ChainTracer membantu polis mengesan kes AntEx

ChainTracer, projek pengesanan transaksi blockchain yang dibangunkan oleh Vietnam Blockchain dan Persatuan Aset Digital, telah sekali lagi menyelaraskan dengan pihak berkuasa dalam proses mengesan dan mengesahkan data yang berkaitan dengan projek AntEx, mengesahkan bahawa blockchain memenuhi keperluan pengesanan dengan baik pada bila-bila masa.

Encik Tran Huyen Dinh, Pengurus Projek ChainTracer. (Foto: HNV)

Terbaharu, pada petang 14 Oktober, menurut maklumat daripada Polis Bandaraya Hanoi, unit itu mendakwa kes AntEx dan defendan Nguyen Hoa Binh (Shark Binh) bersama 9 rakan sejenayah.

Mengenai kes di atas, ChainTracer telah membuat banyak sumbangan dan menyokong pihak berkuasa dalam proses pengesanan. Berkongsi dengan Akhbar Nhan Dan, Encik Tran Huyen Dinh, Ketua projek ChainTracer, Ketua Jawatankuasa Aplikasi Fintech VBA, berkata bahawa pasukan pakar ChainTracer telah menganalisis, mengesan dan memodelkan keseluruhan aliran tunai pada rantaian blok, membantu pihak berkuasa mengenal pasti aliran pergerakan token antara dompet, bursa dan alamat yang berkaitan.

“Dengan menggunakan teknologi analisis dalam rantaian terkini, ChainTracer telah mengenal pasti kelompok dompet yang mencurigakan, mengesan aliran wang, dan menyokong hubungan teknikal dengan bursa domestik dan asing untuk menyediakan data bagi perbandingan maklumat KYC/KYB bagi menjelaskan identiti dan peranan individu yang berkaitan,” kata Encik Tran Huyen Dinh.

Menurut pengurus projek ChainTracer, proses mengesan transaksi yang berkaitan dengan projek mata wang maya AntEx mempunyai beberapa kelebihan ketara terima kasih kepada ciri-ciri teknologi blockchain. Semua urus niaga disimpan secara terbuka, telus dan tidak boleh diedit atau dipadamkan, membantu menganalisis dan mengesan aliran tunai dengan tepat dan cepat walaupun kejadian itu telah berlaku selama lebih daripada 3 tahun, tidak seperti model penipuan tradisional di mana individu boleh memadamkan bukti atau penyedia perkhidmatan tidak lagi menyimpan maklumat.

"Bagaimanapun, kesukaran terbesar ialah kekurangan kerjasama daripada beberapa bursa antarabangsa, walaupun polis Vietnam secara rasmi meminta kerjasama. Beberapa pertukaran seperti Gate dan MEXC tidak memberi respons atau memberikan maklumat tepat pada masanya, menyebabkan kesukaran untuk mengenal pasti dan mengesan penerima akhir," dedah Encik Dinh.

Daripada kes penipuan berturut-turut baru-baru ini dalam bidang aset kripto, Encik Tran Huyen Dinh mengesyorkan bahawa pelabur perlu terus mengemas kini pengetahuan mereka, berhati-hati dengan projek yang menjanjikan kadar faedah yang tinggi atau kekurangan maklumat yang jelas, dan hanya mengambil bahagian apabila mereka memahami dengan jelas mekanisme operasi atau mempunyai pengesahan daripada unit yang bereputasi.

"Bentuk penipuan dalam pasaran aset kripto semakin canggih, dengan banyak projek menyamar sebagai pelaburan, dana keuntungan atau platform DeFi yang menarik. Saya percaya bahawa Undang-undang mengenai Industri Teknologi Digital dan Resolusi No. 05/2025/NQ-CP akan membantu pasaran diuruskan dengan lebih rapi dan telus, menyumbang kepada melindungi pelabur kes penipuan dan meminimumkan risiko hartanah. kepada polis untuk mendapatkan sokongan tepat pada masanya,” En. Dinh menekankan.

Setakat ini, ChainTracer telah menerima dan membantu dalam mengesan 65 kes dengan jumlah anggaran kerugian sehingga 10 juta USD. Terbaru, ChainTracer telah berkoordinasi dengan pihak berkuasa untuk berjaya merungkai cincin penipuan pelaburan mata wang maya "WorldMall.app" (syiling WM), yang memperuntukkan berpuluh bilion VND daripada beribu-ribu pelabur Vietnam.

HA ANH

Sumber: https://nhandan.vn/chaintracer-ho-tro-cong-an-truy-vet-vu-an-antex-post915503.html