ການທົດລອງ FLC: Trinh Van Quyet ຕັດສິນໂທດຈໍາຄຸກ 21 ປີ

ຜູ້ພິພາກສາ ແລະ ປະທານຄະນະກຳມະການພິຈາລະນາຄະດີທ່ານ Vu Quang Huy ໄດ້ປະກາດຄຳຕັດສິນຂອງຈຳເລີຍ. ພາບ: ຟ້າມກຽນ/VNA

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ຈຳເລີຍ Trinh Van Quyet (ເກີດປີ 1975, ອະດີດປະທານຄະນະກຳມະການກຸ່ມ FLC, ປະທານບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການບິນ Tre Viet) ຖືກສານຕັດສິນຈຳຄຸກ 18 ປີ ໃນຂໍ້ຫາສໍ້ໂກງຊັບສິນ, 3 ປີ. m ຢູ່ໃນຄຸກສໍາລັບອາຊະຍາກໍາຂອງ "ການຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ", ໂທດຈໍາເລີຍທັງຫມົດ Quyet ແມ່ນຈໍາຄຸກ 21 ປີ.

ຍັງຖືກດຳເນີນຄະດີໃນສອງຂໍ້ຫາກໍ່ອາຊະຍາກຳດັ່ງກ່າວ, ຈຳເລີຍອີກ 7 ຄົນລວມມີ: ນາງ Trinh Thi Minh Hue (ເກີດປີ 1981, ພະນັກງານບັນຊີໃຫຍ່ກຸ່ມ FLC; ເອື້ອຍຂອງຈຳເລີຍ Trinh Van Quyet) ຖືກສານຕັດສິນຈຳຄຸກ 14 ປີ. Trinh Thi Thuy Nga (ເກີດປີ 1979, ນັກບັນຊີທົ່ວໄປຂອງກຸ່ມ FLC; ສະມາຊິກສະພາບໍລິຫານ, ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ BOS Securities - ຜູ້ສືບທອດຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບ FLC Securities, ເອື້ອຍຂອງຈໍາເລີຍ Trinh Van Quyet) ຖືກຕັດສິນລົງໂທດຈໍາຄຸກ 8 ປີ. Huong Tran Kieu Dung (ເກີດປີ 1978, ຮອງປະທານຖາວອນຂອງກຸ່ມ FLC, ປະທານສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດ BOS) ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກ 8 ປີ 6 ເດືອນ. Trinh Van Dai (ເກີດໃນປີ 1966, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນກໍ່ສ້າງ FLC Faros - ບໍລິສັດ Faros) ຖືກຕັດສິນຈຳຄຸກ 11 ປີ. ຫງວຽນວັນແມ້ງ (ເກີດປີ 1977, ຫົວໜ້າກຸ່ມວັດສະດຸພູມສັນຖານ, ພະແນກຈັດຊື້ ແລະ ສະໜອງ, ບໍລິສັດຮັບຜິດຊອບຈຳກັດ FLC Land One Member - ບໍລິສັດ FLC Land) ຖືກຄຸກ 6 ປີ. Trinh Tuan (ເກີດໃນປີ 1984, ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ FLC Land One ສະມາຊິກຈໍາກັດການຮັບຜິດຊອບ - ບໍລິສັດ FLC Land) 4 ປີ 6 ເດືອນຈໍາຄຸກ. ຫງວຽນທິຮົ່ງຢຸງ (ເກີດໃນປີ 1972, ອາໄສຢູ່ຫວອດດິງຫວງຮວາ, ເມືອງກາວເຈ່ຍ, ຮ່າໂນ້ຍ ) ຖືກຈຳຄຸກ 4 ປີ.

ຈໍາເລີຍ Trinh Van Quyet (ອະດີດປະທານສະພາບໍລິຫານກຸ່ມ FLC, ປະທານບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການບິນ Tre Viet) ຖືກສານຕັດສິນລົງໂທດຈໍາຄຸກ 21 ປີ. ພາບ: ຟ້າມກຽນ/VNA

ສານໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດຈຳເລີຍທີ່ຍັງເຫຼືອ 42 ຄົນໃນຄະດີນີ້ ໂດຍຕັດສີນຈຳຄຸກແຕ່ 15 ເດືອນ, ໂຈະ, ລົງໂທດຈຳຄຸກ 7 ປີ 6 ເດືອນ ໃນຂໍ້ຫາ: ສໍ້ໂກງຊັບສົມບັດ; ໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ; ສວຍໃຊ້ຕຳແໜ່ງ ແລະ ອຳນາດໃນຂະນະປະຕິບັດໜ້າທີ່ທາງການ; ເຈດຕະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຫຼືປົກປິດຂໍ້ມູນໃນກິດຈະກໍາຫຼັກຊັບ.

ໃນກໍລະນີນີ້, ຍັງມີຈໍາເລີຍ Doan Van Phuong (ອະດີດຜູ້ອໍານວຍການທົ່ວໄປຂອງ FLC Group, ປະທານສະພາບໍລິຫານບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນການກໍ່ສ້າງ Faros) ທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການແລະຕ້ອງການຂອງອົງການສືບສວນ.

ຄໍາຕັດສິນຂອງສານຂັ້ນຕົ້ນໄດ້ກໍານົດວ່າ, ໃນກໍລະນີນີ້, ຈໍາເລີຍໄດ້ສວຍໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບເພື່ອກະທໍາຜິດ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມສູນເສຍຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນ, ຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງນັກລົງທຶນ. ໃນບັນດາຈຳເລີຍ, Trinh Van Quyet ແມ່ນຫົວເລື່ອງ, ຊີ້ນຳໂດຍກົງ, ຈຳເລີຍອື່ນແມ່ນຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດທີ່ຊ່ວຍຈຳເລີຍ Quyet. ພຶດຕິກຳຂອງຈຳເລີຍກ່ອນໜ້ານີ້ ເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ຈຳເລີຍໃນພາຍຫຼັງທີ່ກະທຳຜິດ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງແກ້ໄຂຜູ້ຕ້ອງຫາຢ່າງເຂັ້ມງວດດ້ວຍການລົງໂທດທີ່ສອດຄ່ອງກັບລັກສະນະ ແລະ ຄວາມຮຸນແຮງຂອງອາຊະຍາກຳ.

ຄະນະກຳມະການພິຈາລະນາຄະດີໄດ້ກຳນົດວ່າ, ໃນໄລຍະດຳເນີນຄະດີ, ຄຳໃຫ້ການຂອງຈຳເລີຍສອດຄ່ອງກັບເອກະສານ ແລະ ຫຼັກຖານໃນເອກະສານ, ສອດຄ່ອງກັບຄຳໃຫ້ການຂອງ ຜູ້ ຖືກເຄາະຮ້າຍ... ຢືນຢັນວ່າ, ການດຳເນີນຄະດີຂອງຜູ້ຖືກກ່າວຟ້ອງໃນຄະດີອາຍາຂັ້ນເທິງລ້ວນແຕ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ. ສານຍັງໄດ້ກຳນົດວ່າຈຳນວນຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍໃນຄະດີດັ່ງກ່າວພາຍຫຼັງກວດກາບັນຊີລາຍຊື່ແລະປະຫວັດຄວາມເປັນມາມີຫຼາຍກວ່າ 25,000 ຄົນ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຄົນທີ່ຊື້ຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ Faros (ລະຫັດຫຼັກຊັບ ROS) ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ, ແລະໄດ້ຖືກໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໂດຍ Trinh Van Quyet ແລະຈໍາເລີຍອື່ນໆເພື່ອຫລອກລວງແລະຊັບສິນທີ່ເຫມາະສົມ.

ອັດຕາເງິນເຟີ້ປະກອບສ່ວນຈາກ 1,5 ຕື້ດົ່ງຂຶ້ນເປັນ 4.300 ຕື້ດົ່ງ

ຈໍາເລີຍຮັບຟັງຄໍາຕັດສິນຂອງສານ. ພາບ: ຟ້າມກຽນ/VNA

ຄຳຕັດສິນຄັ້ງທຳອິດຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງເພື່ອສະໜອງເງິນທຶນຂອງນັກລົງທຶນດ້ວຍຕົນເອງ, Trinh Van Quyet ໄດ້ນຳໃຊ້ບໍລິສັດ Faros ເປັນເຄື່ອງມື, ຊີ້ນຳ Doan Van Phuong ແລະ Trinh Thi Minh Hue ໃຫ້ກະທຳການສໍ້ໂກງຊັບສິນຂອງເຈົ້າຂອງຢູ່ບໍລິສັດ Faros ຈາກ 1,5 ຕື້ດົ່ງຂຶ້ນເປັນ 4,30 ຕື້ດົ່ງ. ທີ່ສອດຄ້ອງກັນກັບມູນຄ່າຂອງຮຸ້ນທີ່ສົມມຸດຕິຖານຂອງບໍລິສັດ Faros ໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. Quyet ໃຊ້ຊັ້ນ HOSE ເປັນເຄື່ອງມືແລະຫມາຍຄວາມວ່າຈະຂາຍຮຸ້ນ, ກໍານົດເງິນຂອງນັກລົງທຶນ. ເພື່ອສະໜອງເງິນໃຫ້ເໝາະສົມ, ທ່ານ Trinh Van Quyet ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ Doan Van Phuong ແລະ Trinh Thi Minh Hue ຊີ້ນຳກົງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍກ່ຽວກັບການເພີ່ມຈຳນວນທຶນປອມ, ພ້ອມກັນນັ້ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາຜູ້ຖືຫຸ້ນຈຳນວນໜຶ່ງເຂົ້າຮ່ວມຮັບເອົາການໂອນຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ Faros, ເຊັນບົດລາຍງານນິຕິກຳເພີ່ມທະວີການປະກອບທຶນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງ Audi. ໜັງສືສະເໜີເພື່ອເຮັດສໍາເລັດເອກະສານສໍາລັບການຈົດທະບຽນຮຸ້ນ ROS ໃນຕະຫລາດຫລັກຊັບ.

ຈໍາເລີຍຈາກກົມຄຸ້ມຄອງບໍລິສັດສາທາລະນະຂອງລັດ, ຄັງຫຼັກຊັບຫວຽດນາມ, ແລະຕະຫຼາດຫຼັກຊັບນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ (HOSE) ໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງໃນບົດລາຍງານການເງິນທີ່ກວດສອບແລະເອກະສານຂອງບໍລິສັດ Faros ເພື່ອອະນຸມັດບໍລິສັດສາທາລະນະ, ຈົດທະບຽນຫຼັກຊັບ, ແລະບັນຊີລາຍການ 430 ລ້ານ ROS ໃນ HOSE.

ຄະນະທົດລອງເນັ້ນໜັກວ່າ: ດ້ວຍແຮງຈູງໃຈ, ຈຸດປະສົງ ແລະ ກົນໄກທີ່ກ່າວມານັ້ນ, ທ່ານ Trinh Van Quyet ໄດ້ນຳໃຊ້ HOSE ເປັນວິທີເພື່ອຂາຍຫຸ້ນ 391.155.480 ຫຸ້ນຈາກທຶນເງິນເຟີ້ໃຫ້ນັກລົງທຶນກວ່າ 25.000 ຄົນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ດ້ວຍຍອດຈຳນວນທຶນກວ່າ 3.621 ຕື້ດົ່ງ. ຕໍ່ກັບເຫດດັ່ງກ່າວ, ໄດ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງຕັ້ງໜ້າຈາກຜູ້ຖືກຫາໃນຄະດີ ໃນຂະບວນການປະກອບສ່ວນເງິນເຟີ້, ການມອບພັນທະລົງທຶນ, ການຮັບເອົາການລົງທືນ, ການສ້າງນິຕິກຳຂອງກະແສເງິນສົດຈາກການປະກອບສ່ວນທຶນຮອນ; ການກໍານົດການປະກອບສ່ວນເງິນທຶນ; ການອະນຸມັດບັນຊີລາຍຊື່ຫຸ້ນ... ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ທ່ານ Trinh Van Quyet ໃນການຂາຍຫຸ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການປະກອບທຶນຂອງເຈົ້າຂອງອັດຕາເງິນເຟີ້, ອະນຸມັດເງິນຈາກນັກລົງທຶນຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ການສ້າງການສະຫນອງແລະຄວາມຕ້ອງການປອມ, manipulating ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ

ສາກສານ. ພາບ: ຟ້າມກຽນ/VNA

ຄຳຕັດສິນຄັ້ງທຳອິດຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ດ້ວຍຈຸດປະສົງກຳໄລຢ່າງຜິດກົດໝາຍຢູ່ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຜ່ານບັນດາບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນໃນກຸ່ມ FLC, Trinh Van Quyet ໄດ້ຊີ້ນຳ Trinh Thi Minh Hue ກູ້ຢືມເອກະສານສ່ວນຕົວຂອງ 45 ບຸກຄົນທີ່ເປັນພີ່ນ້ອງ, ເປັນພະນັກງານຂອງ FLC Group ເພື່ອສ້າງຕັ້ງ ແລະ ຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດ 20 ແຫ່ງ ແລະ ເປີດບັນຊີ 500 ຫຼັກຊັບຕາມຊື່ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ຕາມກົດໝາຍ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ຊີ້ນໍາໃຫ້ບັນດາບັນຊີປອມແປງເງິນເຂົ້າບັນຊີເພື່ອປະຕິບັດການຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຈໍານວນ 5 ລະຫັດ AMD, HAI, GAB, FLC, ART ເຊັ່ນ: ການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບປະເພດດຽວກັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ຈັບຄູ່ການຊື້-ຂາຍພາຍໃນກຸ່ມ (ບໍ່ນຳໄປສູ່ການມອບໂອນກຳມະສິດຕົວຈິງ), ຊື້-ຂາຍເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍ, ຄອບຄອງຕະຫຼາດເວລາເປີດ-ປິດ-ສັ່ງຊື້-ຂາຍ. ສ້າງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການປອມ, ໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໃຫ້ແກ່ 5 ຫຼັກຊັບຫຼັກຊັບດັ່ງກ່າວ, ສ້າງກຳໄລຢ່າງຜິດກົດໝາຍກວ່າ 723 ຕື້ດົ່ງ.

ໂດຍສະເພາະ, ລະຫັດຫຼັກຊັບ AMD ດຽວປະຕິບັດການຫມູນໃຊ້ໃນໄລຍະ 26 ພຶດສະພາ 2017 ຫາ 13 ກໍລະກົດ 2017, ກໍາໄລຜິດກົດຫມາຍ 39 ຕື້ດົ່ງ, ກ່ອນທີ່ກົດຫມາຍອາຍາ 2015 ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້, ອົງການສືບສວນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດຈັດການຕາມລະບຽບການ. ມາດຕາ 29 ຂອງດຳລັດ 108/2013/ND-CP ລົງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2013, ໄດ້ກຳນົດມາດຕະການລົງໂທດດ້ານບໍລິຫານຕໍ່ການລະເມີດດ້ານຊັບສິນ ແລະ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ນຳໃຊ້ມາດຕະການແກ້ໄຂ, ກຳນົດໃຫ້ Trinh Van Quyet ແລະ Trinh Thi Minh Hue ກັບຄືນຜົນກຳໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍທີ່ໄດ້ຈາກການລະເມີດ. ສະນັ້ນ, ທ່ານ Trinh Van Quyet ແລະ ບັນດາຜູ້ກໍ່ເຫດພຽງແຕ່ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກຳໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍຂອງ 4 ຫຼັກຊັບ HAI, GAB, ART ແລະ FLC ດ້ວຍຈຳນວນເງິນກວ່າ 684 ຕື້ດົ່ງ.

ຕາມຄະນະກຳມະການທົດລອງຄັ້ງທຳອິດແລ້ວ, ເພື່ອໃຫ້ Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue, ແລະ Trinh Thi Thuy Nga ໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ແລະ ມີກຳໄລຢ່າງຜິດກົດໝາຍກວ່າ 684 ຕື້ດົ່ງ, ໄດ້ມີການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໜູນຊ່ວຍຢ່າງຕັ້ງໜ້າຈາກຈຳເລີຍອື່ນໆໃນກຸ່ມ FLC ໃນການລົງນາມໃນມະຕິ ແລະ ຊີ້ນຳບັນຊີທີ່ຄຸ້ມຄອງໂດຍ Trinh Thi Minh Hue ເພື່ອນຳໃຊ້ເງິນຄ້ຳປະກັນ (ໂດຍບໍ່ມີການຊື້ຄ້ຳປະກັນ). ຈໍາເລີຍບາງຄົນຍັງໃຫ້ຢືມເອກະສານສ່ວນຕົວຂອງ Trinh Thi Minh Hue ເພື່ອສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດ ແລະເປີດບັນຊີຫຼັກຊັບເພື່ອໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ຊ່ວຍເຫຼືອ Trinh Van Quyet ທີ່ຜິດກົດໝາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ທີ່ມາ