재판위원회(TAC)는 판사 2명, 인민참심원 3명, 총 5명으로 구성되며, 응우옌 쑤언 반 판사(하노이 인민법원 형사법원장)가 위원장을 맡습니다. 최고인민검찰원 소속 검사 3명과 하노이 인민검찰원 소속 검사 2명이 재판에서 기소권을 행사하도록 배정되었습니다.
이 사건에서 피고인은 15명입니다.Tan Hoang Minh Company의 피고인 10명, 즉 Do Anh Dung(이사회 의장, 회사 사장), Do Hoang Viet(피고인 Dung의 아들, 회사 부사장), Le Van Thinh(부사장), Tran Hong Son(부사장), Nguyen Khoa Duc(Tan Hoang Minh Company 부사장 보좌관, Winter Palace Joint Stock Company 이사), Phung The Tinh(전 재무-회계 센터 이사, 겸임 재무-회계 부서 이사), Hoang Quyet Chien(재무-회계 센터 대행 부국장, 겸임 재무-회계 부서 이사), Le Thi Mai(전 자본 자원 부서 부국장), Vu Le Van Anh(자본 자원 부서 부국장), Nguyen Van Khan(재무-회계 센터 예산 부서 부장) 그리고 응우옌 마잉 훙(응오이 사오 비엣 부동산 투자 유한책임회사 이사회 의장), 부이 티 응옥 란(전 재무-회계부 이사. 남 비엣 금융 컨설팅 및 회계 서비스 회사 북부 지점 이사), 레 반 도( 하노이 감사 및 회계 회사 유한책임회사 대표이사), 응우옌 티 하이(전 하노이 회계사 회사 부총괄이사), 판 안 훙(전 하노이 회계사 회사 사이공 지점 부이사) 등 5명의 피고인은 형법 제174조 제4항 a목에 규정된 "재산 사기 횡령" 혐의로 최고인민검찰원에 기소되었습니다.
피고인 15명 중 7명은 보석으로 석방되었고 8명은 구금되었습니다. 약 30명의 변호사가 피고인들의 법적 권익을 보호하는 데 참여했습니다.
이 사건과 관련하여, 재판부는 투자자인 피해자 6,630명, 관련 권리 및 의무를 지닌 개인 및 단체 대표 약 100명을 소환했습니다. 재판에는 1,000명이 넘는 피해자와 관련 권리 및 의무 관계자가 참석했습니다.
검찰측 변호인은 재판에서 어떤 이유로 결석한 사람들은 이미 사건 기록에 증언을 했으며, 그들의 결석이 재판 과정에 영향을 미치지 않는다고 말했다.
재판이 장기간 지속되어 사유 없이 불참한 사람들에 대해서는, 검찰청이 재판부에 필요한 경우 이들이 참석할 수 있도록 절차적 조치를 취해 줄 것을 요청했습니다. 따라서 검찰청 대리인은 재판부에 재판을 계속 진행해 줄 것을 요청했습니다.
재판에서 발표된 기소장에 따르면, 재정적 어려움으로 인해 2021년 6월부터 2022년 3월까지 탄호앙민 그룹의 운영 기구, 사업 운영, 투자 및 부채 지불을 위한 자금을 마련하기 위해 도안중은 정책에 동의하고 도호앙비엣을 통해 자신의 권한 하에 있는 피고인에게 3개 회사(응오이사오비엣, 솔레이유, 꿍꿍무아동)의 법인을 사용하여 총 10,030억 VND 규모의 9개 별도 기업 채권 패키지를 발행하여 탄호앙민 그룹을 위해 자금을 조달하도록 지시하고 허가했습니다.
피고인들은 채권을 발행하기 위해 여러 사기 행위와 꼼수를 공모하여 조건, 발행 서류, 제공 절차, 채권 거래를 합법화하고, 존재하지 않는 투자 협력 계약, 예금, 주식 매매에 서명하여 사업 활동을 위조했습니다. 그룹 내 회사 간에; 감사 부서의 피고인과 공모하여, 3개 발행 회사의 재무제표를 합법화하고, 이 회사들이 채권 발행 자격이 있다는 것을 합법화하기 위한 전면적인 수용 의견을 제공했습니다. 채권을 양도하기 위한 "가짜" 계약에 서명하고, 탄호앙민 회사가 투자 협력 계약에 따라 3개 발행 회사의 채권 매수 및 현금 흐름에 대해 지불한 것처럼 보이는 "가짜" 현금 흐름을 조작했습니다. 채권 패키지에 대한 "가상" 가치를 만들고, "가짜" 투자 협력 계약의 자산을 채권 담보로 사용했습니다.
피고인 중 도 안 중(Do Anh Dung)은 검찰청에 의해 탄호앙민(Tan Hoang Minh) 회사 및 탄호앙민 그룹 산하 회사 시스템의 경제 활동을 운영, 지휘, 그리고 최고 의사결정권자로 지목되었습니다. 중은 아들인 도 호앙 비엣(Do Hoang Viet) 재무 담당 부총괄에게 개별 채권 발행을 통해 자본을 조달하여 그룹의 사업 및 투자 활동을 유지할 자금원을 확보하도록 지시했습니다. 피고인 중은 또한 다음 내용의 이행에 동의하고 승인했습니다. 탄호앙민 그룹 산하 회사 선정, 예상 발행가액, 담보, 이자율, 탄호앙민 회사를 통한 1차 채권 매입을 통한 명성 확보, 탄호앙민 브랜드를 통한 투자자 채권 판매 등입니다.
기소장은 피고인들이 9건의 채권 발행을 통해 6,630명의 투자자로부터 총 8조 6,430억 동(VND) 이상을 횡령했다고 주장합니다. 이 금액은 채권 발행 목적이 아닌 다양한 용도로 사용되었습니다.
[광고_2]
소스 링크
댓글 (0)