DBS telah didenda $1.28 juta susulan siasatan pengubahan wang haram.

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh HKMA pada 6 Julai, DBS menyatakan bahawa ia tidak memantau hubungan perniagaan secara rutin atau menilai situasi berisiko tinggi sepanjang pelbagai tempoh dari April 2012 hingga April 2019, dan tidak menyimpan rekod berkaitan dengan beberapa pelanggannya.

Logo DBS di luar pejabat di Singapura pada 5 Januari 2016.

HKMA menyatakan bahawa penalti itu mengambil kira keseriusan dapatan dalam siasatan, serta tindakan pembetulan DBS untuk menangani kekurangan dan menambah baik kawalannya.

Jurucakap DBS menyatakan bahawa bank itu menerima keputusan HKMA dan akan mematuhi sepenuhnya kewajipan anti pengubahan wang haramnya. Bank itu juga berkata ia telah melaksanakan dasar baharu untuk mengesan dan mengurus kaedah pengubahan wang haram baharu dengan lebih lanjut.

Sumber: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-after-money-laundering-investigation-185240706213708274.htm