ການກວດຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິເບື້ອງຕົ້ນ

ດ້ວຍ​ພາລະກິດ​ເປັນ​ອົງການ​ທີ່​ປຶກສາ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ ​ເສດຖະກິດ ​ຂອງ​ນະຄອນຫຼວງ, ​ເມື່ອ​ມີ​ຂໍ້​ມູນ​ວ່າ, ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ລັດ, ຜ່ານ 4 ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ແຫ່ງ​ລັດ ​ແລະ ບໍລິສັດ​ເພັດ​ສະ​ໝອນ ​ໄຊ​ງ່ອນ ຈຳກັດ - SJC ​ໄດ້​ຂາຍ​ຄຳ​ແທ່ງ SJC ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ, ກົມ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ຂອງ​ຕຳຫຼວດ​ນະຄອນ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ໄດ້​ຄາດ​ຄະ​ເນ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ຕໍ່​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ, ຄວາມ​ເປັນ​ລະບຽບ​ຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ດ້ານ​ການ​ເງິນ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢູ່​ນະຄອນຫຼວງ.

ໃນບັນດາພວກເຂົາ, ອາດຈະມີກຸ່ມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກຄວາມແຕກຕ່າງຂອງລາຄາຄໍາພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດຫຼືບຸກຄົນແລະອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ຊື່ສ່ວນຕົວຂອງພວກເຂົາເພື່ອຊື້ຄໍາ SJC ຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ.

671_v fbgfb.jpg
ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່​ກວດ​ສອບ​ຮ້ານ​ຄ້າ​ຄຳ​ແລະ​ເງິນ​ພົບ​ເຫັນ​ການ​ລະ​ເມີດ. ຮູບພາບ: CACC

ວັນ​ທີ 7 ມິຖຸນາ​ນີ້, ທະນາຄານ​ແຫ່ງ​ລັດ​ຫວຽດນາມ ​ໄດ້​ອອກ​ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ຕຳຫຼວດ​ນະຄອນ ​ຮ່າ​ໂນ້ຍ ຊີ້​ນຳ​ບັນດາ​ໜ່ວຍ​ງານ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກວດກາ​ການ​ເຜີຍ​ແຜ່​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ທີ່​ທະນາຄານ​ຂາດ​ຄຳ​ຂາຍ; ຢູ່​ຫຼາຍ​ຈຸດ​ຂາຍ​ຄຳ, ມີ​ວິຊາ​ການ​ຈ້າງ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ແຖວ​ເພື່ອ​ຊື້​ຄຳ​ໂດຍ​ມີ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຊຸກ​ດັນ​ລາຄາ​ຄຳ​ໃຫ້​ສູງ​ຂຶ້ນ, ​ເກີດ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕະຫຼາດ​ບໍ່​ໝັ້ນ​ທ່ຽງ ​ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ຕໍ່​ເສດຖະກິດ.

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ, ກໍ​ໄດ້​ແນະນຳ​ໃຫ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ປະສານ​ສົມທົບ​ກັນ​ແກ້​ໄຂ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຢູ່​ບ່ອນ​ຂາຍ​ຄຳ​ຂອງ​ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ແຫ່ງ​ລັດ ​ແລະ ບໍລິສັດ ​ໄຊ​ງ່ອນ​ເພັດ ຈຳກັດ - SJC ​ເພື່ອ​ຈຳກັດ​ສະຖານະ​ການ​ຂອງ​ວິຊາ​ທີ່​ມີ​ເຈດ​ຕະນາ​ບໍ່​ດີ​ວ່າ​ຈ້າງ​ຄົນ​ມາ​ຕໍ່​ແຖວ​ເພື່ອ​ຊື້​ຄຳ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ບໍ່​ເປັນ​ລະບຽບ​ຮຽບຮ້ອຍ ​ແລະ ຄວາມ​ບໍ່​ໝັ້ນຄົງ.

ປະຊາຊົນຫຼາຍກຸ່ມແຖວໜ້າເພື່ອເຊົ່າ ແລະຊື້ຄຳ 'ຄົງທີ່'

ຜ່ານ​ຂະ​ບວນການ​ສືບສວນ-ສອບ​ສວນ, ຄະນະ​ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ກົມ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ​ໄດ້​ຊອກ​ຫາ​ຫຼາຍ​ວິຊາ​ທີ່​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ​ຈ້າງ​ຄົນ​ໄປ​ຕໍ່​ແຖວ​ຊື້​ຄຳ​ຢູ່​ບາງ​ສາຂາ​ຂອງ Vietcombank, Agribank ... ​ເພື່ອ​ຂາຍ​ຄຳ “​ໝັ້ນຄົງ” ຢູ່​ຮ່າ​ໂນ້ຍ.

ຄຳ 2447.jpg
ຄໍາ SJC ຖືກຂາຍໃຫ້ສະຖາບັນການຄ້າຄໍາແລະເງິນທີ່ບໍ່ມີໃບອະນຸຍາດໃນລາຄາທີ່ສູງກວ່າທີ່ທະນາຄານການຄ້າຂອງລັດຂາຍ. ຮູບພາບ: CACC

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ໄດ້ກໍານົດວ່າມີປະມານ 4-5 ກຸ່ມ ແລະ ໃນແຕ່ລະກຸ່ມກໍ່ມີວິຊາທີ່ເກັບຄຳໄດ້ພາຍຫຼັງທີ່ລູກຄ້າ (ສົງໃສວ່າຈ້າງ) ສໍາເລັດການເຮັດທຸລະກໍາຊື້ຄໍາກັບທະນາຄານ.

ກຸ່ມເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດດຳເນີນງານໂດຍການໂອນເງິນລ່ວງໜ້າໃຫ້ສະມາຊິກກຸ່ມ, ຫຼັງຈາກໄດ້ເລກຄິວແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະລໍຖ້າເວລາຊື້ຄຳ.

ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບຄໍາຈາກທະນາຄານ, ຜູ້ຊື້ຈະສຸມໃສ່ການສົ່ງຄໍາໄປຫາວິຊາຕົ້ນຕໍ. ບາງວິຊາຍ້າຍໄປຫາຈຸດອື່ນເພື່ອສືບຕໍ່ຕໍ່ແຖວເພື່ອຊື້ຄໍາ.

ຕິດຕາມ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ວິຊາ​ການ​ຕົ້ນຕໍ, ບັນດາ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄດ້​ກຳນົດ​ຈຸດໝາຍ​ປາຍທາງ​ແມ່ນ​ສະຖານ​ທີ່​ຄ້າຂາຍ​ເງິນ​ຄຳ.

ຕາມ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ຮ້ານ​ຂາຍ​ຄຳ​ແລະ​ເງິນ BTTH ຢູ່​ຕາ​ແສງ Nhan Chinh (ເມືອງ Thanh Xuan, ຮ່າ​ໂນ້ຍ) ເປັນ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຂອງ​ນາງ D.TT ມີ 4 ຄົນ​ແຖວ​ໜ້າ​ເພື່ອ​ຊື້​ຄຳ.

ນອກ​ຈາກ​ຜົວ​ຂອງ​ນາງ T., ຍັງ​ມີ​ບຸກຄົນ​ອີກ 3 ຄົນ​ທີ່​ໄປ​ແຖວ​ໜ້າ​ເພື່ອ​ຊື້​ຄຳ​ຢູ່​ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ລັດ. ຢູ່​ຈຸດ​ຂາຍ​ຄຳ, 3 ຄົນ​ນີ້​ໄດ້​ຊື້​ຄຳ 4 ຕັ່ງ, ​ແລ້ວ​ຍ້າຍ​ໄປ​ຢູ່​ຮ້ານ BTTH. ການກວດ​ສອບ​ໃນ​ເບື້ອງ​ຕົ້ນ​ໄດ້​ກຳນົດ​ວ່າ ບຸກຄົນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບ​ຮ້ານ​ນີ້​ໄດ້​ລຽນ​ແຖວ​ເພື່ອ​ຊື້​ຄຳ SJC ຈຳນວນ 14 ແທ່ງ.

ກປ.ອອນໄລ - ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ, ປະຕິບັດຄໍາສັ່ງຂອງພະແນກຕໍາຫຼວດນະຄອນ, ພະແນກເສດຖະກິດ ສົມທົບກັບພະແນກຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດ ຮ່າໂນ້ຍ ຈັດຕັ້ງ 3 ຄະນະປະຕິບັດງານ ເພື່ອກວດກາປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຊື້-ຂາຍຄໍາຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ, ສ່ວນບຸກຄົນຄ້າຂາຍຄໍາຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ.

ຜ່ານການກວດກາຢູ່ຮ້ານ BTTH ພົບວ່າ: ຜົວຂອງ ນາງ T ໄດ້ຊື້ຄຳ SJC 1 ແທ່ງ ຈາກບຸກຄົນໃນມູນຄ່າ 81 ລ້ານດົ່ງ/ຕາແມັດ, ຊໍາລະຜ່ານທະນາຄານ, ບໍ່ມີໃບເກັບເງິນ ຫຼື ເອກະສານໃດໆ. ຮ້ານຂາຍຄຳ ແລະເງິນ BTTH ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຊື້-ຂາຍຄຳແທ່ງ SJC.

​ໃນ​ເວລາ​ກວດກາ, ​ຮ້ານ​ຍັງ​ບໍ່​ສາມາດ​ສະ​ແດງ​ໃບ​ແຈ້ງ​ໜີ້​ຫຼື​ເອກະສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຄື່ອງ​ປະດັບ​ບາງ​ອັນ​ທີ່​ຖືກ​ຂາຍ. ຄະນະກວດກາ ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ຍຶດຫຼັກຖານ ການລະເມີດທາງບໍລິຫານ ເປັນການຊົ່ວຄາວ ປະເພດຄຳ SJC 1 ໜ່ວຍ, ແຫວນຄຳ 232 ແຫວນ ແລະ ແຫວນເພັດສີຂາວ 48 ແຫວນ.

ຢູ່​ຖະໜົນ ຮ່າ​ຢາງ, ຄະນະ​ປະຕິບັດ​ງານ​ເລກ 3 ຂອງ​ກົມ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ ​ແລະ ກົມ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຕະຫຼາດ​ໄດ້​ລົງ​ກວດກາ​ຢູ່​ບໍລິສັດ TL Gold and Silver Trading ຈຳກັດ. ​ໃນ​ເວລາ​ໄປ​ກວດກາ, ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍລິສັດ​ແຫ່ງ​ນີ້​ໄດ້​ຊື້​ຄຳ SJC 1 ​ແທ່ງ ຈາກ​ບຸກຄົນ​ໃນ​ລາຄາ 81 ລ້ານ​ດົ່ງ/ຕາ​ແສງ, ຈ່າຍ​ດ້ວຍ​ເງິນ​ໂອນ​ທະນາຄານ. ຄະນະກວດກາ ໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ຍຶດຫຼັກຖານ ການລະເມີດທາງບໍລິຫານຊົ່ວຄາວ.

ທ່ານພົນຕີ ຫງວຽນດາກໄຕ, ຫົວໜ້າຄະນະຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ເຫດການການຊື້ຄໍາໃນລາຄາທີ່ສູງກວ່າທະນາຄານຂາຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະກົດການທີ່ພໍ່ຄ້າຮ້ານຂາຍຄໍາ ແລະເງິນເຕັມໃຈຈ່າຍສ່ວນຕ່າງເພື່ອຊື້ຄໍາແທ່ງ SJC, ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບທັດສະນະຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດໃນການຮັກສາຕະຫຼາດຄໍາໃຫ້ໝັ້ນຄົງ,”, ທ່ານພົນໂທ ຫງວຽນດັກໄຕ, ຫົວໜ້າທີມຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເງິນຂອງກົມຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງເສດຖະກິດກ່າວ.

ສະຖາບັນເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຊື້ຂາຍໃນຄໍາແທ່ງ SJC ຫຼືເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ແຕ່ສະເຫມີເຕັມໃຈທີ່ຈະຊື້ຄໍາແທ່ງ SJC ໃນລາຄາສູງເພື່ອເກັບຮັກສາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຂາຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນລາຄາທີ່ສູງຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມບໍ່ສະຖຽນລະພາບໃນຕະຫຼາດຄໍາ.

ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ກົມຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານເສດຖະກິດຈະສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບສະພາບຕະຫຼາດຄຳ, ສົມທົບກັບທະນາຄານແຫ່ງລັດ ແລະ ກົມຄຸ້ມຄອງຕະຫຼາດລົງກວດກາບັນດາຈຸດແລກປ່ຽນເງິນຕາໃນເມືອງ, ຄາດຄະເນຕົວຈິງ, ສະເໜີໃຫ້ທຸກຂັ້ນມີມາດຕະການແກ້ໄຂເພື່ອໃຫ້ຕະຫຼາດຄຳມີສະຖຽນລະພາບ.