Menurut tuduhan Supreme People's Procuracy, disebabkan masalah kewangan, pada 2021, defendan Do Anh Dung, Pengerusi Kumpulan Tan Hoang Minh, mengeluarkan polisi untuk menerbitkan bon bagi mendapatkan modal. Mengikut arahan itu, pekerja kumpulan itu, termasuk anak Encik Dung, Do Hoang Viet, Timbalan Ketua Pengarah, memilih 3 syarikat untuk menerbitkan bon: Winter Palace, Vietnamese Star dan Soleil.
Mula "mencantikkan" buku
Perlu dinyatakan bahawa keputusan perniagaan kesemua 3 syarikat tidak memuaskan, jadi defendan Viet dan beberapa pekerja kumpulan itu "bersubahat" dengan syarikat pengauditan untuk "mencantikkan" rekod kewangan. Selepas berjaya mengeluarkan 9 bon, defendan terus "menjalankan" aliran tunai palsu, menandatangani kontrak palsu, membantu Kumpulan Tan Hoang Minh menjadi pemilik utama bon, dan kemudian menjualnya kepada pelabur.
Defendan Do Anh Dung di mahkamah
Dengan siri tindakan di atas, agensi pendakwaan memutuskan bahawa defendan Dung dan rakan sejenayahnya memperuntukkan lebih daripada VND 8,600 bilion daripada 6,630 mangsa.
Oleh kerana bilangan peserta yang ramai dalam prosiding itu, mahkamah mengatur dua dewan perbicaraan yang besar, bersama-sama dengan kawasan teater luar. Daripada 6,630 mangsa yang dipanggil, hampir 1,000 hadir; kebanyakan mereka tinggal di Hanoi , tetapi ramai juga datang dari Thanh Hoa, Nghe An...; ada yang membawa anak-anak mereka, menaiki bas malam sebelumnya ke ibu kota untuk menepati masa untuk perbicaraan.
Yakin... dengan pengalaman 30 tahun
Sebelum meneruskan soal siasat, juri meminta defendan Do Anh Dung diasingkan bagi memastikan objektiviti. Kumpulan defendan, termasuk anak Encik Dung, semuanya menyatakan bahawa Encik Dung adalah orang yang memulakan pengeluaran 9 bon. Mereka mengakui bahawa dokumen terbitan bon itu dibuat-buat, "menjalankan" aliran tunai untuk menghalalkan pemegang bon bagi Kumpulan Tan Hoang Minh, kemudian menjualnya kepada pelabur. Semasa proses menjalankan siri pelanggaran, defendan di bawah kuasanya semua melaporkan kepada Encik Dung.
Kembali ke bilik mahkamah selepas lebih setengah hari diasingkan, defendan Do Anh Dung mengakui bahawa dia adalah orang yang memulakan pengeluaran bon, kerana pada 2021, keperluan modal Tan Hoang Minh semakin meningkat, kumpulan itu terpaksa mencari lebih banyak sumber penggemblengan modal, bukan hanya bergantung kepada bank. Defendan yakin dengan "30 tahun pengalaman dalam pengurusan perniagaan", banyak syarikat lain juga telah mengeluarkan berjuta-juta bilion dong dalam bentuk bon, jadi dia melihat ini sebagai saluran mobilisasi modal yang berkesan.
Hakim bertanya: Di samping alasan di atas, adakah tujuan mengeluarkan bon untuk menyelesaikan masalah Tan Hoang Minh tidak dapat meminjam wang daripada bank? Defendan Dung menafikan perkara ini, mengatakan bahawa kumpulan itu masih mempunyai aset untuk digadai; tujuan penerbitan hanya untuk melayani aktiviti perniagaan dan pelaburan.
Terutamanya, defendan Dung berkata sejak dasar penerbitan bon diwujudkan, "dia tidak pernah terfikir untuk mengagihkan wang pelabur." Dalam fikirannya, defendan hanya sedar bahawa ini adalah satu cara untuk mengumpul wang bagi menjalankan aktiviti perniagaan kumpulan itu.
Sebagai tindak balas kepada keterangan di atas, hakim ketua segera mempersoalkan: "Adakah wajar untuk menggerakkan modal seperti itu?" Defendan Dung berkata, pada masa pelaksanaan, dia tidak faham sepenuhnya, tetapi kini dia tahu ia salah. Itulah sebabnya, selepas didakwa dan ditahan sementara, defendan menulis petisyen meminta agensi pendakwaan mewujudkan syarat baginya untuk membetulkan akibatnya. Hanya dalam tempoh 1 tahun, walaupun dalam keadaan yang sangat sukar, melalui 2 pertemuan dengan keluarganya, defendan membayar untuk membetulkan semua akibat kes itu, dengan jumlah lebih daripada 8,600 bilion VND, malah lebih kurang 1 bilion VND daripada kerosakan yang didakwa.
Beli bon kerana anda melihat "Tan Hoang Minh kuat"
Bercakap dengan Thanh Nien , berpuluh-puluh pelabur berkata mereka membeli bon Kumpulan Tan Hoang Minh atas dua sebab. Pertama, mereka dijemput oleh rakan-rakan yang merupakan pekerja kumpulan itu, meminta mereka "menjalankan kuota". Kedua, mereka percaya pada potensi kumpulan dan ingin melabur untuk keuntungan.
Suaminya bekerja jauh, dan rumah itu kekurangan orang, Cik Hong (40 tahun, dari Nghe An ) membawa anaknya yang berusia 2 tahun ke mahkamah pada awal pagi. Sambil menarik beg pakaian yang penuh dengan susu, lampin, dan makanan ringan untuk anaknya, Cik Hong berkata bahawa dia mempunyai kawan rapat yang bekerja dalam kumpulan itu. Pada April 2022, rakannya memintanya membeli bon untuk "menjalankan kuota", dan dia bersetuju, mengeluarkan 150 juta VND daripada simpanannya untuk membeli bon dengan tempoh satu bulan. Bagaimanapun, keesokan harinya, kes itu didakwa, bapa dan anak pengerusi Kumpulan Tan Hoang Minh telah ditangkap, dia masih belum sempat mendapatkan kontrak, dokumen, dan tidak menerima sebarang faedah.
Setelah "hilang tidur" selama beberapa hari, Cik Hong berkata jumlah wang yang digelapkan adalah bersamaan dengan kira-kira 25 bulan gaji akauntannya. Pada mulanya, dia sangat keliru kerana dia tidak tahu sama ada dia boleh mendapatkannya semula atau tidak, tetapi sekarang dia tahu bahawa defendan telah memulangkan semua wang untuk menyelesaikan masalah itu, dia berasa lebih selamat. Oleh sebab itu, Cik Hong dan lebih 1,200 pelabur lain telah mengemukakan petisyen untuk kelonggaran untuk bapa dan anak pengerusi Kumpulan Tan Hoang Minh.
Seorang lagi mangsa, Cik Phuong (71 tahun, tinggal di Hanoi) mengetahui tentang bon Kumpulan Tan Hoang Minh melalui pengenalan seorang pekerja bank. "Melihat kumpulan itu berkuasa, saya mempercayainya dan tidak teragak-agak untuk membelinya," kata Cik Phuong, sambil menambah bahawa dia melabur 500 juta VND dalam membeli bon. Apabila dia melihat keuntungan pada mulanya, dia juga meminta anak sendiri untuk melabur 2 bilion VND lagi.
Pautan sumber
Komen (0)