Memalsukan dokumen Persatuan Bank Vietnam (VNBA) untuk melakukan penipuan

Menurut Persatuan itu, pada 22 Mei 2025, satu dokumen bertajuk "KOMITEMEN" telah diedarkan, menunjukkan tanda-tanda tandatangan palsu Encik Nguyen Quoc Hung - Naib Presiden dan Setiausaha Agung VNBA. Kandungan dokumen ini menyebut bahawa Persatuan Perbankan Vietnam "komited" untuk mengeluarkan sejumlah besar wang (VND 2,300,242,600) kepada individu bernama To Thi Cam Nga (nombor akaun 197704070004039 di HDBANK ) selepas individu ini menyelesaikan "pengesahan bank".

Dokumen itu juga secara terang-terangan menyediakan klausa "pampasan 100%" jika Persatuan gagal mengeluarkan wang, untuk mewujudkan kepercayaan dan merayu kepada keinginan mangsa untuk menerima wang dengan cepat.

Persatuan Perbankan mengesahkan bahawa ini adalah dokumen palsu sepenuhnya, dicipta dengan tujuan penipuan yang canggih. Persatuan Perbankan Vietnam ialah sebuah organisasi yang mewakili hak undang-undang dan kepentingan institusi kredit ahli, beroperasi mengikut peruntukan undang-undang, tidak mempunyai fungsi dan tidak pernah berdiri untuk "komit" atau mengendalikan transaksi pengeluaran peribadi secara langsung seperti kandungan dokumen palsu yang disebutkan di atas. Semua transaksi yang berkaitan dengan akaun dan pengeluaran dijalankan secara langsung antara pelanggan dan bank perdagangan.

Helah memalsukan dokumen daripada agensi dan organisasi ternama khususnya dalam sektor kewangan dan perbankan bukanlah perkara baharu. Sebelum ini, VNBA dan banyak bank ahli telah berulang kali memberi amaran tentang kes serupa seperti: memalsukan tapak web, e-mel, mesej SMS dengan nama jenama bank; menyamar sebagai pekerja bank untuk menghubungi dan meminta maklumat peribadi dan kod OTP; atau mencipta "notis penerimaan hadiah" dan "notis kemenangan" palsu untuk meminta pengguna membayar yuran atau membuat pemindahan wang ke dalam akaun penipu.

Penipu sering mengambil kesempatan daripada mudah tertipu, kekurangan maklumat atau ketamakan sesetengah orang untuk melakukan jenayah. Mereka semakin menggunakan helah yang lebih canggih dan profesional, daripada memalsukan meterai dan tandatangan kepada mencipta senario penipuan yang rumit.

Untuk melindungi aset dan maklumat peribadi, VNBA mengesyorkan bahawa orang ramai, perniagaan dan organisasi perlu berwaspada, sama sekali tidak mempercayai dokumen, pemberitahuan, e-mel, mesej yang tidak diketahui asalnya atau dengan tanda yang mencurigakan, tanpa mengira nama mana-mana organisasi, termasuk VNBA atau bank. Jangan berikan maklumat peribadi, maklumat akaun bank (nama log masuk, kata laluan, kod OTP, nombor kad, kod CVV...) kepada sesiapa sahaja melalui telefon, e-mel, rangkaian sosial atau pautan aneh. Kakitangan bank dan VNBA tidak pernah meminta pelanggan memberikan maklumat ini. Berhati-hati dengan permintaan untuk memindahkan wang, membayar yuran untuk menerima ganjaran, menerima hadiah atau mengendalikan "isu" yang berkaitan dengan akaun. Apabila menerima maklumat yang mencurigakan, anda perlu menghubungi terus cawangan/pejabat urus niaga bank terdekat atau menghubungi talian hotline rasmi bank/VNBA untuk mengesahkan maklumat tersebut.

Persatuan itu berkata ia akan berkoordinasi dengan pihak berkuasa untuk menyiasat dan menjelaskan kes pemalsuan dokumen yang disebutkan di atas dan mengendalikan pesalah mengikut undang-undang dengan tegas. Pada masa yang sama, ia menyeru masyarakat untuk berganding bahu dalam mencegah penipuan dan melindungi persekitaran transaksi kewangan yang selamat dan telus.

Sumber: https://baodautu.vn/gia-mao-van-ban-cua-hiep-hoi-ngan-hang-viet-nam-vnba-de-lua-dao-d292077.html