Adakah tiga perniagaan Vietnam terlibat dalam skim penipuan antarabangsa?

[iklan_1]

Persatuan Gajus Vietnam (Vinacas) baru sahaja menerima petisyen daripada Syarikat Tin Mai (ahli Vinacas) mengenai kes penipuan yang disyaki dalam eksport biji gajus.

Secara khususnya, Syarikat Tin Mai telah menandatangani kontrak untuk menjual kacang gajus kepada Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, yang beribu pejabat di Al Nahda, Dubai, Emiriah Arab Bersatu (UAE). Orang yang boleh dihubungi secara langsung ialah Encik Naeem Chaudhry.

Pelanggan membayar 15% daripada jumlah keseluruhan, dan selepas itu Syarikat Tin Mai menghantar barang tersebut. Pada 24 Jun, barang tersebut tiba di pelabuhan Jebel Ali, UAE. Barang tersebut telah diambil dan kontena kosong dikembalikan pada 27 Jun, tetapi Syarikat Tin Mai masih belum menerima baki 85% bayaran untuk penghantaran tersebut.

Sacombank , bank penjual, telah menghantar dua mesej Swift kepada Ajman Bank PJSC - Cawangan Sheikh Zayed Road Dubai, bank pembeli, untuk meminta pembayaran dan pemulangan dokumen, tetapi ini tidak dipenuhi.

Menurut pengesahan syarikat itu, dokumen penghantaran telah diserahkan oleh DHL kepada pegawai keselamatan di Ajman Bank PJSC - Cawangan Sheikh Zayed Road Dubai - tetapi keberadaan dokumen tersebut tidak diketahui. Syarikat perkapalan itu menyatakan bahawa mereka telah menyelesaikan penyerahan setelah semua dokumen yang diperlukan tersedia.

Menurut Vinacas, selain kes Syarikat Tin Mai, sekurang-kurangnya dua perniagaan lain dalam industri lada dan rempah menghadapi situasi yang serupa dengan pelanggan dan bank yang sama. Walaupun nilai tiga kontena barangan daripada ketiga-tiga perniagaan itu hanya kira-kira $300,000 (lebih 7 bilion VND), ia mengandungi tiga produk berbeza. Oleh itu, kemungkinan besar terdapat pakatan sulit, konspirasi dan penipuan yang disyaki oleh pelanggan (pembeli) dan bank di pihak pembeli.

"Jika syak wasangka ini benar, ia akan menjadi peristiwa yang jarang berlaku, berlaku di tengah-tengah daerah kewangan Dubai," kata seorang wakil Vinacas.

Persatuan Gajus Vietnam telah menghubungi Pejabat Perdagangan Vietnam di UAE untuk mendapatkan bantuan. Pada masa yang sama, persatuan tersebut telah bekerjasama dengan Persatuan Lada dan Rempah untuk mengadakan mesyuarat dengan perniagaan bagi mengumpulkan maklumat yang komprehensif, dan seterusnya secara rasmi telah membuat petisyen kepada pihak berkuasa berkaitan di Vietnam dan UAE untuk mempertimbangkan dan menyokong perniagaan dalam menyelesaikan isu tersebut.

Vinacas juga menggesa perniagaan dalam industri ini, jika mengalami situasi yang serupa, untuk segera menghubungi pejabat Vinacas bagi memberikan maklumat.

Pada April 2023, Sebuah syarikat yang bergabung dengan Vinacas telah melelong 5 kontena kacang gajus yang dieksport oleh Kastam Pelabuhan Mostaganem di Algeria tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Jumlah nilai penghantaran itu adalah kira-kira US$466,900 (hampir VND 11 bilion). Sebabnya ialah pelanggan syarikat Vietnam itu, Eurl ATS Food (Algeria), tidak dapat menyelesaikan prosedur kastam kerana Kementerian Perdagangan Algeria telah memasukkannya ke dalam senarai syarikat yang terlibat dalam penipuan perdagangan sejak Jun 2022.

Sebelum ini, pada Mac 2022, lima syarikat pengeksport gajus Vietnam juga kehilangan kawalan ke atas 36 kontena barangan bernilai lebih $7 juta, bersama 36 set dokumen asal di pelabuhan Itali.

Pihak berkuasa telah mengenal pasti 'tokoh misteri' yang disyaki menipu 100 kontena kacang gajus yang dieksport ke Itali.

Pembeli kemungkinan besar adalah penipu dalam kes 36 bekas kacang gajus yang hilang. Orang ini "merampas dokumen asal secara haram tanpa membayar penjual."

[iklan_2]
Sumber