DBS didenda $1.28 juta selepas penyiasatan pengubahan wang haram

Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh HKMA pada 6 Julai, DBS gagal memantau hubungan perniagaan secara kerap dan menilai situasi berisiko tinggi dalam pelbagai tempoh dari April 2012 hingga April 2019, dan gagal menyimpan rekod yang berkaitan dengan beberapa pelanggannya.

Logo DBS di luar pejabat di Singapura pada 5 Januari 2016.

HKMA berkata penalti itu mengambil kira keseriusan penemuan dalam siasatan itu, serta pelaksanaan tindakan pembetulan DBS untuk menangani kekurangan dan menambah baik kawalannya.

Jurucakap DBS berkata ia menerima keputusan HKMA dan mengambil serius kewajipan anti pengubahan wang haram. Bank itu juga berkata ia telah melaksanakan dasar baharu untuk terus mengesan dan mengurus kaedah pengubahan wang haram baharu.

Sumber: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm