Mendakwa 2 pengarah syarikat kerana mengelak cukai, menyebabkan kerosakan pada belanjawan negeri lebih daripada 1.5 bilion VND

Pada 18 September, Agensi Polis Siasatan Polis Wilayah An Giang mengumumkan bahawa ia telah mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes itu, mendakwa tertuduh dan melarang meninggalkan tempat kediaman untuk Nguyen Vuong Hoai dan Huynh Huu Thuan untuk menyiasat pengelakan cukai.

Defendan Nguyen Vuong Hoai (kanan).

Defendan Huynh Huu Thuan (kanan).

Mengikut keputusan siasatan awal, dari 3 Mei 2024 hingga 13 Jun 2024, defendan Nguyen Vuong Hoai (lahir pada 1983, menetap di kawasan perumahan G01A, Nguyen Dinh Chieu, Wad 5, Wad Duc Nhuan, Ho Chi Minh City) ialah Pengarah Bangunan Dongad Duong Import-Export 5, Syarikat Dongad Duong Import-Export. Dien Bien Phu, Wad Thanh My Tay, Bandar Ho Chi Minh) membeli 16 invois VAT tanpa mengiringi barangan dan perkhidmatan daripada Delta Investment and Trading Development Company Limited (alamat: 43A Yet Kieu, Wad Long Xuyen, Wilayah An Giang) dengan jumlah tidak termasuk cukai VND 13,058,760, VAT 1,305,876,000, jumlah bayaran VND 14,364,636,000 untuk dihalalkan. Sumber pasir yang dibeli tanpa invois dan dokumen dijual kepada syarikat lain untuk keuntungan haram.

Hoai menggunakan 14 invois cukai nilai tambah yang tidak sah untuk mengisytiharkan potongan cukai. Kesimpulan penilaian agensi pakar itu menentukan bahawa jumlah cukai nilai tambah yang dibayar oleh Syarikat Saham Bersama Pelaburan Import-Eksport Dong Duong menyebabkan kerugian VND 1,178,892,000 kepada belanjawan negeri.

Berkenaan defendan Huynh Huu Thuan, lahir pada 1983 (bermastautin di 885/1, Binh Cang 1 Hamlet, Thu Thua Commune, Tay Ninh Province), Pengarah Thuan Hung Construction Trading and Service Company Limited (alamat 85/1, Binh Cang 1 Hamlet, Thu Thua Commune, Tay Ninh Province), dari 2 Januari 204 2024, Encik Huynh Huu Thuan membeli 13 invois cukai nilai tambah daripada Delta Investment and Development Trading and Service Company Limited dan 5 invois cukai nilai tambah daripada Cat Chu Construction and Trading Company Limited (alamat 345, Binh Hoa Hamlet, Komune Tan Tru, Wilayah Tay Ninh), semuanya tanpa disertakan dengan amaun VND dan perkhidmatan yang tidak disertakan. 3,398,320,203, cukai nilai tambah VND 339,693,131, jumlah pembayaran 3,738,013,334 VND untuk menghalalkan pasir yang dibeli tanpa invois dan dokumen untuk dijual kepada syarikat lain untuk keuntungan haram.

Thuan menggunakan 18 invois haram pada pengisytiharan potongan cukai. Kesimpulan penilaian menentukan bahawa amaun cukai nilai tambah yang terhutang kepada Thuan Hung Construction Trading Service Company Limited menyebabkan kerugian kepada belanjawan negeri sebanyak VND 327,560,795.

Agensi Penyiasatan Polis Wilayah terus menyiasat, menjelaskan pelanggaran dan mengendalikannya mengikut peruntukan undang-undang.

MODAL DIRAJA

Sumber: https://baoangiang.com.vn/khoi-to-2-giam-doc-cong-ty-co-hanh-vi-tron-thue-gay-thiet-hai-cho-ngan-sach-nha-nuoc-hon-1-5-ty-don-a461828.html