ຈາກເດືອນພະຈິກ 2025, ການໂອນເງິນ 500 ລ້ານຕ້ອງໄດ້ຮັບການລາຍງານໃຫ້ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ.

ໃນເດືອນພະຈິກ 2025, ນະໂຍບາຍໃຫມ່ຈໍານວນຫຼາຍຈະມີຜົນສັກສິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຕະຫຼາດຄໍາ, ການເງິນ, ການປະກັນໄພແລະການທະນາຄານ.

Báo Lào Cai•26/10/2025

ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ພະຈິກ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ, ການໂອນເງິນ 500 ລ້ານຂຶ້ນໄປຕ້ອງລາຍງານໃຫ້ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ.

ເນື້ອໃນນີ້ອອກໂດຍທະນາຄານແຫ່ງລັດໃນ Circular 27/2025/TT-NHNN. ສະເພາະ, ມາດຕາ 9 ຂອງຖະແຫຼງການ ໄດ້ກຳນົດລະບອບການລາຍງານການໂອນເງິນທາງເອເລັກໂຕຼນິກ ໃຫ້ກົມຕ້ານການຟອກເງິນ ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນເອເລັກໂຕຼນິກ ລວມທັງ:

- ທຸລະກຳໂອນເງິນທາງເອເລັກໂຕຼນິກພາຍໃນປະເທດ: ທຸລະກຳທີ່ມີມູນຄ່າ 500 ລ້ານດົ່ງຂຶ້ນໄປ ຫຼື ເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີມູນຄ່າທຽບເທົ່າ ເຊິ່ງທຸກສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມທຸລະກຳໂອນເງິນທາງເອເລັກໂຕຼນິກແມ່ນຢູ່ໃນຫວຽດນາມ.

- ທຸລະກຳໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກລະຫວ່າງປະເທດ: ທຸລະກຳໂອນເງິນທາງອີເລັກໂທຣນິກ ເຊິ່ງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງສະຖາບັນການເງິນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມແມ່ນຕັ້ງຢູ່ນອກປະເທດຫວຽດນາມ ແລະ ດຳເນີນຢູ່ປະເທດ ແລະ ເຂດນອກຫວຽດນາມ ດ້ວຍມູນຄ່າ 1,000 USD ຂຶ້ນໄປ ຫຼື ທຽບເທົ່າສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດອື່ນໆ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຖ້າອົງການລາຍງານເປັນສະຖາບັນການເງິນຕົວກາງໃນການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ, ມັນບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເຮັດບົດລາຍງານຂ້າງເທິງ.

ເນື້ອໃນບົດລາຍງານປະກອບມີ: ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລິເລີ່ມ ແລະ ສະຖາບັນການເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ; ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນຫຼືອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂອນເງິນເອເລັກໂຕຣນິກ; ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຮັດທຸລະກໍາ; ຂໍ້ມູນອື່ນໆຕາມການຮຽກຮ້ອງຂອງກົມຕ້ານການຟອກເງິນແຕ່ລະຄັ້ງ...

ການປັບປ່ຽນເອກະສານລະບຸຕົວຕົນເມື່ອໃຊ້ບໍລິການຊໍາລະແບບບໍ່ມີເງິນສົດຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 18 ພະຈິກ 2025

ທະນາຄານແຫ່ງລັດຫວຽດນາມ ໄດ້ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາກ່ຽວກັບການສະໜອງການບໍລິການຊຳລະເງິນບໍ່ເປັນເງິນສົດ ສະບັບເລກທີ 30/2025/TT-NHNN, ມີຜົນສັກສິດແຕ່ວັນທີ 18 ພະຈິກ 2025.

ດັ່ງນັ້ນ, ເອກະສານການລະບຸຕົວຕົນທີ່ໃຊ້ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນີ້ສໍາລັບການຊໍາລະທີ່ບໍ່ແມ່ນເງິນສົດໄດ້ມີການປ່ຽນແປງເມື່ອທຽບກັບຂໍ້ 10, ມາດຕາ 3 ຂອງ Circular 15/2024/TT-NHNN, ລວມທັງ:

- ພົນລະເມືອງຫວຽດນາມ: ບັດປະຈຳຕົວພົນລະເມືອງ, ບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ບັດປະຈຳຕົວແບບອີເລັກໂທຣນິກ (ລະບຽບເກົ່າ: ບັດປະຈຳຕົວອອກ, ບັດປະຈຳຕົວ).

- ຄົນຫວຽດນາມບໍ່ມີສັນຊາດ: ໃບຢັ້ງຢືນແຫຼ່ງກຳເນີດຂອງຫວຽດນາມ ອອກໃຫ້ໂດຍອົງການມີອຳນາດ (ລະບຽບເກົ່າ: ເພີ່ມເຕີມໃບຢັ້ງຢືນຕົ້ນກຳເນີດຫວຽດນາມ).

- ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ອາໄສຢູ່ຫວຽດນາມ: ໜັງສືຜ່ານແດນ ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທີ່ອອກໃຫ້ໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄວາມສາມາດ, ຫຼື ເອກະສານຕາມວີຊາເຂົ້າ, ເອກະສານປ່ຽນວີຊາ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນການຍົກເວັ້ນວີຊາ ຫຼື ເອກະສານຢັ້ງຢືນຕົວຕົນທາງອີເລັກໂທຣນິກ (ຜ່ານບັນຊີປະຈຳຕົວອີເລັກໂທຣນິກລະດັບ 02 ຖ້າມີ).

ທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຮັບຄໍາແທ່ງຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2025

ທະນາຄານແຫ່ງລັດ ປັບປຸງຖະແຫຼງການວ່າດ້ວຍການຈັດປະເພດ, ການຫຸ້ມຫໍ່ ແລະ ການຈັດສົ່ງໂລຫະປະເສີດ ແລະ ແກ້ວປະເສີດ ສະບັບເລກທີ 33/2025/TT-NHNN, ເຊິ່ງມີຜົນສັກສິດນັບແຕ່ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2025 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຫນຶ່ງໃນເນື້ອໃນທີ່ໂດດເດັ່ນແມ່ນການມອບຫມາຍສິດທິໃນການຈັດສົ່ງແລະຮັບຄໍາແທ່ງໃຫ້ສະຖາບັນສິນເຊື່ອ. ໂດຍສະເພາະ, Circular 33/2025/TT-NHNN ໄດ້ເພີ່ມຂໍ້ກໍານົດຕໍ່ໄປນີ້:

ສະຖາບັນສິນເຊື່ອໄດ້ຮັບຄໍາແທ່ງຈາກລູກຄ້າ, ໄດ້ຮັບໂດຍສິ້ນ.

ສະຖາບັນສິນເຊື່ອສົ່ງຄໍາແທ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ, ສົ່ງໂດຍສິ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 15 ພະຈິກ 2025, ສະຖາບັນສິນເຊື່ອລວມທັງທະນາຄານໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຮັບ ແລະ ສົ່ງຄໍາແທ່ງໃຫ້ລູກຄ້າ.

vov.vn

ທີ່ມາ: https://baolaocai.vn/tu-thang-112025-chuyen-500-trieu-phai-bao-cao-cuc-phong-chong-rua-tien-post885367.html