2025년 11월 1일부터 5억 달러 이상의 자금이체 시 자금세탁방지국에 신고해야 합니다.
본 내용은 국립은행 회람 27/2025/TT-NHNN에 따라 발표되었습니다. 특히, 회람 제9조는 다음을 포함한 전자 데이터를 이용한 전자화폐 이체 거래를 자금세탁방지국에 보고하는 제도를 규정하고 있습니다.
국내 전자화폐 이체 거래: 전자화폐 이체 거래에 참여하는 모든 금융기관이 베트남에 있는 경우의 거래로서, 거래금액이 5억 동 이상 또는 이에 상응하는 외화로 이루어진 거래입니다.
국제 전자 자금 이체 거래: 베트남 외부에 최소 하나의 참여 금융 기관이 위치하고 베트남 외부 국가 및 지역에서 수행되며 1,000 USD 이상 또는 이에 상응하는 다른 외화 가치의 전자 자금 이체 거래입니다.
다만, 보고대상기업이 전자화폐이체거래의 중개금융기관인 경우에는 위 보고를 할 필요가 없습니다.
보고서 내용에는 다음이 포함됩니다. 개시 및 수혜 금융 기관에 대한 정보, 전자 자금 이체에 참여하는 개별 고객 또는 조직에 대한 정보, 거래에 대한 정보, 자금세탁방지부에서 수시로 요구하는 기타 정보...
2025년 11월 18일부터 비현금결제 서비스 이용 시 신분증 변경
베트남 국가은행은 2025년 11월 18일부터 시행되는 통지문 30/2025/TT-NHNN의 비현금 지불 서비스 제공에 관한 여러 조항을 개정 및 보완합니다.
따라서, 비현금 지불에 사용되는 본 통지문의 신분 증명서는 통지문 15/2024/TT-NHNN 제3조 제10항과 비교하여 다음과 같이 변경되었습니다.
- 베트남 국민: 국민신분증, 신분증 또는 전자신분증(구 규정: 신분증, 신분증 증명서 폐지).
- 국적이 불분명한 베트남인: 유능한 기관이 발급한 베트남 출신 증명서(구 규정: 베트남 출신 증명서 보충).
- 베트남 거주 외국인: 외국 유관 당국이 발급한 여권 또는 신원 확인 서류, 또는 입국 비자에 따른 서류, 비자 대체 서류, 비자 면제 증명 서류 또는 전자 신원(레벨 02 전자 신원 계정이 있는 경우)
은행은 2025년 11월 15일부터 금괴를 수령할 수 있습니다.
국립은행은 귀금속 및 보석의 분류, 포장 및 배송에 관한 통지문을 33/2025/TT-NHNN 통지문으로 개정하여 2025년 11월 15일부터 시행합니다.
주목할 만한 내용 중 하나는 금괴 인도 및 수령 권한을 금융기관에 양도하는 것입니다. 구체적으로, 시행규칙 33/2025/TT-NHNN은 다음과 같은 조항을 추가했습니다.
신용 기관은 고객으로부터 금괴를 개당으로 받습니다.
신용기관은 금괴를 개당으로 고객에게 배달합니다.
이에 따라 2025년 11월 15일부터 은행을 포함한 신용기관은 고객에게 금괴를 수령하고 배달할 수 있게 됐다.
출처: https://baocaobang.vn/tu-thang-11-2025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-3181702.html
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