Testimoni menakjubkan tentang 'ketua' invois.

Pada 10 April, Mahkamah Rakyat Wilayah Quang Ninh membuka perbicaraan tingkat pertama bagi kes yang melibatkan pembelian dan penjualan invois, pemberian dan penerimaan rasuah, dan penipuan terhadap harta yang berkenaan, termasuk bekas Mejar Jeneral Do Huu Ca.

Ketua jenayah Truong Xuan Duoc pada perbicaraan peringkat pertama.

Selepas wakil Pendakwaan Rakyat Wilayah Quang Ninh membacakan dakwaan dan menyatakan pertuduhan terhadap setiap defendan, hakim yang mempengerusikan kes meminta untuk disoal siasat terhadap mereka yang terlibat. Setelah disoal siasat, semua defendan bersetuju dengan dakwaan dan pertuduhan tersebut. Tambahan pula, semua defendan memulangkan keuntungan yang diperoleh secara haram, dengan harapan mendapat keringanan daripada undang-undang.

Terutamanya, defendan Truong Xuan Duoc memberi keterangan bahawa dia hanya ingat nama syarikat pertama yang ditubuhkannya, tetapi tidak dapat mengingat nama syarikat lain yang datang kemudian.

Defendan Nguyen Thi Ngoc Anh, isteri kepada Truong Xuan Duoc

Memberi keterangan di mahkamah, "ketua invois" Truong Xuan Duoc berkata: "Sebanyak 26 syarikat telah ditubuhkan, tetapi saya hanya ingat nama Syarikat Saham Bersama Khanh Dung. Saya tidak ingat nama syarikat-syarikat lain, dan semuanya ada dalam dakwaan."

Apabila disoal siasat oleh mahkamah tentang jumlah keuntungan yang diperoleh daripada perdagangan invois haram itu, defendan Duoc menjawab bahawa dia tidak ingat. Dia hanya menyatakan bahawa wang yang diperoleh daripada aktiviti haram ini digunakan terutamanya untuk membeli tanah. Setelah ditangkap, dia secara proaktif membayar balik 1.7 bilion VND; polis juga merampas beberapa sijil hak penggunaan tanah, tetapi Encik Duoc tidak dapat mengingat jumlah yang tepat.

Kemas kini ringkas pada jam 12 tengah hari, 10 April: Encik Do Huu Ca, dengan rambut beruban, hadir di mahkamah.

Berkenaan isteri Encik Duoc, defendan Nguyen Thi Ngoc Anh, ketika disoal siasat oleh hakim yang mempengerusikan kes, beliau tidak memberikan sebarang jawapan selain daripada meluahkan rasa kesal dan penyesalan yang mendalam. Apabila hakim bertanya sama ada polis telah merampas sebarang aset semasa penggeledahan di kediaman mereka, defendan Ngoc Anh menyatakan bahawa tiada apa yang dirampas (ini bercanggah dengan keterangan suaminya, Truong Xuan Duoc - PV).

Menurut dakwaan, sejak tahun 2007, defendan Truong Xuan Duoc (53 tahun, menetap di Wad Dang Hai, Daerah Hai An, Bandar Hai Phong ) dan isterinya Nguyen Thi Ngoc Anh (45 tahun) telah mengurus dan mengendalikan Syarikat Saham Bersama Khanh Dung, terlibat dalam pembelian dan penjualan invois cukai nilai tambah secara haram.

Menurut dakwaan, defendan Ngoc Anh berkhidmat sebagai ketua akauntan syarikat dan ditugaskan oleh Encik Truong Xuan Duoc untuk mengurus jabatan perakaunan, menyediakan laporan cukai, menghalalkan dokumen dan menjalankan prosedur untuk menubuhkan syarikat "shell".

Disebabkan kesihatan yang buruk, defendan Do Huu Ca dibenarkan duduk sambil mendengar pertuduhan.

Secara khususnya, dari tahun 2014 hingga 2021, defendan Truong Xuan Duoc dan isterinya menggunakan kad pengenalan warganegara mereka sendiri dan kad pengenalan saudara-mara, kenalan, rakan atau pekerja untuk menubuhkan syarikat tambahan yang terlibat dalam pembelian dan penjualan invois secara haram. Defendan Truong Xuan Duoc dan isterinya menubuhkan, mengurus dan mengendalikan 26 syarikat untuk pembelian dan penjualan invois cukai nilai tambah secara haram.

Siasatan mendedahkan bahawa dari Mac 2013 hingga Mei 2022, defendan Truong Xuan Duoc dan isterinya membeli dan menjual 15,674 invois, mengaut keuntungan secara haram lebih 41 bilion VND. Terutamanya, apabila Polis Wilayah Quang Ninh mula menyiasat aktiviti perdagangan invois haram mereka, pasangan itu, "ketua" Truong Xuan Duoc dan isterinya, meminta bantuan daripada Do Huu Ca untuk mengelak daripada pendakwaan.

Sehubungan itu, dari akhir Oktober hingga Disember 2022, defendan Truong Xuan Duoc dan isterinya telah memberi wang kepada Encik Do Huu Ca sebanyak empat kali, berjumlah 35 bilion VND. Pada 3 Februari 2023, Encik Truong Xuan Duoc telah ditangkap oleh Polis Wilayah Quang Ninh kerana berdagang invois secara haram.

Selepas suaminya ditangkap, Cik Ngoc Anh pergi ke rumah Encik Ca untuk meminta kembali 35 bilion VND itu, tetapi Encik Ca bukan sahaja enggan memulangkan wang itu tetapi juga memarahi dan menghalau Ngoc Anh.

Pada 7 Februari 2023, Cik Ngoc Anh telah ditangkap oleh agensi penyiasatan kerana membeli dan menjual invois dan dokumen secara haram untuk mengutip hasil belanjawan negeri.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-an-lien-quan-ong-do-huu-ca-loi-khai-ngo-ngang-cua-ong-trum-hoa-don-185240410141449317.htm