가짜 송장을 사고 파는 회사를 설립하세요

1심 재판의 피고인들

안정적인 직업이 없던 상씨는 불법적인 일을 하면서 이익을 얻기 위해 사기적인 계략을 꾸몄습니다. 조사 결과에 따르면 상 씨는 14년(2010~2024년) 동안 23개 회사와 기업을 설립하고 관리했습니다. 그 중 9개 회사 및 기업이 등록되어 법적으로 대표되고 있습니다. 여기에는 Tien Song Hau Company(My Quy ward), Tan Sang Company Limited, Thuy Dung AG Company(Dong Xuyen ward), Phu Sang Private Enterprise(My Hoa ward, Long Xuyen city)가 포함됩니다. Hong Sang Vinh Thanh Company Limited, Tay Nguyen Company(Ninh Kieu 지구), Thanh Loi Construction Company Limited(깐 토시 빈탄 지구); 홍상 쌀겨 장작 무역 회사(라이붕 지구, 동탑성).

Sang은 Bui Thi Mai Thung(Sang의 아내), Truong Thanh Phong, Truong Hong Toi(Sang의 여동생), Truong Thi Bich Tram(Toi의 친딸), Nguyen Thi Ngoc Bich(Toi의 아내), Truong Thanh Tin, Truong Thanh Quyen(Phong의 딸) 및 Cao Thi My Phuong(Sang의 지인)의 신분증을 사용하여 14명의 다른 사람을 설립했습니다. 기업과 기업. 사업 장소를 단기간 임대하고는 버려지고, 가짜 회사 송장을 사용하거나, 사업체들끼리 서로 수출하는 경우가 많습니다. 본 과목은 입력 송장의 출처를 합법화하고, 리스금융을 통한 지불, 자금이체, 2,000만 VND 이상의 지불가치가 있는 위조 송장을 합법화하여 자금지불을 합법화합니다. 세무 당국에 의해 발견될 경우, 사업장 주소가 삭제되고 영업이 중단됩니다. 그 후에도 상씨는 계속해서 다른 회사와 사업을 설립하여 불법적으로 송장을 사고팔았습니다.

2010년부터 2019년까지 송장 구매자는 Sang에게 직접(또는 전화로) 연락하여 송장에 지불해야 할 상품 및 서비스의 내용과 송장에 명시된 총 금액을 기록하는 데 동의했습니다. 종이 송장을 사용하여 내용을 직접 기록한 다음 구매자에게 직접 보낼 일정을 정합니다. 2020년부터 2024년까지 전자세금계산서 발행 시 상 또는 회계 직원(상이 고용하고 회사당 월 150만 VND 지급)이 상이 세금계산서를 발행하고 판매하는 것을 도울 것입니다. 이 주제에는 다음이 포함됩니다: Le Thi Thu Nga(1987년생, 동탑성 땀 농현 거주); Nguyen Thi Thu Huong (1985년생, Long Xuyen시 My Thoi구 거주)

구매자를 만나서 직접 보내세요. 응아 흐엉은 송장을 발행하여 상에게 보내고, 상은 이를 소셜 네트워크를 통해 구매자에게 보낼 수 있다. 구매자는 현금으로 지불하거나 Sang의 계좌로 이체합니다. 상 씨는 위와 같은 방법을 통해 2010년 11월 19일부터 2024년 5월 14일까지 총 5,035건의 위조 송장을 판매했는데, 세금을 제외한 송장에 기재된 총 금액은 2,830억 VND 이상, 부가가치세는 260억 VND 이상으로, 85억 VND 이상의 이익을 냈습니다. 상씨는 그 중 86회에 걸쳐 10장 이상의 위조 송장을 판매했습니다.

조사 과정에서 8명의 개인과 사업체가 상의 15개 회사와 사업체의 위조 송장을 거래하고 사용한 사실이 밝혀졌습니다. 팜 반 히엔(1967년생, 칸토시 토트노트구 토이투안구)은 상이 위조 송장을 판매한다는 사실을 알고 그를 소개시켜 주었고, 일당 20만 동을 받았다. 계산서의 차이를 즐기세요. 히엔은 상이 가짜 송장을 114장 판매하도록 도왔고, 송장에 기록된 세전 총액은 140억 동이 넘었고, 2,300만 동 이상의 이익을 냈습니다.

2022년 12월부터 2023년 6월까지 히엔은 부이 반 퉁(1967년생, 칸토시 빈탄군 빈찐읍 거주)에게 위조 송장 62장을 판매하여 퉁이 세금을 제외한 송장 총액이 10억 VND가 넘도록 남부 회사에 직접 제공하도록 했습니다. 2021년 1월부터 2023년 10월까지 히엔은 쩐 반 바(1960년생, 칸토시 토트노트구 떤록구 거주)에게 위조 송장 41장을 판매했습니다. 송장에 기재된 세전 총액은 약 99억 VND였습니다. 이를 통해 바는 시장에서 구매한 모래의 원산지를 합법화하고 바포 회사의 세금 공제를 신고할 수 있었으며, 송장 구매 총액은 3억 7,800만 VND가 넘었습니다.

후인 티 빅 레(1974년생, 롱쑤옌 시 미탄구 거주)는 응옥옌 건설회사의 활동을 관리합니다. 회사가 서류 없이 상품의 원산지를 합법화하거나 필요할 때 구매자에게 송장을 제공하기 위해, Le는 Sang에게 직접 연락하여 가짜 송장을 구매했습니다. 2019년부터 2023년까지 Le는 Sang으로부터 총 234개의 위조 송장을 구매했으며, 송장에 기록된 세전 총액은 약 98억 VND에 달했고, 송장 구매 금액은 2억 4,300만 VND가 넘었습니다.

2023년 8월 9일부터 2024년 5월 14일까지 응우옌 팜 빈 증 (1999년생, 틴비엔 타운 안하오 사에 거주, 푸옥년 건설자재 회사 소유주)은 상으로부터 위조 송장 71장을 구매했습니다. 송장에 기록된 세전 총액은 12억 VND가 넘었고, 송장 구매 금액은 3,700만 VND가 넘었습니다. 증은 이에 대해 합법화된 투입을 하고 세금 공제를 신고했습니다. 2021년부터 2022년까지 응우옌 응옥 안(1954년생, 호아빈 사, 초모이 군 거주)은 상으로부터 위조 송장 64장을 구매했으며, 송장에 기록된 세전 총액은 11억 VND가 넘었고, 송장 구매 금액은 4,600만 VND가 넘었으며, 고객에게 직접 발행했습니다.

위의 개인 및 기업 외에도 상 씨가 위조 송장을 구매한 것과 관련된 사례는 많이 있습니다. 조사가 진행되는 동안 레, 바, 퉁, 응아는 자발적으로 불법 수익을 포기했습니다. 1심 재판에서 피고인들은 자신들의 잘못을 인정했고, 당장의 이익을 위해 감수해야 할 결과를 잊었습니다. 시 인민 법원. 롱쑤옌은 피고인 상에게 징역 4년을 선고했다. 러시아, 징역 2년 선고 히엔은 징역 1년 6개월, 안은 집행유예 1년을 선고받았다. 피고인 흐엉, 레, 즈엉, 퉁, 바는 모두 형법 203조 2항 b, d, dd 항목에 따라 "국가 예산에 지불하기 위한 송장 및 문서의 불법 인쇄, 발행, 거래" 혐의로 2억 2천만 동에서 3억 동까지의 벌금을 부과받았습니다.

응우옌 훙

출처: https://baoangiang.com.vn/thanh-lap-cong-ty-de-mua-ban-hoa-don-khong-a419459.html