23 ຄົນໄດ້ສະໜອງ 100 ບັນຊີໃຫ້ແກ່ຜູ້ຟອກເງິນຂ້າມຊາດ

(Dan Tri) - ຫຼັງຈາກເປີດບັນຊີທະນາຄານ, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຜູ້ຊາຍຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດທຸລະກໍາແລະກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍເງິນ.

ວັນທີ 13 ມີນານີ້, ຕຳຫຼວດແຂວງ ລຳດົງ ໄດ້ຈັບຕົວຜູ້ຕ້ອງຫາ 23 ຄົນເພື່ອສືບສວນກ່ຽວກັບກຸ່ມນີ້ກ່ຽວກັບຄະດີຟອກເງິນຂ້າມຊາດ.

ຕາມການສືບສວນຂອງຕຳຫຼວດ, ຜູ້ກໍ່ເຫດສອງຄົນຄື: ເລວັນດີບ (ອາຍຸ 27 ປີ) ແລະ ຟານທິເບ (ອາຍຸ 29 ປີ), ທັງສອງແມ່ນຢູ່ແຂວງ ຮ່າຕິ້ງ .

23 người cung cấp 100 tài khoản cho đối tượng rửa tiền xuyên quốc gia - 1 — ຟານທິເບ໋ ຢູ່ສະຖານີຕຳຫຼວດ (ພາບ: ອານຢາງ).

ໃນເດືອນຕຸລາປີ 2024, ທ້າວ Diep ໄດ້ໄປກຳປູເຈຍ, ເຮັດວຽກໃຫ້ບໍລິສັດເກມແຫ່ງໜຶ່ງ ແລະໄດ້ພົບກັບຊາຍຄົນໜຶ່ງຊື່ Billy, ສັນຊາດຈີນ.

ເມື່ອ Billy ຂໍໃຫ້ Diep ປະຕິບັດການໂອນເງິນເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍຮັບແລະລາຍຈ່າຍທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ (ການຟອກເງິນ), Diep ຕົກລົງ.

ເດືອນພະຈິກ 2024, Diep ໄດ້ກັບຄືນໄປຫວຽດນາມແລະໄດ້ເຊື້ອເຊີນ Phan Thi Be ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ Billy ປະຕິບັດແຜນການຟອກເງິນ. ກາງເດືອນກຸມພາ, ທ້າວ Diep ແລະ Be ໄດ້ເຊົ່າເຮືອນຢູ່ເຂດ 11, ເມືອງ ດາລາດ, ເມືອງ Lam Dong ແລະ ຮັບເອົາຄົນໄປເຮັດວຽກອີກ 21 ຄົນ.

ຢູ່ທີ່ນີ້, Diep ແລະ Be ແນະນໍາພະນັກງານໄປທະນາຄານເພື່ອເປີດບັນຊີແລະຫຼັງຈາກນັ້ນໃຫ້ພວກເຂົາ Billy, ເພື່ອໃຫ້ລາວສາມາດໂອນເງິນໄດ້.

ຕຳຫຼວດແຂວງລຳດົງກ່າວວ່າ, ກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ລົງທະບຽນ ແລະ ມອບບັນຊີທະນາຄານ 100 ບັນຊີໃຫ້ທ້າວ Billy ເພື່ອດຳເນີນການຟອກເງິນ. ຍອດຈຳນວນເງິນທີ່ Billy ດຳເນີນທຸລະກິດຜ່ານບັນຊີທະນາຄານ 100 ບັນຊີແມ່ນ 20 – 30 ຕື້ດົ່ງ/ວັນ.

ທີ່ມາ: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-2025031315411678.htm