산 및 대출에 등재된 회사/개인의 목록을 관리하고 모니터링하며, 직원들이 법적 절차를 수행하고 SCB 은행에서 대출을 신청할 때 사용할 회사를 설립하는 업무를 담당합니다.
2022년에 Truong My Lan 씨는 Tam 씨에게 SCB 은행에 담보로 잡힌 자산 목록을 보여주고 각 자산에 대한 정보를 확인하여 실수가 있는지, 대출금을 갚은 후 자산이 반환되지 않은 경우가 있는지 확인해 달라고 요청했습니다.
탐 여사의 증언에 따르면, 그녀는 2013년부터 2014년까지 경영진에 배정되어 자산을 모니터링했는데, 여기에는 Truong My Lan 여사와 Van Thinh Phat Group의 개별 자산도 포함되었습니다.
2020년 초, 탐 씨는 이사회 사무국 부국장으로 임명되어 모든 사무를 담당하게 되었습니다. 당시 탐 씨는 미지급 채무(대출 회사명, 대출 금액, 지급일, 담보, 미지급 채무, 대출 기간 등)를 모니터링하는 업무를 다른 두 사람에게 위임하여 지원을 받았습니다.
이 두 사람은 Tam 씨를 대신하여 SCB 은행에 연락하여 Truong My Lan 씨와 Van Thinh Phat 그룹의 개별 자산을 포함한 자산 관련 미지불 채무에 대한 정보를 얻을 것입니다. 이를 통해 Lan 씨가 보고서를 요청하면 Tam 씨는 즉시 보고할 수 있는 정보를 얻을 수 있습니다.
탐 씨는 호치민시 내 주택 및 토지 98채와 투득 9군 내 농지 28채에 대한 정보와 미지급 채무를 SCB 은행에서 관리했다고 시인했습니다. 탐 씨는 이 부동산들이 SCB 은행 대출을 위해 담보로 제공되었다는 사실을 알고 있었습니다.
또한, 탐 여사는 SCB 은행 신용 승인 부서 부국장인 쩐 황 지앙 씨에게 직접 연락하여 SCB 대출 및 담보 자산의 미지급 잔액을 업데이트했습니다.
"소용돌이" 속으로 들어가세요
이 사건에 대해 Tran Hoang Giang 씨는 다음과 같이 말했습니다. "2014년에 그는 영업 직원으로 근무한 후 SCB 은행 사이공 지점에서 평가부 부장으로 임명되었습니다.
그는 SCB 은행에서 수년간 근무한 후 본사와 사이공 지점의 간부들로부터 SCB가 SCB 은행의 영향력 있는 인물인 "마담"과 관련된 고객 그룹에 대출을 승인하고 지급해야 하며, SCB 은행의 반틴팟 그룹과 관련된 대출을 관리하고 지시할 권한이 있다는 말을 들었습니다.
SCB 은행의 Van Thinh Phat 그룹 관련 대출은 모두 SCB의 "핵심 뱅킹" 시스템에 "HSTT"(즉, "마케팅 본사") 정보 필드가 있는 곳에 표시됩니다. 공통점은 본사가 고객 정보를 전송하고, 사업부가 본사에서 제공한 정보에 따라 프로필을 작성하여 먼저 지급한 다음, 법적으로 승인할 프로필을 작성한다는 것입니다.
"HSTT" 정보 필드를 사용하여 Van Thinh Phat 고객 그룹에 대한 유효한 승인 파일을 준비하는 작업을 수행하는 과정에서 Giang 씨는 신용 승인 부서의 부총괄 이사 겸 이사인 Tran Thi My Dung 씨와 도매 부서를 담당하는 부서의 부국장인 Bui Nhan 씨로부터 직접 지시를 받았습니다.
2020년 11월, 장 씨는 SCB 신용승인 및 채무조정국 산하 도매 고객 신용승인 부서장으로 임명되었습니다. 2022년 8월 31일부터 기소될 때까지 쩐 황 장 씨는 부이 냔 씨를 대신하여 신용승인 및 채무조정국 부국장으로 임명되었습니다.
Giang 씨는 2022 년 10 월 7 일부터 2022 년 6 월 2 일까지 SCB 재평가 부서의 역할을 통해 192 개의 대출 평가 보고서, 192 대출 평가 보고서에 서명하고 승인했으며, 160 개의 대출 보고서는 208 명의 대출을 160 명의 고객에게 빌려주겠다고 동의했습니다. 128,507 억.
그 중 주요 잔고는 1,5,030 억 VND이며,이자 잔고는 판매/부채 상쇄 된이자/수수료 부채를 포함하여 13,477 억 VND 이상입니다.
Giang 씨는 또한 Truong My Lan의 Van Thinh Phat 고객 그룹과 관련된 "HSTT"대출의 제출 및 승인은 정상적인 대출 절차에 위배되었으며 신용 부여에 관한 법률의 조항을 위반했음을 알고 있다고 말했습니다.
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