Cadangan untuk mendakwa Tran Qui Thanh dan dua anak perempuannya

Agensi Polis Siasatan Kementerian Keselamatan Awam baru sahaja menyelesaikan rumusan siasatan tambahan, memindahkan fail kes ke Perolehan Rakyat peringkat yang sama untuk mencadangkan pendakwaan Encik Tran Qui Thanh (Pengerusi Lembaga Pengarah Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) dan dua anak perempuannya, Tran Uyen Phuong dan Tranh resich Binching (Binh Nghanoc Binching) buat sementara waktu. Wilayah Binh Duong ) untuk jenayah "Penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai".

Siasatan tambahan menyimpulkan bahawa, mengambil kesempatan daripada peraturan pemberian pinjaman dan kontrak pemindahan, Tran Qui Thanh, Tran Uyen Phuong, dan Tran Ngoc Bich meminjamkan wang pada kadar faedah di bawah paras yang membentuk jenayah di bawah Perkara 201 Kanun Keseksaan 2015, tetapi tidak menandatangani kontrak pinjaman dengan cagaran.

Tran Qui Thanh dan anaknya memaksa perniagaan dan individu yang meminjam wang untuk menandatangani kontrak untuk memindahkan projek, saham dalam projek, dan hartanah mengikut peraturan undang-undang dengan nilai berkali ganda lebih rendah daripada nilai sebenar aset.

Apabila pemilik hartanah (peminjam) teragak-agak dan bimbang untuk meminjam wang, tetapi terpaksa membuat kontrak pindah milik, Tran Qui Thanh dan dua anak perempuannya memberikan maklumat untuk mewujudkan kepercayaan terhadap reputasi dan potensi kewangan mereka, menandatangani "komitmen jualan semula", dan faedah pinjaman yang sah dengan resit deposit untuk membeli balik projek dan hartanah, berjanji untuk membayar semula prinsipal dan faedah sepenuhnya.

Apabila pemilik hartanah (peminjam) menyelesaikan prosedur untuk memindahkan hartanah kepada Tran Uyen Phuong dan Tran Ngoc Bich di bawah arahan Encik Tran Qui Thanh, harta itu telah dipindahkan dengan cepat untuk mengawal dan membuat keputusan mengenai harta (hartanah, sumbangan modal, saham).

Pada masa yang sama, apabila pemilik hartanah (peminjam) melaksanakan sepenuhnya kewajipan untuk membayar prinsipal dan faedah seperti yang dipersetujui, Encik Thanh dan anaknya menggunakan helah penipuan (memberi alasan yang tidak munasabah untuk menolak pembayaran, tidak memulangkan harta itu, mendakwa bahawa pemilik harta telah melanggar syarat kontrak dan oleh itu kehilangan hak untuk membeli balik...) atau mencipta alasan (memaksa setiap wang untuk membayar, tidak memasang pemiliknya untuk membayar lebih banyak wang, tetapi tidak memaksa pemiliknya untuk membayar keseluruhannya. prinsipal...) menyebabkan pemilik harta tidak dapat melaksanakan dengan sengaja untuk tidak membayar dan memperuntukkan harta tersebut.

Siasatan tambahan menyimpulkan bahawa melalui kaedah di atas, dari Januari 2019 hingga November 2020, Encik Tran Qui Thanh dan rakan sejenayahnya melakukan 4 tindakan "Penyalahgunaan amanah kepada harta yang sesuai" 4 mangsa, termasuk 2 projek Minh Thanh, Nhon Thanh daripada Cik Dang Thi Kim Oanh; 29 bidang tanah dipisahkan dari plot 452 Encik Nguyen Van Chung; 4 bidang tanah Encik Lam Son Hoang dan 2 bidang tanah Encik Nguyen Huy Dong dengan nilai keseluruhan lebih daripada 1,048 bilion VND.

Minh Tue

Sumber