ຫຼາຍສິບຄົນຖືກລົງໂທດຍ້ອນການ ໝູນໃຊ້ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

VietNamNet•17/01/2024

ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດ (SSC) ຫາກໍ່ອອກຄຳຕັດສິນລົງໂທດທາງບໍລິຫານຕໍ່ບຸກຄົນສອງຄົນ ແລະ 19 ຄົນທີ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການບິດເບືອນລາຄາຫຸ້ນຂອງບໍລິສັດ First Real Estate Joint Stock Company (FIR).

ດັ່ງນັ້ນ, ທ່ານ ຫຼວທາຍຫາຍ ແລະ ທ່ານ ໂງຮຸຍມິນອຸຍ (ຊາວເມືອງ ດານັງ ) ໄດ້ຖືກປັບໃໝ 1.5 ຕື້ດົ່ງ ສຳລັບການນຳໃຊ້ບັນຊີຫຼັກຊັບ 76 ບັນຊີ ເພື່ອຊື້ ແລະ ຂາຍຮຸ້ນ FIR ລະຫວ່າງບັນຊີຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທຽມ ແລະ ບິດເບືອນລາຄາຮຸ້ນ.

ກິດຈະກຳຫຼອກລວງໄດ້ຖືກປະຕິບັດໂດຍບຸກຄົນທັງສອງລະຫວ່າງວັນທີ 4 ມັງກອນ ຫາ ວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2022. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຜ່ານການສືບສວນ, ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບໄດ້ກຳນົດວ່າທ່ານ Hai ແລະ ທ່ານ Uy ບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍຈາກການລະເມີດດັ່ງກ່າວ.

ນອກເໜືອໄປຈາກການປັບໃໝແລ້ວ, ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດຍັງໄດ້ຫ້າມບຸກຄົນທັງສອງຄົນດັ່ງກ່າວບໍ່ໃຫ້ຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເປັນເວລາສອງປີ; ແລະ ຫ້າມພວກເຂົາດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ສາຂາ, ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງກອງທຶນລົງທຶນຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງກອງທຶນຕ່າງປະເທດໃນຫວຽດນາມເປັນເວລາສອງປີ, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 12 ມັງກອນເປັນຕົ້ນໄປ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດໄດ້ຕັດສິນໃຈລົງໂທດບຸກຄົນ 19 ຄົນ ສຳລັບການໃຫ້ກູ້ຢືມບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອການຊື້ຂາຍ ເຊິ່ງນຳໄປສູ່ການຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ: ທ່ານນາງ ຮ່ວາງທິທູວັນ, ທ່ານນາງ ໄທທິເຟືອງທາ (ກວາງນາມ); ທ່ານນາງ ໂຮ່ເຈືອງແອງ, ທ່ານນາງ ໂຮ່ຊວນຟຸກ, ທ່ານນາງ ຮ່ວາງທິຟຸກ, ທ່ານນາງ Dinh Thi Nhung, ທ່ານນາງ Nguyen Le Hong Trang, ທ່ານນາງ Nguyen Minh Quyen, ທ່ານນາງ Nguyen Thi Dieu Hang, ທ່ານນາງ Nguyen Thi Hong Loan, ທ່ານນາງ Nguyen Thi Loan, ທ່ານນາງ Nguyen Thi Thu Ha, ທ່ານນາງ Tran Anh Vu Ha Giang. ນາງ ເລທິຈິ້ງ, ທ່ານ ຫວູວັນກວາງ (ກວາງຈີ), ນາງ ຟານທິກຽວເຟືອງ (ບິ່ງດິງ); ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຈູງ ( ຮ່າໂນ້ຍ ).

ກ່ອນໜ້ານີ້, ໃນເດືອນພະຈິກ 2023, ບຸກຄົນອີກຄົນໜຶ່ງຄື ທ່ານ ຫງວຽນຫືວດຶກ ໄດ້ຖືກປັບໃໝ 1.5 ຕື້ດົ່ງ ແລະ ຖືກຫ້າມຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເປັນເວລາສອງປີ ຍ້ອນການນຳໃຊ້ບັນຊີຫຼັກຊັບຂອງຕົນເອງ ແລະ ບັນຊີ 75 ບັນຊີຂອງນັກລົງທຶນ 21 ຄົນ ເພື່ອຊື້, ຂາຍ ແລະ ຊື້ຂາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອສ້າງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທຽມ ແລະ ບິດເບືອນລາຄາຮຸ້ນ FIR ໃນໄລຍະດຽວກັນກັບທ່ານ ຫາຍ ແລະ ທ່ານ ອຸຍ.

ອີງຕາມຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດ, ມີບຸກຄົນ 19 ຄົນໄດ້ໃຫ້ກູ້ຢືມບັນຊີຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ທີ່ຜິດກົດໝາຍຈາກການລະເມີດດັ່ງກ່າວ.

ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເປັນເວລາສອງປີນັບແຕ່ວັນທີ 12 ມັງກອນເປັນຕົ້ນໄປ; ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ສາຂາ, ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງກອງທຶນລົງທຶນຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງກອງທຶນຕ່າງປະເທດໃນຫວຽດນາມເປັນເວລາສອງປີນັບແຕ່ວັນທີ 12 ມັງກອນເປັນຕົ້ນໄປ.

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ການລະເມີດຫຼາຍຢ່າງໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ຫຼາຍກໍລະນີຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ຖືກລົງໂທດໃນໄລຍະມໍ່ໆມານີ້.

ຜູ້ຖືຫຸ້ນໄດ້ສູນເສຍເງິນ, ແລະຄ່າປັບໄໝຍັງເບົາເກີນໄປ.

ໃນເດືອນທັນວາ 2023, ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດໄດ້ປັບໃໝທ່ານ Nguyen Viet Ha ເປັນເງິນ 1.5 ຕື້ດົ່ງ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊື້ຂາຍເປັນເວລາສອງປີ ສຳລັບການບິດເບືອນລາຄາຮຸ້ນ GKM ຂອງບໍລິສັດ Khang Minh Group JSC ໃນໄລຍະເວລາຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021 ຫາວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022.

ໃນກາງປີ 2023, ຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍໄດ້ຕັດສິນໃຈດຳເນີນຄະດີອາຍາໃນຂໍ້ຫາຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ທີ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບອາຊີປາຊີຟິກ, ບໍລິສັດຫຼັກຊັບອາຊີປາຊີຟິກລົງທຶນ, ແລະ ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ IDJ ຫວຽດນາມລົງທຶນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳຫຼວດຈຶ່ງໄດ້ຟ້ອງຮ້ອງ ແລະ ສັ່ງໃຫ້ກັກຂັງຈຳເລີຍ 5 ຄົນຊົ່ວຄາວໃນຂໍ້ຫາຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ລວມທັງທ່ານ Nguyen Do Lang (ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຂອງບໍລິສັດຫຼັກຊັບອາຊີປາຊີຟິກ)...

ໃນເດືອນຕຸລາ 2023, ກົມຕຳຫຼວດສືບສວນ ຂອງກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງສາທາລະນະ ຍັງໄດ້ສຳເລັດການສືບສວນຄະດີ "ການຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ" ແລະ "ການຍັກຍອກຊັບສິນ" ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິສັດຮ່ວມຫຸ້ນ FLC Group ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແລະ ໄດ້ສົ່ງຕໍ່ສຳນວນຄະດີທີ່ຮ້ອງຂໍໃຫ້ດຳເນີນຄະດີຈຳເລີຍ 21 ຄົນ.

ກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງສາທາລະນະຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ອີງຕາມກົມຕຳຫຼວດສືບສວນຂອງກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງສາທາລະນະ, ມີຊ່ອງໂຫວ່ ແລະ ຂໍ້ບົກຜ່ອງໃນລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບກິດຈະກຳຫຼັກຊັບ ເຊິ່ງບຸກຄົນຕ່າງໆກຳລັງຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອກະທຳຜິດ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ການຂາດການຄວບຄຸມໃນການເປີດບັນຊີຫຼັກຊັບໄດ້ນໍາໄປສູ່ບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກລະບົບໂດຍການຈ້າງ ຫຼື ໃຫ້ຄົນອື່ນເປີດບັນຊີໃນນາມຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອຊື້ ແລະ ຂາຍ, ສ້າງການສະໜອງ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທຽມ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາສູງຂຶ້ນ, ແລະ ຫາກໍາໄລຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການຄວບຄຸມການໃຫ້ກູ້ຢືມໃນຮູບແບບຂອງການຮ່ວມມືດ້ານການລົງທຶນຍັງມີຊ່ອງໂຫວ່ຫຼາຍຢ່າງ. ບຸກຄົນໄດ້ຂູດຮີດບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດພາກສ່ວນທີສາມເພື່ອຫຼີກລ່ຽງກົດໝາຍ, ເຊັນສັນຍາໃຫ້ລູກຄ້າກູ້ຢືມ (ໃນຮູບແບບຂອງການຮ່ວມມືດ້ານການລົງທຶນອື່ນໆ) ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍຄົງທີ່ເພື່ອຫາກຳໄລ; ຈາກບ່ອນນັ້ນ, ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ມີແຫຼ່ງທຶນເພື່ອຊື້ຂາຍ, ຊື້ ແລະ ຂາຍ, ເພີ່ມລາຄາ, ຫຼອກລວງລະຫັດຫຸ້ນ, ແລະ ໄດ້ກຳໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການລົງໂທດສຳລັບການຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຍັງເບົາບາງເກີນໄປ.

ກົດໝາຍອາຍາສະບັບປັດຈຸບັນກຳນົດໂທດຕໍ່າສຳລັບອາຊະຍາກຳປະເພດນີ້ຄື: ປັບໃໝສູງສຸດ 4 ຕື້ດົ່ງ, ຈຳຄຸກສູງສຸດ 7 ປີ, ຈັດເປັນອາຊະຍາກຳຮ້າຍແຮງ, ມີໄລຍະເວລາສືບສວນສອບສວນສູງສຸດ 8 ເດືອນ, ແລະ ໄລຍະເວລາກັກຂັງສູງສຸດ 5 ເດືອນ, ເຊິ່ງເປັນການກີດຂວາງການສືບສວນ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນໄດ້.

ອົງການສືບສວນຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ການຂາດການຄວບຄຸມເວທີສື່ສັງຄົມໄດ້ເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນສາມາດຂູດຮີດພວກເຂົາເພື່ອສ້າງກຸ່ມລັບ, ກະຕຸ້ນຄວາມບໍ່ສະຫງົບ, ລໍ້ລວງນັກລົງທຶນ, ຫຼອກລວງຕະຫຼາດ, ແລະ ເກັບກ່ຽວຜົນກຳໄລທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ເຊິ່ງກໍ່ໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຕໍ່ນັກລົງທຶນ. ປະຈຸບັນ, ຍັງບໍ່ມີລະບຽບການ ຫຼື ແນວທາງທີ່ຈະສະໜອງພື້ນຖານທາງກົດໝາຍສຳລັບການກຳນົດການສູນເສຍສຳລັບນັກລົງທຶນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຊື້ ແລະ ຂາຍຫຼັກຊັບໃນຊ່ວງເວລາຂອງການຫຼອກລວງຕະຫຼາດ, ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການກຳນົດຄວາມເສຍຫາຍ.

ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ນຳທີ່ຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຕໍ່ມາໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລົ້ມເຫຼວ, ດັ່ງທີ່ເຫັນໃນກໍລະນີຂອງ GAB, ROS, FLC, HAI, ແລະອື່ນໆ. ຜູ້ຖືຫຸ້ນຂະໜາດນ້ອຍໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກຍ້ອນລາຄາຫຸ້ນຕົກຕໍ່າ, ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານການເງິນ.

ລາຄາຄຳເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 77 ລ້ານດົ່ງ, ອັດຕາແລກປ່ຽນສູງ: ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລໍຖ້າການເພີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກບຸນເຕັດ. ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຢູ່ພາຍໃຕ້ແຮງກົດດັນຈາກການຂາຍກຳໄລທ່າມກາງການຂາດແຄນຫຸ້ນຊັ້ນນຳ, ໃນຂະນະທີ່ກິດຈະກຳການຂາຍມັກຈະເພີ່ມຂຶ້ນກ່ອນບຸນເຕັດ. ລາຄາຄຳທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ອັດຕາແລກປ່ຽນສູງຍັງສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຫຸ້ນ.

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ