SCB의 전임 사장은 어떻게 Truong My Lan 씨를 대신하여 520만 달러를 뇌물로 주었는가?

보 탄 호앙 반 씨는 2013년 7월부터 SCB 은행 부총괄 이사로 근무하기 시작했습니다. 2013년 12월부터 2020년 7월까지 반 씨는 쯔엉 미 란 씨에 의해 2020년 7월까지 SCB 총괄 이사로 임명되었습니다. SCB 전 총괄 이사는 쯔엉 미 란 씨를 대리하여 은행 검사 감독국 전 국장인 도 티 냔에게 뇌물을 제공한 인물이기도 합니다.

520만 달러 뇌물 수수 지시

조사 기관에 따르면, Vo Tan Hoang Van 씨는 Truong My Lan 씨의 지시에 따라 은행 검사 및 감독 기관의 전 국장인 Do Thi Nhan 씨에게 총 520만 달러에 달하는 돈을 여러 번 주었다고 인정했습니다. 구체적으로, 2018년 3월 22일, 그는 은행 검사 및 감독 기관 본사에 있는 Nhan 씨의 사무실에서 Do Thi Nhan에게 20만 달러를 주었습니다. 2018년 10월 2일, Van과 Nguyen Nam Tuan은 Nhan의 개인 주택(하노이, Cau Giay, Trung Hoa 에 있음)으로 차를 몰고 가서 200만 달러를 주었습니다. 이어서 2018년 10월 9일, Van은 Nhan의 집으로 가서 200만 달러를 주었습니다. 2018년 12월 12일, Van과 Tuan은 Nhan의 집으로 가서 또 다른 100만 달러를 주었습니다(달러는 모두 과일이 들어 있는 스티로폼 상자에 위장되어 있었습니다). 반 씨는 매번 냔에게 돈을 주고 나서 트룽 미 란 씨에게 이 사실을 알렸습니다.

SCB의 전임 사장인 보 탄 황 반 씨는 도 티 난 씨에게 520만 달러를 뇌물로 준 사람입니다.

뇌물 출처와 관련하여, SCB 전 총재는 해당 자금이 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 씨의 지시에 따라 응우옌 프엉 홍(Nguyen Phuong Hong) 씨가 사적으로 인출하여 SCB 사이공(Saigon)에서 SCB 꺼우저이(Cau Giay)로 송금(출금, 입금, 이체 거래로 합법화)한 후, 인출하여 미국 달러(USD)로 환전한 후 반(Van) 씨 또는 응우옌 남 뚜언(Nguyen Nam Tuan) 씨에게 전달되었다고 확인했습니다. 반 씨는 도 티 년(Do Thi Nhan) 씨의 자금 수수 행위에 대해 형사 고발을 제기했습니다.

Vo Tan Hoang Van은 Do Thi Nhan에게 뇌물을 준 것 외에도 Nguyen Van Hung에게 휴가(2016년 4월~2018년 9월)와 2018년 Van의 하노이 출장 시 총 39만 달러를 직접 준 사람이 자신이라고 자백했습니다. 동시에 그는 SCB의 부하들에게 검사팀 구성원(Nguyen Thi Phung, 팀 부장, 1억~2억 VND 또는 5,000~10,000 USD/회); Vuong Do Anh Tuan, Nguyen Van Thuy, 10,000 USD/회; 팀 구성원, 1인당 3,000~5,000 VND/회)에게 돈과 선물을 주도록 직접 지시했습니다.

란 씨가 SCB의 실제 소유자이기 때문에 대출 절차를 우회합니다.

보 탄 황 반 씨는 수사 기관에 SCB가 빌려준 돈 중 상당 부분이 VTP 그룹 고객들에게 대출된 금액이라고 자백했습니다. 그녀가 돈이 필요할 때마다 쯔엉 미 란 씨는 SCB에 전화하여 그녀가 쓸 수 있도록 대출을 해 달라고 요청했습니다.

Vo Tan Hoang Van은 Van Thinh Phat 생태계 내 개인 및 법인 명의로 지급된 자금이 SCB의 기존 대출 상환, 타 은행 대출 상환, 신규 프로젝트 매수, 투자 및 Truong My Lan 씨의 기타 용도로 인출된다는 사실을 분명히 알고 있습니다. 자금 사용은 대출 신청서에 명시된 계획과 일치하지 않습니다. 그러나 Truong My Lan 씨가 SCB의 실제 소유주라는 사실을 알고 있기에, Vo Tan Hoang Van은 지시를 받은 후 임원 및 직원들과 협력하여 지급 관련 서류를 작성합니다.

반 씨는 또한 쯔엉 미 란(Truong My Lan) 씨가 반 틴 팟(Van Thinh Phat) 고객 그룹에 대한 대출을 지휘하기 위해 SCB 경영진으로 승진시킨 인물들을 각 단계에서 명확히 알고 있습니다. 응우옌 티 투 쑤엉(Nguyen Thi Thu Suong) SCB 이사회 의장, 딘 반 탄(Dinh Van Thanh) SCB 이사회 부의장, 짬 틱 톤(Tram Thich Ton) SCB 이사회 부의장, 이사회, 재평가 부서 등이 바로 그들이었습니다.

VTP 그룹의 소유주인 Truong My Lan 여사는 SCB 은행의 모든 ​​활동을 조작했습니다.

또한, Truong My Lan 여사는 대출 활동에 대한 검사 및 감독을 피하기 위해 SCB 이사회 의장인 Vo Tan Hoang Van과 Dinh Van Thanh에게 Lan 여사의 요청에 따라 대출을 처리할 새로운 대출 부서를 SCB 본사에 설립하도록 지시했습니다.

2013년 11월 18일부터 2020년 7월 25일까지 그는 대표이사, 이사회 이사, 중앙경영투자협의회 위원, 본사경영투자협의회 의장으로서 575건의 재평가 보고서, 547건의 본사경영투자협의회 회의록, 대표이사에게 제출된 390건의 보고서, 중앙경영투자협의회 회의록 9건, 372건의 회의록에 직접 서명했으며, 이사회에서 VTP 그룹 생태계에 속한 개인 및 법인인 402명의 고객에게 대출을 승인하는 데 투표했습니다. SCB은행에서 대출 건수는 638건이고, 2022년 10월 17일 기준 원금 부채 잔액은 271조 3,080억 동, 이자 및 수수료 부채는 133조 8,010억 동, 총 부채는 405조 1,100억 동입니다.

11월 20일 정오 12시 간략히 보기: SCB 검사팀 전체가 뇌물을 받았습니다.

수사기관은 검증 결과, 보 탄 황 반이 직위와 권한을 이용하여 쯔엉 미 란(Truong My Lan)의 "재산 횡령" 및 "은행업 규정 위반 및 기타 은행업 관련 행위" 범죄를 적극적으로 방조하고 공모했다는 사실을 확인하기에 충분하다고 밝혔습니다. 전 SCB 총재의 범죄 행위는 SCB 은행에 60조 5,020억 동 이상의 손실을 초래했으며, SCB의 192조 4,340억 동 이상을 공동으로 횡령하여 101조 2,470억 동 이상의 이자 부채를 발생시켰습니다.

보 탄 황 반은 다음과 같이 시인했습니다. 그는 이 대출들이 모두 VTP 그룹 소유라는 것을 분명히 알고 있었습니다. 왜냐하면 이 대출들이 모두 위조된 절차에 서명하고, 대출 서류를 합법화하여 지급하고, 쯔엉 미 란 씨의 지시에 따라 SCB에서 돈을 인출했기 때문입니다. 실제로 SCB는 고객과 담보를 평가하지 않았고, 대출 옵션을 고려하지 않았으며, 정상적인 대출 절차를 무시했습니다.

수사기관에 따르면, 보 탄 황 반은 쯔엉 미 란의 지시로 냔에게 직접 돈을 건넨 사람이었으며, 수사 과정에서 냔과 다른 사람들에게 돈을 건넨 사실을 적극적으로 보고하고, (사건이 기소되기 전에) 냔의 행위를 고발했으며, 수사기관에 적극적으로 협조했습니다. 따라서 형법 제29조 및 제364조, 최고인민법원 판사위원회 결의 제03/2020호 제5조에 근거하여, 보 탄 황 반은 "뇌물 수수" 혐의에 대한 형사책임을 지지 않았습니다.

소스 링크: https://thanhnien.vn/nguyen-tong-giam-doc-scb-thay-ba-truong-my-lan-om-52-trieu-usd-tien-hoi-lo-nhu-the-nao-185231120133732142.htm