3 perniagaan Vietnam yang terlibat dalam penipuan antarabangsa?

Persatuan Gajus Vietnam (Vinacas) baru sahaja menerima petisyen daripada Syarikat Tin Mai (ahli Vinacas) berhubung kes penipuan yang disyaki dalam eksport kacang gajus.

Secara khusus, Syarikat Tin Mai menandatangani kontrak untuk menjual kacang gajus kepada Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, yang beribu pejabat di Al Nahda, Dubai, Emiriah Arab Bersatu (UAE). Peniaga langsung ialah Encik Naeem Chaudhry.

Pelanggan membayar 15% daripada barangan terlebih dahulu, kemudian Syarikat Tin Mai menghantar barang. Pada 24 Jun, barangan itu tiba di pelabuhan Jebel Ali, UAE. Barang telah diambil dan dikembalikan ke kontena kosong pada 27 Jun, tetapi Syarikat Tin Mai masih belum menerima bayaran baki 85% daripada nilai penghantaran.

Bank penjual, Sacombank , menghantar 2 telegram (Swift) ke bank pembeli, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Cawangan Dubai, meminta pembayaran dan pemulangan dokumen, tetapi tidak dipenuhi.

Melalui pemeriksaan syarikat, dokumen penghantaran telah diserahkan oleh DHL kepada pegawai keselamatan Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Cawangan Dubai - tetapi tidak diketahui ke mana dokumen itu pergi selepas itu. Syarikat perkapalan berkata bahawa unit itu telah menghantar barangan tersebut apabila ia mempunyai semua dokumen yang diperlukan.

Menurut Vinacas, sebagai tambahan kepada kes Syarikat Tin Mai di atas, sekurang-kurangnya 2 perniagaan lain dalam industri lada dan rempah ratus menghadapi situasi yang sama, dengan pelanggan yang sama dan bank yang sama. Walaupun nilai 3 kontena barangan daripada 3 perniagaan itu hanya kira-kira 300,000 USD (lebih daripada 7 bilion VND), ia adalah 3 produk yang berbeza. Oleh itu, terdapat kemungkinan besar berlakunya pakatan sulit, konspirasi, dan penipuan oleh pelanggan (pembeli) dan bank pembeli.

"Jika syak wasangka ini benar, ini akan menjadi insiden yang jarang berlaku di Pusat Kewangan Dubai," kata wakil Vinacas.

Persatuan Gajus Vietnam telah menghubungi Pejabat Perdagangan Vietnam di UAE untuk mendapatkan sokongan. Pada masa yang sama, unit itu menyelaraskan dengan Persatuan Lada dan Rempah untuk menganjurkan pertemuan dengan perniagaan untuk memahami sepenuhnya maklumat, yang secara rasmi meminta pihak berkuasa Vietnam dan UAE yang berwibawa untuk mempertimbangkan dan menyokong perniagaan dalam menyelesaikan kes itu.

Vinacas juga mengesyorkan agar perniagaan dalam industri, jika mereka mengalami masalah yang sama, segera menghubungi pejabat Vinacas untuk memberikan maklumat.

Pada April 2023, Sebuah syarikat Vinacas mempunyai 5 kontena kacang gajus yang dieksport oleh Kastam Pelabuhan Mostaganem, Algeria dilelong tanpa notis. Jumlah nilai penghantaran adalah kira-kira 466,900 USD (hampir 11 bilion VND). Alasannya ialah pelanggan syarikat Vietnam, Eurl ATS Food Company (Algeria), tidak dapat menyelesaikan prosedur pelepasan kastam kerana syarikat itu telah dimasukkan dalam senarai perusahaan penipuan komersial oleh Kementerian Perdagangan Algeria sejak Jun 2022.

Sebelum ini, pada Mac 2022, lima perusahaan pengeksport gajus Vietnam turut kehilangan kawalan ke atas 36 kontena barangan, bernilai lebih 7 juta USD, dengan 36 set dokumen asal dilampirkan di pelabuhan Itali.

Menemui 'orang tersembunyi' yang disyaki menipu 100 kontena kacang gajus yang dieksport ke Itali

Pembeli berkemungkinan besar penipu dalam kes 36 bekas kacang gajus yang hilang kawalan. Orang ini "merampas dokumen asal secara haram tanpa membayar penjual".

Sumber