피고인 흐엉 쩐 끼에우 중(1978년생, FLC 그룹 주식회사 이사회 상임 부회장 - FLC 그룹)은 FLC 생태계 내 기업에서 그녀는 단지 법적 대표자이고 계약서에 서명했을 뿐, 자금 이체에 대해서는 알지 못했다고 진술했습니다.
7월 22일 오후 늦게 하노이 인민검찰원 대표가 100페이지가 넘는 기소장을 발표한 후, 하노이 인민법원은 파로스 회사를 도구로 사용하여 부하직원들에게 파로스 회사의 소유주 지분을 15억 VND에서 4,3000억 VND로 늘리는 사기 행위를 하도록 지시한 후, 파로스 회사의 허위 자본 출자액에 해당하는 주식을 증권거래소에 상장하는 절차를 완료한 FLC 그룹 이사회 의장인 Trinh Van Quyet 씨의 역할과 목적과 관련하여 피고인들을 심문하기 시작했습니다. 호치민시 증권거래소(HoSE)를 도구와 수단으로 사용하여 허위 자본 출자로 형성된 3억 9,100만 주를 증권거래소의 투자자 30,403명에게 매각하여 3,6210억 VND 이상을 횡령했습니다.
재판 전, 법원은 Trinh Van Quyet 씨와 그의 자매 Trinh Thi Minh Hue 씨를 격리해 달라고 요청했습니다.
판사단은 20명 이상의 피고인을 심문했습니다. 대부분의 피고인은 찐티민후에가 현금 흐름을 부풀리기 위해 증권 계좌를 개설하는 데 신분증을 빌려 사용했으며, 그로 인해 이득을 얻지 못했다고 진술했습니다.
이 사건에서 피고인 흐엉 쩐 끼에우 중(Huong Tran Kieu Dung) 이사회 부회장은 "사기 재산 횡령"과 "주가 조작" 두 가지 혐의로 기소되었습니다. 기소 내용에 따르면, 중은 찐 티 투이 응아(Trinh Thi Thuy Nga, FLC 그룹 회계사이자 꾸엣 씨의 여동생)가 동생 그룹의 증권 계좌에 잔액이 부족함에도 주식을 매수하도록 허용한 불법 행위를 알고 있었지만, 이사회 회의록에 서명했습니다. 이사회 대표는 찐 티 투이 응아가 찐 티 민 후에(Trinh Thi Minh Hue)가 관리하는 계좌를 이용하여 불법 담보 없이 100억 동(VND) 이상의 주식을 매수하도록 허용하는 결의안에 서명했습니다. 이는 찐 반 꾸엣 씨가 FLC, GAB, ART라는 3개 주식 코드를 조작하여 4,450억 동(VND) 이상의 불법 이익을 취하도록 도운 것입니다.
조사 기관에서 Dung은 위와 같이 자백했고, 월 8천만 동(VND)을 받았습니다. 피고인 Dung은 법정에서 Faros Company에 직접 자본을 출자한 적이 없으며, 여러 차례 여러 회사의 대표로 활동했다고 진술했습니다. 피고인은 Faros Company로부터 주식을 양도받은 FLC Land Company, Khanh Hoa Real Estate Company, FLC Vinh Phuc Company 등 3개 법인의 대표였습니다.
피고인 둥은 파로스사로부터 주식을 양도받는 계약서에 서명하기 위해 위 3개 회사의 대표로 활동할 당시, 자신이 금융 부문을 담당하지 않았기 때문에 파로스사와 위 3개 회사 간에 실제 사업이 있었는지 전혀 알지 못했다고 주장했습니다. 또한 피고인 둥은 파로스사로부터 주식을 양도받는 계약서에 본인이 직접 서명한 적이 없다고 주장했습니다.
"양도 계약은 파로스 회사 이사회 임원인 응우옌 반 만 씨와 파로스 회사의 주주가 되기 위해 세빈 회사 회계사인 팜 탄 흐엉 씨, 두 사람 사이에서만 직접 체결되었습니다. 피고는 두 사람이 총 4,200만 주, 즉 4,200억 동(VND)에 해당하는 5건의 계약에 서명했다고 기억합니다."라고 피고인 융은 자백했습니다.
부광휘 판사는 다시 질문했습니다. "피고는 방금 계약서에 서명한 건가요? 지불에 대해서는 피고가 모르죠?" 피고 둥은 "맞습니다."라고 답했습니다.
"피고는 회사의 법적 대표자이므로, 피고는 분명히 알고 있어야 하지 않겠습니까?" - 재판장이 물었다. 그러자 피고인 덩은 FLC 그룹에서 피고는 투자 유치 및 프로젝트 개발 부서에 배정되었다고 말했다.
피고인은 Quyet 씨의 지시에 따라 상기 3개 회사의 명의로 상기 3개 회사가 시행하고 있는 법적 절차를 지원하고 완료했습니다. 피고인 Dung은 상기 업무로부터 이익을 얻지 않았다는 것을 인정하고 확언했으며 기소장에 명시된 대로 30억 VND를 받았다는 사실도 부인했습니다.
변론이 끝나갈 무렵, 피고인 흐엉 쩐 끼에우 중은 "재산 사기 횡령"과 "주식 시장 조작" 두 가지 혐의로 기소된 것이 적법한 인물과 범죄라고 인정했습니다. 그러나 피고인 중을 꾸엣 씨를 적극적으로 도운 공범으로 평가한 기소는 지나치게 가혹했으며, 판사단이 이를 고려해 주기를 바랐습니다.
기소장에서 피고인 Trinh Thi Thuy Nga(Trinh Van Quyet 씨의 자매이자 피고인 Trinh Thi Minh Hue의 언니)는 그녀의 자매가 Faros Company로부터 투자 신탁을 받는 계약에 서명하도록 지시하여 합법적으로 출자금을 늘렸다는 이유로 기소되었습니다.
구체적으로, 피고인 응아는 파로스 회사로부터 총 3,680억 VND 규모의 투자신탁 계약을 체결하여 출자금을 1조 1,250억 VND에서 3조 5,000억 VND로 부풀렸고, 피고인 후에가 부풀려진 출자금을 합법화하고 은폐하기 위해 1조 3,000억 VND 이상을 이체하는 50건의 지급 승인서에 서명했습니다.
또한 피고인 응아는 파로스 회사로부터 투자신탁금을 수령하기 위해 3명의 부하직원에게 총 8,800억 동이 넘는 17건의 계약서에 서명하도록 직접 요구하여 출자금을 합법적으로 부풀렸습니다...
재판에서 피고인 응아는 자신들이 형제자매이기는 하지만, 급여를 받기 위해 일했을 뿐이며, 모든 업무에 대해 논의하지 않았고, 그로부터 이익을 얻지 못했다고 자백했습니다.
내일(7월 23일) 인민법원은 피고인 찐 반 꾸옛과 다른 사람들을 심문할 예정이다.
도 트룽
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출처: https://www.sggp.org.vn/pho-chu-tich-hdqt-tap-doan-flc-khai-chi-lam-cong-an-luong-duoc-tra-80-trieu-dongthang-post750519.html
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