Perjalanan untuk membongkar pertukaran mata wang kripto palsu yang merangkumi pelbagai wilayah.

(NLDO) - Polis Wilayah Khanh Hoa telah melancarkan Kes Khas DC 159 untuk memerangi dan membasmi jenayah penipuan dalam talian yang menyasarkan rakyat melalui pelaburan mata wang kripto USDT.

Polis Wilayah Khánh Hòa mengumumkan kejayaan pembongkaran siber penipuan yang menipu aset orang ramai melalui pelaburan mata wang kripto di platform dagangan dalam talian "3COMMAS.ASIA", mendakwa tujuh defendan atas "Penyerapan harta secara palsu".

Jenayah antara wilayah

Menurut Polis Wilayah Khanh Hoa, pada Julai 2025, melalui pemantauan persekitaran dalam talian, penguatkuasa undang-undang menemui sekumpulan individu di pelbagai lokasi di seluruh negara yang menunjukkan tanda-tanda menganjurkan aktiviti pemasaran berbilang peringkat haram, sekali gus menarik orang ramai untuk melabur dalam mata wang kripto melalui platform "3COMMAS.ASIA".

Antara mangsa adalah ramai penduduk wilayah Khanh Hoa, ada yang dari Bandar Raya Ho Chi Minh, Dong Nai , dan sebagainya. Individu-individu ini menyertai skim pemasaran berbilang peringkat menggunakan USDT, melabur dalam mata wang kripto, dan menerima faedah melalui platform dagangan "3COMMAS.ASIA" di Khanh Hoa. Pengesahan mendedahkan bahawa kumpulan ini menginap di sebuah hotel di Jalan Dinh Tien Hoang (wad Nha Trang).

Bursa "3COMMAS.ASIA" menggunakan mata wang kripto USDT.

Selepas mendengar laporan tersebut, Lembaga Pengarah Polis Wilayah Khanh Hoa telah mengarahkan Jabatan Keselamatan Siber untuk menubuhkan Kes Khas DC159 pada 15 September 2025. Kes khas ini diketuai oleh Mejar Jeneral Nguyen Huu Phuoc, Pengarah Polis Wilayah, dengan Kolonel Nguyen Dinh Thuan Hai, Timbalan Pengarah Polis dan Ketua Agensi Siasatan Keselamatan, sebagai timbalan ketua tetap. Kes Khas DC159 sedang disiasat dan dijelaskan melalui usaha terselaras Jabatan Keselamatan Siber dan Agensi Siasatan Keselamatan, bersama-sama unit profesional yang lain.

Pasukan penyiasat mendapati bahawa ini adalah kes dengan modus operandi baharu yang muncul di kawasan tersebut. Suspek berada di pelbagai wilayah dan bandar. Data elektronik yang terlibat dalam kes ini sangat banyak, sementara pengalaman dalam memerangi jenayah di platform ini masih terhad dan mencabar. Suspek menggunakan laman web, e-dompet, rangkaian sosial, dan sebagainya, untuk beroperasi.

Tambahan pula, wang tersebut diubati melalui pelbagai lapisan, termasuk mata wang kripto, e-dompet dan dompet perantara, untuk menyembunyikan aktiviti jenayah. Mengesahkan pemilik dompet, mengesan dan membekukan aset pelaku adalah sangat sukar. Mangsa tersebar di banyak lokasi dan enggan melaporkan, mengakibatkan maklumat yang tidak konsisten.

Ketua-ketua kumpulan itu kerap berpindah antara lokasi yang berbeza. Ini menyukarkan pasukan penyiasat untuk mendekati dan mengenal pasti ketua-ketua kumpulan dan kakitangan IT (pengendali sistem). Sementara itu, pasukan petugas memerlukan penangkapan serentak, menangkap suspek, mencegah pemadaman data dan memastikan suspek tidak melarikan diri.

Pegawai dari Pasukan Siasatan Khas 159 di Wilayah Khanh Hoa telah mengadakan mesyuarat untuk membincangkan rancangan bagi siasatan yang diselaraskan dengan Polis Wilayah Phu Tho .

Leftenan Kolonel Nguyen Sy Han, Timbalan Ketua Jabatan Keselamatan Siber, yang secara langsung mengetuai pasukan penangkapan di tempat kejadian, berkata, "Memandangkan keperluan tersebut, kami menugaskan 7 pasukan petugas, setiap satu dengan 3-4 pegawai, untuk tersebar ke lokasi suspek berada. Melalui pemantauan, kami mendapati suspek ini kerap berpindah antara wilayah seperti Hanoi, Hai Duong (dahulunya), Dong Nai, Phu Tho, Bandar Raya Ho Chi Minh, Hung Yen, Ninh Binh (dahulunya), Tay Ninh…"

Leftenan Kolonel Han menambah: "Keperluan pasukan adalah untuk mengetahui identiti, latar belakang, imej, cara pengangkutan dan pergerakan suspek serta melaporkan secara berkala. Mereka mesti melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh suspek dan di mana mereka berada. Semasa membuat tangkapan, mereka mesti memastikan keselamatan, mencegah melarikan diri dan mengelakkan daripada memusnahkan bukti."

Satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan bagi pasukan petugas tersebut ialah keperluan mendesak untuk mendekati dan mengendalikan situasi di tengah-tengah ribut yang melanda Hanoi. Dengan semangat yang tekad untuk menyelesaikan misi mereka, pasukan petugas tersebut bertolak, dengan galakan daripada Mejar Jeneral Nguyen Huu Phuoc, "Penjenayah tidak takut, jadi apa yang perlu ditakuti daripada ribut!"

Leftenan Kolonel Nguyen Sy Han menambah bahawa satu aspek yang tidak dapat dilupakan dalam kes ini ialah kerjasama yang bersemangat daripada para pemimpin dan pegawai Jabatan Keselamatan Siber Polis Wilayah Phu Tho. Polis Wilayah Phu Tho telah menugaskan pegawai terbaik mereka kepada empat pasukan petugas untuk mengesan, mengumpul data elektronik dan mengenal pasti suspek untuk ditangkap.

Bukan sahaja Polis Wilayah Phu Tho tetapi juga unit-unit lain seperti Jabatan Keselamatan Siber, Jabatan Siasatan Jenayah dan kawasan lain telah menyokong pasukan Keselamatan Siber Khanh Hoa dengan sepenuh hati. Semua pegawai dan tentera bertekad untuk mencapai satu matlamat dan sangat komited untuk memerangi, membongkar dan menangkap individu yang beroperasi di ruang siber menggunakan kaedah penipuan seperti pelaburan mata wang kripto dan skim pemasaran berbilang peringkat.

Tebarkan jala, dan tangkap seluruh sarangnya.

Pada malam 20 Oktober 2025, tujuh pasukan petugas telah mengenal pasti dan "memerhatikan secara langsung" suspek dan kediaman mereka. Pasukan petugas tersebut telah meminta kelulusan daripada Pasukan Siasatan Khas untuk penangkapan tersebut. Pada awal pagi 21 Oktober, tujuh pasukan petugas yang diketuai oleh ketua pasukan Luong Tuan Anh, Huynh Tran Viet Hung, Tran Nguyen Ngoc Hai, Phan Xuan Viet, Duong Duc Thinh, Nguyen Thanh Quang, dan Ngo Xuan Phong, telah melancarkan operasi mereka secara serentak. Pasukan peninjau, bersama-sama polis tempatan, dengan pantas menyerbu premis tersebut semasa suspek masih tidur.

Pasukan penyiasat mengenal pasti Ngo Quang Son (lahir pada tahun 1982, menetap di Thai Nguyen (dahulunya), kini menetap di Hanoi) sebagai ketua kumpulan, sekali gus memastikan penangkapannya memenuhi syarat. Ngo Thanh Long (lahir pada tahun 1989, menetap di Ha Nam (dahulunya), kini menetap di Hanoi) dikenal pasti sebagai pengendali IT yang bertanggungjawab terhadap sistem tersebut.

Suspek Ngo Quang Son diiringi dari Hanoi ke Khanh Hoa.

Rakan subahat utama termasuk: Nguyen Van Ngoc (lahir 1989, menetap di Hai Duong), Nguyen Ngoc Loi (lahir 1972, menetap di Bac Ninh), Nguyen Thi Minh (lahir 1962, menetap di Bandar Raya Ho Chi Minh), Hoang Trung Thong (lahir 1982, menetap di Phu Tho), dan Bui Son Tung (lahir 1983, menetap di Hai Phong). Individu-individu ini membantu dalam bertemu, memperkenalkan dan menjemput mangsa untuk menyertai "projek 3Commas".

Semasa siasatan, individu-individu ini dengan degil enggan mengakui perbuatan jenayah mereka, menipu mangsa untuk melabur dalam sistem mata wang kripto. Sementara itu, agensi negeri menegaskan bahawa sistem ini tidak berdaftar secara sah untuk beroperasi.

Leftenan Kolonel Nguyen Sy Han menceritakan: "Pada mulanya, Ngo Quang Son menegaskan bahawa mata wang maya mempunyai kecairan. Walau bagaimanapun, apabila kami meminta mereka mengeluarkan wang daripada akaun digital mereka, mereka tidak dapat berbuat demikian. Berdepan dengan bukti dan analisis tajam penyiasat, individu-individu ini terpaksa menundukkan kepala dan mengakui perbuatan penipuan itu."

Wang yang dimasukkan oleh mangsa ke dalam sistem telah dikeluarkan oleh individu-individu ini dan dibelanjakan untuk perbelanjaan peribadi. Faedah yang diterima oleh mangsa diambil daripada wang yang dibayar oleh peserta kemudian kepada peserta terdahulu. Apabila mangsa tidak lagi dapat merekrut orang lain, sistem tersebut runtuh dan semua komunikasi terputus.

Menangkap penipu antara wilayah semasa mereka masih tidur, menghalang mereka daripada memusnahkan bukti.

Suspek Ngo Quang Son mengaku membeli sistem pelaburan mata wang kripto ini daripada kumpulan Cina tanpa nama melalui Telegram dengan harga 5,000 USDT (bersamaan dengan 5,000 USD). Son kemudian menugaskan Long untuk mengendalikan sistem tersebut dan menganjurkan satu kumpulan untuk memikat dan menarik individu melabur dalam mata wang kripto di bursa elektronik "3commas.asia" menggunakan skim pemasaran berbilang peringkat. Sistem tersebut telah beroperasi selama kira-kira setahun apabila kumpulan Son ditangkap.

Berkenaan taktik penipuan, untuk menarik mangsa, kumpulan ini menyebarkan maklumat palsu tentang "Bot Trade" pintar - alat perdagangan automatik yang diiklankan sebagai mampu menjana keuntungan yang stabil sehingga 0.7% sehari. Kadar faedah yang menarik ini dikira bergantung pada pakej pelaburan, bermula dari minimum 2,000 USDT (lebih 50 juta VND) dan sehingga 30,000 USDT (lebih 750 juta VND).

Tidak terhenti pada keuntungan langsung, sistem ini juga menggunakan model pemasaran pelbagai peringkat untuk menggalakkan rujukan. Sehubungan itu, pelabur (mangsa) menerima komisen kerana memperkenalkan orang baharu (komisen langsung) dan juga komisen daripada keuntungan yang dijana oleh individu yang dirujuk (komisen tidak langsung).

Penipu ini mengeksploitasi psikologi pelabur yang mahukan pulangan yang tinggi, menawarkan komisen dan pembayaran faedah. Jika mangsa gagal merekrut orang lain, skim ini akan gagal, dan semua komunikasi akan terputus.

Orang ramai sangat berwaspada.

Kolonel Phan Binh Duong, Ketua Jabatan Keselamatan Siber Polis Wilayah Khanh Hoa, berkata kes itu rumit, dengan pelaku utama tinggal di kawasan luar wilayah, kerap berpindah, dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap, serta sejumlah besar mangsa.

Penyiasat mendapati suspek menggunakan platform digital untuk membina kepercayaan dan menarik orang ramai untuk melabur dalam mata wang kripto dengan janji pulangan yang tinggi, akhirnya menipu aset mereka. Jumlah keseluruhan yang dianggarkan pada mulanya dicuri adalah hampir 2 bilion VND. Di bawah kepimpinan tegas Jabatan Polis Wilayah Khanh Hoa, keazaman pegawai dan askar, dan dengan sokongan penting unit lain, pasukan petugas khas berjaya menyelesaikan misinya. Tujuh suspek telah didakwa dengan "Penyitaan harta secara penipuan." Siasatan terhadap kes ini sedang dijalankan dan sedang diperluaskan.

Bagi memperingati ulang tahun ke-80 penubuhan Hari Tradisional Pasukan Keselamatan Rakyat Vietnam (12 Julai 1946 – 12 Julai 2026), dan sebagai pengiktirafan terhadap pencapaian cemerlang dalam memerangi jenayah berteknologi tinggi, Majlis Emulasi dan Pujian Jabatan Polis Wilayah Khanh Hoa mencadangkan agar Pengerusi Jawatankuasa Rakyat Wilayah Khanh Hoa menganugerahkan sijil merit kepada Jabatan Polis Wilayah Khanh Hoa dan dua individu. Pengarah Jabatan Polis Wilayah juga menganugerahkan sijil merit kepada dua kolektif dan lima individu atas pencapaian cemerlang mereka dalam kes tersebut.

Sumber: https://nld.com.vn/hanh-trinh-pha-san-tien-ao-lua-dao-xuyen-tinh-196260522094018562.htm