Kesaksian mengejutkan 'bos invois'

Pada 10 April, Mahkamah Rakyat wilayah Quang Ninh membuka perbicaraan contoh pertama kes jual beli invois, memberi dan menerima rasuah, dan penipuan pengagihan harta, yang melibatkan bekas Mejar Jeneral Do Huu Ca.

Bos Truong Xuan Duoc pada percubaan contoh pertama

Selepas wakil Procuracy Rakyat Wilayah Quang Ninh membaca dakwaan dan menyatakan pertuduhan terhadap setiap defendan, hakim ketua memanggil orang yang berkenaan untuk disoal siasat. Selepas disoal siasat, kesemua defendan bersetuju dengan dakwaan dan pertuduhan. Di samping itu, defendan memulangkan wang yang diperoleh secara haram, mengharapkan kelonggaran daripada undang-undang.

Terutamanya, defendan Truong Xuan Duoc menyatakan bahawa dia hanya mengingati nama syarikat pertama yang ditubuhkan, tetapi tidak dapat mengingati nama syarikat lain yang ditubuhkan kemudian.

Defendan Nguyen Thi Ngoc Anh, isteri kepada Truong Xuan Duoc

Di mahkamah, "bos invois" Truong Xuan Duoc berkata: "Sebanyak 26 syarikat telah ditubuhkan, tetapi defendan hanya ingat nama Syarikat Saham Bersama Khanh Dung. Selebihnya, nama syarikat lain, semuanya dalam dakwaan."

Apabila mahkamah bertanya berapa banyak keuntungan yang dia peroleh daripada perdagangan invois, defendan Duoc menjawab bahawa dia tidak ingat. Beliau hanya berkata, wang yang diperoleh daripada kegiatan haram itu kebanyakannya digunakan untuk membeli tanah. Apabila dia ditangkap, dia secara proaktif memperoleh semula 1.7 bilion VND; polis juga merampas beberapa sijil hak guna tanah, tetapi dia tidak ingat berapa banyak.

Pandangan pantas 12 tengah hari 10 April: Encik Do Huu Ca dengan rambut uban muncul di mahkamah

Bagi isteri Encik Duoc, defendan Nguyen Thi Ngoc Anh, apabila ditanya oleh hakim ketua, tidak menjawab apa-apa selain mengatakan bahawa dia sangat menyesal dan berasa kesal. Apabila hakim bertanya sama ada polis telah merampas sebarang harta semasa menggeledah kediamannya, defendan Ngoc Anh berkata bahawa dia tidak merampas apa-apa (ini bertentangan dengan keterangan suaminya, Truong Xuan Duoc - PV).

Menurut dakwaan, sejak 2007, defendan Truong Xuan Duoc (53 tahun, menetap di Wad Dang Hai, Daerah Hai An, Bandar Hai Phong ) dan isterinya Nguyen Thi Ngoc Anh (45 tahun) mengurus dan mengendalikan Syarikat Saham Bersama Khanh Dung, yang membeli dan menjual invois tambah nilai secara haram.

Menurut dakwaan, defendan Ngoc Anh ialah ketua akauntan syarikat dan ditugaskan oleh Encik Truong Xuan Duoc untuk menguruskan jabatan perakaunan untuk mengisytiharkan laporan cukai, menghalalkan dokumen dan menjalankan prosedur untuk menubuhkan syarikat "hantu".

Disebabkan kesihatan yang kurang baik, defendan Do Huu Ca dibenarkan duduk dan mendengar dakwaan.

Khususnya, dari 2014 hingga 2021, defendan Truong Xuan Duoc dan isterinya menggunakan kad pengenalan warganegara mereka dan kad saudara, kenalan, rakan atau pekerja untuk menubuhkan syarikat tambahan untuk membeli dan menjual invois secara haram. Defendan Truong Xuan Duoc dan isterinya menubuhkan, mengurus dan mengendalikan 26 syarikat untuk membeli dan menjual invois nilai tambah secara haram.

Keputusan penyiasatan menentukan bahawa dari Mac 2013 hingga Mei 2022, defendan Truong Xuan Duoc dan isterinya membeli dan menjual 15,674 invois, yang secara haram memperoleh keuntungan lebih 41 bilion VND. Terutama, apabila Polis Wilayah Quang Ninh mula menyiasat pembelian dan penjualan invois haram, "bos" Truong Xuan Duoc dan isterinya mencari Encik Do Huu Ca untuk terlepas daripada hukuman.

Sehubungan itu, dari akhir Oktober hingga Disember 2022, defendan Truong Xuan Duoc dan isterinya memberi Encik Do Huu Ca sejumlah 35 bilion VND sebanyak 4 kali. Pada 3 Februari 2023, Encik Truong Xuan Duoc telah ditangkap oleh Polis Wilayah Quang Ninh kerana membeli dan menjual invois secara haram.

Selepas suaminya ditangkap, Cik Ngoc Anh pergi ke rumah Encik Ca untuk meminta wang 35 bilion VND itu kembali, tetapi Encik Ca bukan sahaja tidak memulangkan wang itu malah memarahi dan menghalau Ngoc Anh.

Pada 7 Februari 2023, Cik Ngoc Anh telah ditangkap oleh agensi penyiasatan kerana membeli dan menjual invois dan dokumen secara haram untuk pembayaran kepada belanjawan negeri.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm