Pendakwaan disyorkan untuk Tran Qui Thanh dan dua anak perempuannya.

[iklan_1]

Jabatan Siasatan Kementerian Keselamatan Awam baru sahaja menyelesaikan laporan siasatan tambahannya dan memindahkan fail tersebut ke Jabatan Pendakwaan Rakyat di peringkat yang sama, mengesyorkan pendakwaan terhadap Encik Tran Qui Thanh (Pengerusi Lembaga Pengarah Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) dan dua anak perempuannya, Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich (kesemuanya menetap di Daerah Binh Thanh, menetap sementara di Wilayah Binh Duong), atas jenayah "Menyalahgunakan amanah untuk mendapatkan harta".

Siasatan tambahan menyimpulkan bahawa, dengan mengambil kesempatan daripada peraturan pinjaman dan kontrak pemindahan, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong, dan Tran Ngoc Bich telah meminjamkan wang pada kadar faedah di bawah ambang yang merupakan satu jenayah di bawah Perkara 201 Kanun Keseksaan 2015, tetapi tanpa membuat kontrak pinjaman dengan cagaran.

Tran Qui Thanh dan anaknya memaksa perniagaan dan individu yang meminjam wang untuk menandatangani kontrak yang memindahkan projek, saham dalam projek dan hartanah mengikut undang-undang, tetapi pada nilai yang jauh lebih rendah daripada nilai sebenar aset tersebut.

Apabila pemilik hartanah (peminjam) teragak-agak dan bimbang tentang meminjam wang tetapi perlu menandatangani kontrak pemindahan, Tran Qui Thanh dan dua anak perempuannya memberikan maklumat untuk membina kepercayaan mengenai kredibiliti dan potensi kewangan mereka, menandatangani "komitmen jualan semula," mengesahkan faedah pinjaman dengan resit untuk deposit bagi membeli balik projek dan hartanah, berjanji untuk memulangkan hartanah tersebut sebaik sahaja prinsipal dan faedah dibayar balik sepenuhnya.

Apabila pemilik hartanah (peminjam) memindahkan aset tersebut kepada Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich seperti yang diarahkan oleh Encik Tran Qui Thanh, aset tersebut dengan cepat dipindahkan ke atas nama mereka supaya mereka boleh mengawal dan melupuskan aset tersebut (hartanah, sumbangan modal, saham).

Pada masa yang sama, apabila pemilik hartanah (peminjam) memenuhi sepenuhnya kewajipan mereka untuk membayar balik prinsipal dan faedah seperti yang dipersetujui, Encik Thanh dan anaknya menggunakan taktik penipuan (memberikan alasan yang tidak munasabah untuk menolak pembayaran, tidak memulangkan hartanah, mendakwa bahawa pemilik hartanah melanggar terma kontrak dan oleh itu kehilangan hak untuk membelinya semula...) atau mencipta alasan (memaksa pemilik hartanah membayar lebih banyak wang, tidak membenarkan pembayaran ansuran tetapi memerlukan pembayaran keseluruhan jumlah prinsipal...) menjadikannya mustahil bagi pemilik hartanah untuk membayar, justeru sengaja enggan membayar balik dan menyalahgunakan hartanah tersebut.

Siasatan tambahan menyimpulkan bahawa, menggunakan kaedah yang dinyatakan di atas, dari Januari 2019 hingga November 2020, Encik Tran Qui Thanh dan rakan subahatnya melakukan empat tindakan "penyalahgunaan amanah terhadap harta yang diperuntukkan" terhadap empat mangsa, termasuk dua projek, Minh Thanh dan Nhon Thanh, milik Cik Dang Thi Kim Oanh; 29 lot tanah yang diasingkan daripada plot 452 Encik Nguyen Van Chung; empat lot tanah milik Encik Lam Son Hoang; dan dua lot tanah milik Encik Nguyen Huy Dong, dengan jumlah nilai lebih 1.048 bilion VND.

Minh Selasa

[iklan_2]
Sumber