ບຸກຄົນຫຼາຍສິບຄົນຖືກປັບໃໝຍ້ອນການຫມູນໃຊ້ຫຼັກຊັບ

ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດ (SSC) ໄດ້ອອກຄໍາຕັດສິນລົງໂທດບໍລິຫານສອງບຸກຄົນແລະ 19 ຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫມູນໃຊ້ລາຄາຫຼັກຊັບຂອງ First Real Estate JSC (FIR).

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ທ່ານ Luu Thai Hai ແລະ Ngo Huynh Minh Uy (ຜູ້ຢູ່ຖາວອນຢູ່ ນະຄອນ Da Nang ) ຖືກປັບໃໝ 1,5 ຕື້ດົ່ງ ຍ້ອນນຳໃຊ້ບັນຊີຫຼັກຊັບ 76 ບັນຊີ ເພື່ອສືບຕໍ່ຊື້, ຂາຍ, ຊື້ຂາຍຫຸ້ນ FIR ລະຫວ່າງບັນຊີເພື່ອແນໃສ່ສ້າງການສະໜອງ ແລະຄວາມຕ້ອງການປອມ, ໝູນໃຊ້ລາຄາຫຸ້ນ.

ການຫມູນໃຊ້ໄດ້ດໍາເນີນໂດຍບຸກຄົນທັງສອງໃນລະຫວ່າງວັນທີ 4 ມັງກອນຫາວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2022. ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ຜ່ານການສືບສວນ, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດໄດ້ກໍານົດວ່ານາຍ Hai ແລະ Uy ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບລາຍຮັບທີ່ຜິດກົດຫມາຍຈາກການລະເມີດ.

ນອກຈາກການປັບໃໝຂ້າງເທິງນີ້ແລ້ວ, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດຍັງໄດ້ສັ່ງຫ້າມບຸກຄົນທັງສອງບໍ່ໃຫ້ຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເປັນໄລຍະເວລາ 2 ປີ; ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ສາຂາ, ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງທຶນການລົງທຶນຫຼັກຊັບ ແລະ ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງທຶນຕ່າງປະເທດຢູ່ຫວຽດນາມ ເປັນເວລາ 2 ປີ, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 12 ມັງກອນນີ້.

ນອກນີ້, ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດໄດ້ຕັດສິນລົງໂທດບຸກຄົນ 19 ໃນການປ່ອຍເງິນກູ້ເພື່ອຊື້ຂາຍ, ນຳໄປສູ່ການຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ລວມມີ: ທ່ານນາງ ຮ່ວາງທິທູວັນ, ນາງໄທທິເຟືອງທາວ (ກວາງນາມ); ທ່ານນາງ ໂຮ່ເຈືອງແອງ, ທ່ານນາງ ໂຮ່ຊວນຟຸກ, ທ່ານນາງ ຮ່ວາງທິຟຸກ, ທ່ານນາງ Dinh Thi Nhung, ທ່ານນາງ Nguyen Le Hong Trang, ທ່ານນາງ Nguyen Minh Quyen, ທ່ານນາງ Nguyen Thi Dieu Hang, ທ່ານນາງ Nguyen Thi Hong Loan, ທ່ານນາງ Nguyen Thi Loan, ທ່ານນາງ Nguyen Thi Thu Ha, ທ່ານນາງ Tranong Anh Tu Vu Giang. (ນະຄອນ ດ່າໜັງ), ທ່ານນາງ ເລທິຈິ້ງ, ທ່ານ ຫວູວັນກວາງ (ກວາງຈີ), ທ່ານນາງ ຟານທິກຽວເຟືອງ (ບິ່ງດິງ); ທ່ານ ຫງວຽນດຶກຈູງ (ຮ່າໂນ້ຍ).

ກ່ອນໜ້ານີ້, ໃນເດືອນພະຈິກ 2023, ບຸກຄົນອື່ນຄື: ທ່ານ ຫງວຽນຮຸຍດຶກ ຖືກປັບໃໝ 1,5 ຕື້ດົ່ງ ແລະ ຫ້າມຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເປັນເວລາ 2 ປີ ຍ້ອນນຳໃຊ້ບັນຊີຫຼັກຊັບຂອງຕົນເອງ ແລະ 75 ບັນຊີຂອງນັກລົງທຶນ 21 ຄົນ ສືບຕໍ່ຊື້, ຂາຍ, ຄ້າຂາຍເພື່ອສ້າງສະບຽງອາຫານ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການປອມ, ໝູນໃຊ້ລາຄາຫຸ້ນ FIR ໃນໄລຍະດຽວກັນກັບ ທ່ານ Hai ແລະ Uy.

ນອກຈາກນີ້, ອີງຕາມຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດ, 19 ບຸກຄົນໃຫ້ກູ້ຢືມແຕ່ບໍ່ມີລາຍຮັບທີ່ຜິດກົດຫມາຍຍ້ອນການລະເມີດ.

ບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ມີການຊື້ຂາຍຫຼັກຊັບເປັນເວລາສອງປີ, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 12 ມັງກອນ; ຫ້າມດຳລົງຕຳແໜ່ງຢູ່ບໍລິສັດຫຼັກຊັບ ຫຼື ສາຂາ, ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງທຶນການລົງທຶນຫຼັກຊັບ, ບໍລິສັດຄຸ້ມຄອງທຶນຕ່າງປະເທດຫວຽດນາມ ເປັນເວລາ 2 ປີ, ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 12 ມັງກອນນີ້.

ບໍ່ດົນມານີ້, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບຂອງລັດໄດ້ປະຕິບັດຢ່າງແຂງແຮງເພື່ອຈັດການກັບການລະເມີດຫຼາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

*ການລະເມີດຈໍານວນຫຼາຍໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບໄດ້ຖືກລົງໂທດບໍ່ດົນມານີ້.*

ຜູ້ຖືຫຸ້ນເສຍເງິນ, ໂທດຍັງເບົາ

ໃນເດືອນທັນວາ 2023, ຄະນະກໍາມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດໄດ້ປັບໃໝທ່ານ ຫງວຽນຫວຽດຮ່າ 1,5 ຕື້ດົ່ງ ແລະ ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຊື້ຂາຍເປັນເວລາ 2 ປີ ຍ້ອນການຫມູນໃຊ້ລາຄາຫຸ້ນ GKM ຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ Khang Minh JSC ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 ສິງຫາ 2021 ຫາວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022.

ໃນກາງປີ 2023, ຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຕັດສິນໃຈດຳເນີນຄະດີອາຍາກ່ຽວກັບການຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ Asia Pacific Securities JSC, Asia Pacific Investment JSC ແລະ IDJ Vietnam Investment JSC. ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ອົງການຕຳຫຼວດໄດ້ດຳເນີນການດຳເນີນຄະດີ ແລະ ອອກຄຳສັ່ງກັກຕົວຈຳເລີຍ 5 ຄົນຊົ່ວຄາວໃນຂໍ້ຫາຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ, ທ່ານ Nguyen Do Lang (ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ຫຼັກຊັບອາຊີປາຊີຟິກ)...

ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2023, ກົມຕຳຫຼວດສືບສວນ-ສອບສວນ ກະຊວງ ປທສ ຍັງໄດ້ສຳເລັດການສະຫຼຸບການສືບສວນ-ສອບສວນ ຂອງຄະດີ "ຫຼອກລວງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ" ແລະ "ການສໍ້ໂກງຊັບສົມບັດ" ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍລິສັດ ຟຟລ.ຊີ ແລະ ໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ໄດ້ໂອນສຳນວນຄະດີ ເພື່ອສະເໜີດຳເນີນຄະດີຕໍ່ຈຳເລີຍ 21 ຄົນ.

ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຍັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຄະນະກຳມະການຫຼັກຊັບແຫ່ງລັດເພີ່ມທະວີການກວດກາຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ຕາມກົມຕຳຫຼວດສືບສວນຂອງກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເຫັນວ່າ, ຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງ ແລະ ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງດ້ານລະບຽບກົດໝາຍກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກຊັບ, ໃຫ້ວິຊາການສວຍໂອກາດແລະກໍ່ອາດຊະຍາກຳ.

ຕາມນັ້ນແລ້ວ, ການເປີດບັນຊີຫຼັກຊັບແມ່ນງ່າຍ ແລະ ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມ. ວິຊາການໄດ້ສວຍໂອກາດໃຫ້ຜູ້ອື່ນໃຫ້ເຊົ່າຫຼືຂໍໃຫ້ຜູ້ອື່ນເປີດບັນຊີໃນຊື່ຂອງຕົນເພື່ອຊື້-ຂາຍ, ສ້າງການສະໜອງແລະຄວາມຕ້ອງການປອມ, ເຮັດໃຫ້ລາຄາສູງຂຶ້ນ, ແລະຂາຍໃຫ້ໄດ້ກຳໄລຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.

ນອກນີ້, ການຄວບຄຸມເງິນກູ້ໃນຮູບແບບການຮ່ວມມືດ້ານການລົງທຶນຍັງມີຊ່ອງຫວ່າງຫຼາຍຢ່າງ. ວິຊາການໄດ້ເອົາປຽບບໍລິສັດຫຼັກຊັບແລະບໍລິສັດບຸກຄົນທີສາມເພື່ອຫຼີກລ່ຽງກົດໝາຍ, ເຊັນສັນຍາໃຫ້ລູກຄ້າກູ້ຢືມເງິນ (ໃນຮູບແບບການຮ່ວມມືດ້ານການລົງທຶນອື່ນໆ) ດ້ວຍອັດຕາດອກເບ້ຍຄົງທີ່ເພື່ອເອົາກຳໄລ; ຈາກບ່ອນນັ້ນ, ວິຊາຕ່າງໆມີແຫຼ່ງເງິນເພື່ອການຄ້າ, ຊື້ແລະຂາຍ, ຊຸກຍູ້ລາຄາ, ຈັດການລະຫັດຫຼັກຊັບ, ແລະໄດ້ຮັບຜົນກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ການລົງໂທດສໍາລັບການຫມູນໃຊ້ຫຼັກຊັບຍັງຄົງເບົາ.

ກົດໝາຍອາຍາປະຈຸບັນໄດ້ກຳນົດໂທດຕ່ຳສຳລັບອາຊະຍາກຳປະເພດນີ້ຄື: ປັບໃໝສູງສຸດແມ່ນ 4 ຕື້ດົ່ງ, ໂທດຈຳຄຸກສູງສຸດແມ່ນຈຳຄຸກ 7 ປີ, ເປັນອາດຊະຍາກຳທີ່ຮ້າຍແຮງ, ໄລຍະການສືບສວນສູງສຸດແມ່ນ 8 ເດືອນ, ໄລຍະກັກຂັງສູງສຸດໃນການສືບສວນແມ່ນ 5 ເດືອນ, ສ້າງຄວາມລຳບາກໃຫ້ແກ່ວຽກງານສືບສວນ ແລະ ບໍ່ຮັບປະກັນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ.

ອົງການຕໍາຫຼວດສືບສວນຍັງເຊື່ອວ່າການຂາດການຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄືອຂ່າຍສັງຄົມໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ວິຊາຕ່າງໆສວຍໃຊ້ການສ້າງຕັ້ງກຸ່ມລັບແລະສະມາຄົມເພື່ອຮຽກຮ້ອງ, ກະຕຸ້ນ, ແລະດຶງດູດນັກລົງທຶນ, ຄວບຄຸມແລະຫມູນໃຊ້ຕະຫຼາດ, ເອົາກໍາໄລທີ່ຜິດກົດຫມາຍ, ແລະເຮັດໃຫ້ເກີດການສູນເສຍນັກລົງທຶນ. ປະຈຸບັນ, ຍັງບໍ່ທັນມີລະບຽບການ ຫຼື ບົດແນະນຳໃດໆ ທີ່ເປັນພື້ນຖານທາງດ້ານກົດໝາຍ ໃນການກຳນົດຄ່າເສຍຫາຍຂອງນັກລົງທຶນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຊື້-ຂາຍຫຼັກຊັບໃນໄລຍະການໝູນໃຊ້ ເພື່ອໃຫ້ມີພື້ນຖານໃນການກຳນົດຄວາມເສຍຫາຍ.

ທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຫມູນໃຊ້ຫຼັກຊັບໂດຍຜູ້ນໍາຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ມາ, ເຊັ່ນ GAB, ROS, FLC, HAI, ແລະອື່ນໆ.

ລາຄາຄຳສູງເຖິງ 77 ລ້ານດົ່ງ, ອັດຕາແລກປ່ຽນສູງ: ຮຸ້ນລໍຖ້າການບຸກທະລຸພາຍຫຼັງເຕິດ, ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບຖືກກົດດັນເພື່ອຍາດແຍ່ງເອົາກຳໄລໃນສະພາບຂາດເຂີນຫຸ້ນສ່ວນ, ໃນຂະນະທີ່ການເຄື່ອນໄຫວຂາຍປົກກະຕິຈະເພີ່ມຂຶ້ນກ່ອນເທດ. ລາຄາຄໍາທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນແລະອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ສູງກໍ່ມີຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ຫຼັກຊັບ.

ທີ່ມາ