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5월 28일, 호치민시 경찰은 디지털 신용 거래 및 서비스 회사(Digital Credit Trading and Service Company Limited), 핀캡 VN 회사(Fincap VN Company Limited), 소피 솔루션 회사(Sofi Solutions Company Limited)의 이사, 부서장, 본부장, 그룹 리더 등 9명을 "민사 거래에서 고금리로 대출한 혐의"로 기소하는 소송을 제기했습니다.
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| 경찰은 용의자의 집과 직장을 수색했다. |
앞서 5월 26일에는 호치민시 경찰서 소속 경찰관 수백 명이 Digital Credit Trading and Service Company Limited, Fincap VN Company Limited, Sofi Solutions Company Limited 등 기업으로 위장한 불법 신용 활동이 이루어지는 여러 장소를 동시에 조사했습니다.
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경찰은 수색을 실시하고 관련 주제에 대한 결정을 내렸습니다. |
수색 과정에서 경찰은 대출 사업과 관련된 많은 증거를 압수했습니다. 수사 결과, 위 회사들은 전당포와 금융 컨설팅 서비스 뒤에 숨어 tamo.vn과 findo.vn 웹사이트를 통해 고금리 대출 사업을 운영한 것으로 밝혀졌습니다.
2019년 4월부터 2023년 4월까지 위 2개 웹사이트를 통해 3개 회사가 200만 건 이상의 대출을 실행하여 총 6,072억 VND가 넘는 금액을 불법적으로 취득하였으며, 그 금액은 4,1234억 VND가 넘습니다. 이때의 최저 이자율은 153.2%, 최고 이자율은 1,289.67%로 민법상 최고 이자율보다 7배에서 64배까지 높습니다.
호치민시 경찰은 약 한 달간의 시행 끝에 50명의 용의자와 관련된 금융 대출 활동과 관련된 수백 개의 전화번호를 찾아내 검증했으며, 흑인 신용과 관련된 범죄로 17명의 피고인을 기소하고, 불법 광고 사건 43건에 대해 행정 제재를 내렸다고 밝혔습니다.
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