구체적으로, 결정 71/QD-BCĐPCRT는 2024년 1월 17일자 결정 06/QD-BCĐPCRT의 제7조 제8항 및 제10항을 다음과 같이 수정 및 보완합니다.
“8. 재무부 장관 위원의 직무 및 권한:
a) 재무부가 관리하는 증권, 보험, 경품이 있는 전자 게임, 복권, 카지노, 베팅, 세무, 관세, 회계 및 감사 서비스를 포함하여 자금 세탁을 예방하고 퇴치하기 위한 정책, 계획, 프로그램 및 조치에 대한 연구, 개발에 관해 운영위원회에 조언합니다.
b) 재무부 관리 권한에 따라 투자 활동을 위한 자금세탁을 방지하기 위한 정책, 계획, 프로그램 및 조치의 연구, 개발에 관해 운영위원회에 조언합니다.
다) 법인의 자금세탁 방지를 위한 사업등록업무 관련 법령 개정 및 보완에 관한 검토·연구를 지도위원회에 자문한다.
d) 기업의 국가자본관리 분야에서 자금세탁을 예방하고 퇴치하기 위한 연구, 정책, 계획, 프로그램 및 조치의 개발을 지휘하는 것에 관해 운영위원회에 조언한다.
“10. 문화체육 관광부 장관을 겸임하는 위원의 직무 및 권한:
지도위원회의 활동과 자금세탁 방지 활동에 대한 선전 조직을 지휘하도록 지도위원회에 조언합니다.
결정 71/QD-BCĐPCRT는 자금세탁 방지 운영위원회의 조직 및 운영에 관한 규정 제11조를 개정 및 보완합니다. 운영위원회는 매년 정기적으로, 그리고 총리의 요청에 따라 갑자기 자금세탁 방지 업무의 이행에 관해 총리 에게 보고할 책임이 있습니다.
자금세탁방지 운영위원회는 총리가 자금세탁방지에 대한 전략, 지침, 정책, 프로그램, 계획, 메커니즘 및 해결책을 개발하도록 지시하는 업무를 담당합니다. 또한 총리가 베트남에서 자금세탁방지 활동을 지시, 조정, 촉구, 검사 및 평가하도록 돕습니다.
동시에 이 위원회는 총리가 아시아태평양 자금세탁방지그룹(APG)에서 베트남의 회원 의무 이행과 자금세탁방지금융활동기구(FATF)의 40가지 권고안을 완전히 이행하기 위한 계획을 지시하도록 지원합니다.
동시에 자금세탁방지지도위원회는 자금세탁방지 활동의 현황, 각 시기별 국가행동계획의 이행 결과 및 총리의 요청에 따른 결과를 종합하여 총리에게 보고하고, 총리가 지정하는 기타 업무를 수행합니다.
출처: https://baogialai.com.vn/sua-doi-bo-sung-quy-che-to-chuc-va-hoat-dong-cua-ban-chi-dao-phong-chong-rua-tien-post327212.html
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