이에 따라 재판부(배심원단)는 피고인 Do Anh Dung(Tan Hoang Minh Company 이사회 의장 겸 대표이사)에게 징역 8년을 선고하고, Do Hoang Viet(피고인 Dung의 아들, Tan Hoang Minh Company의 부국장)에게 징역 3년을 선고했습니다. 황민회사) 징역 XNUMX년.
8명의 피고인은 Tan Hoang Minh 회사에 속해 있습니다: Phung The Tinh(전 재무-회계 센터 소장, 현 재무-회계부 이사) 및 Hoang Quyet Chien(재무-회계 회계사 부국장 대행, 겸 재무회계국장) 30개월 징역; Le Thi Mai(전 자본자원부 부국장), Vu Le Van Anh(자본자원부 부국장), Nguyen Van Khan(재무회계센터 예산부 부국장) 모두 30개월을 받았습니다. 감옥에 있었다가 감옥에서 풀려났습니다. Le Van Thinh(부사장), Tran Hong Son(부사장), Nguyen Khoa Duc(Tan Hoang Minh Company 부국장, Winter Palace 주식회사 이사)에게도 벌금이 부과되었습니다. 징역 24개월.
기타 5명의 피고인은 다음과 같습니다: Nguyen Manh Hung(Viet Star Real Estate Investment Company Limited 이사회 의장)은 24개월의 징역형을 선고받았습니다. Bui Thi Ngoc Lan(전 Nam Viet 감사 및 재무회계 컨설팅 서비스 북부 지점 이사)과 Le Van Do(Nam Viet 감사 및 감사 서비스 유한 책임 회사 하노이 경찰의 총책임자)는 24개월의 징역형을 선고받았지만 유예된 문장으로; Nguyen Thi Hai(전 하노이 CPA 회사 부사장)와 Phan Anh Hung(전 하노이 CPA 회사 사이공 지점 부사장)은 징역 18개월을 선고받았지만 집행유예를 선고받았습니다.
사기 채널특히 고액의 재산을 유용하는 행위
배심원단은 재판에서 검토한 증언과 증거, 서류 등을 토대로 6년 2021월부터 3년 2022월까지 피고인들이 회사채로 자금을 조달하면서 법을 위반했다고 판단했다.
채권 발행은 3개 자회사(Viet Star Company, Soleil Company 및 Winter Palace Company 포함)를 통해 9개의 개별 회사채 패키지로 수행되며 총 발행 가치는 Tan Hoang Minh 그룹을 위한 자금 조달을 위해 10.030조 XNUMX억 VND입니다.
피고인들은 채권발행을 위해 공모조건, 발행서류, 공모절차, 채권거래 등을 검증하는 등 수많은 사기행위와 수법을 공모했다. 피고인들은 Tan Hoang Minh 회사들 간에 허위 투자 협력 계약, 예금, 주식 매입 등을 체결하여 사업 활동을 조작했습니다.
동시에 감사실 피고인 집단과 결탁하여 3개 발행회사의 재무보고 자료를 검증하고 이들 회사가 사채발행 자격을 갖추도록 전면 승인하였다. .
세 회사가 채권을 발행한 후 Tan Hoang Minh은 이 채권을 다시 사들였습니다. 피고인 Do Anh Dung과 Dung은 Tan Hoang Minh 회사에서 발행 회사로의 지불을 나타내는 "허위" 현금 흐름을 실행하는 "가짜" 채권 양도 계약의 서명을 지시했습니다. 여기에서 Tan Hoang Minh은 개인 투자자에게 채권을 판매합니다. Do Anh Dung과 그의 공범자들이 모금한 총 금액은 거의 3조 VND에 달합니다. 해당 금액은 채권발행 목적으로 사용되지 않습니다. 피고인들은 14.000명이 넘는 투자자들에게 총 6.600조 8.643억 VND가 넘는 자금을 할당했으며, 이를 발행 목적이 아닌 다양한 목적으로 사용했습니다.
배심원단은 피고인들이 특히 고액의 재산을 부당하게 점유하는 행위를 저질러 사회 질서와 안전을 악화시키는 행위를 저질렀으며 이로 인해 피고인들이 교육을 위해 일정 기간 사회로부터 격리되어야 한다고 판단했습니다.
이 사건에서 피고인 Do Anh Dung은 그의 부하이자 친아들인 Do Hoang Viet을 통해 자본을 동원하기 위해 민간 회사 채권을 발행하는 형태의 사기 행위 전체를 지시했습니다. 피고는 채권 발행이라는 잘못된 목적으로 투자자들이 지불한 돈을 채권 구입에 사용하여 8.600조 XNUMX천억 VND 이상을 충당했습니다. 따라서 Dung은 이 사건에서 가장 중요한 역할을 담당할 것으로 판단되었으며 다른 피고인보다 더 높은 형벌을 받아야 합니다.
피고인의 공정성을 보장하기 위해 피고인 Do Anh Dung에게 피해자 8.600명에게 6.630억 VND 이상의 모든 피해를 배상하도록 강제할 필요가 있습니다. 조사 과정에서 피고인 Do Anh Dung의 가족은 5.000조 VND 이상을 회수했습니다. 수사기관은 2.000억VND 이상을 압수했다. 따라서 이 사건의 결과를 극복하기 위해 총 8.600조 XNUMX천억 VND 이상이 모금되었습니다. 배심원단은 판결 집행을 보장하기 위해 이 금액을 일시적으로 보류하기로 결정했습니다.
탄호앙민 피고인에게 이자 지급을 요구하는 것에 대한 피해자들의 의견에 대해 배심원단은 이 사건이 형사사건에 해당하므로 충당금과 관련된 민사배상 책임은 피고인이 요구한 대로 이자를 계산할 근거가 없다고 판단했다. 피해자. 이 요청은 피고의 배상 책임을 결정하는 판결이 법적 효력을 발휘한 후에만 고려되고 해결될 것입니다. 피고가 책정한 금액과 관련되지 않은 기타 손해배상도 고려할 근거가 없습니다./.
