GFDI Investment Consulting Company Limited diketuai oleh Encik Nguyen Quang Hoang sebagai Pengarah Besar dan Wakil Undang-undang. Selepas kira-kira 5 tahun sejak penubuhannya, modal syarikat meningkat 80 kali ganda.
Encik Nguyen Quang Hoang (kanan), Ketua Pengarah Syarikat GFDI, bekerja dengan polis di pejabat utama di 29/3 Street, Cam Le District, Da Nang - Foto: TL
Selain GFDI, Encik Nguyen Quang Hoang juga merupakan wakil sah bagi Syarikat Saham Bersama Pengeluaran dan Perdagangan Seneco yang beribu pejabat di Ho Chi Minh City.
Encik Nguyen Quang Hoang meningkatkan modal GFDI 80 kali ganda selepas beberapa tahun
Polis Bandar Da Nang memaklumkan hasil siasatan awal GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (Wad Hoa Xuan, Daerah Cam Le, Bandar Da Nang).
Menurut polis, pada awal November 2024, Syarikat GFDI tidak dapat membayar 7,541 pelanggan. Jumlah pokok tertunggak adalah lebih daripada VND 3,700 bilion.
Data daripada sistem pendaftaran perniagaan menunjukkan bahawa GFDI Investment Consulting One Member Co., Ltd. (disingkatkan sebagai Syarikat GFDI) telah ditubuhkan pada 17 Mei 2018; ibu pejabat di 16 Le Van Long, Wad Thanh Binh, Daerah Hai Chau, Da Nang.
Apabila mula-mula ditubuhkan, perusahaan ini hanya mendaftarkan satu barisan perniagaan utama: perundingan pelaburan (kecuali perundingan undang-undang, kewangan dan perakaunan).
Modal piagam awal GFDI hanya 1 bilion VND, Encik Nguyen Quang Hoang adalah pemilik dan juga wakil sah GFDI. Encik Hoang dilahirkan pada tahun 1988, dengan kediaman tetap di Da Nang.
Menjelang April 2022, GFDI akan terus memindahkan ibu pejabatnya daripada bangunan No. 69 Quang Trung, Wad Hai Chau I, Daerah Hai Chau, Da Nang ke No. 92, 29/3 Street, Wad Hoa Xuan, Daerah Cam Le.
Seiring dengan penempatan semula ibu pejabat yang berterusan, GFDI juga terus meningkatkan modalnya, daripada 1 bilion VND kepada 20 bilion VND, dan mengembangkan berpuluh-puluh baris perniagaan lain. Di mana, aktiviti perundingan pelaburan (kecuali perundingan undang-undang, kewangan dan perakaunan) masih menjadi perniagaan utama.
Menjelang akhir tahun 2022, syarikat Encik Nguyen Quang Hoang meningkatkan modalnya kepada 80 bilion VND dan telah mengekalkan jumlah modal ini sejak itu.
Pada masa yang sama, skala operasi GFDI merangkumi banyak lokaliti di seluruh negara, dengan penubuhan beberapa siri cawangan seperti: cawangan GFDI di Dak Lak, Nha Trang, Can Tho, Ba Ria - Vung Tau, Nghe An, Hue, Ho Chi Minh City, Quang Tri, Quang Binh , Hanoi...
Selain GFDI, Encik Hoang juga merupakan pemilik Syarikat Saham Bersama Pengeluaran dan Perdagangan Seneco. Perusahaan ini ditubuhkan pada 2021, terletak di tingkat 20F bangunan Bao Gia, 182 Le Dai Hanh, Wad 15, Daerah 11, Bandar Ho Chi Minh.
Bagaimanapun, menurut sistem data perniagaan, sehingga ke tahap ini Seneco tidak lagi beroperasi di alamat berdaftar.
Apakah yang GDFI lakukan untuk membayar kadar faedah yang tinggi?
Sehingga kini, laman web GFDI dan halaman peminat media sosial tidak boleh diakses. Walau bagaimanapun, di antara ratusan pelanggan yang baru-baru ini melawat ibu pejabat syarikat, ramai yang menandatangani kontrak pinjaman dengan kadar faedah 3%/bulan.
Malah pelanggan yang menarik ramai pelanggan untuk syarikat menerima kontrak faedah pinjaman sehingga 3.5% sebulan, iaitu 50% lebih tinggi setahun.
Hanya menaip "GDFI" ke dalam enjin carian akan memaparkan satu siri hasil. Sebelum ia "runtuh", syarikat ini "terkenal" di pasaran dengan kempen media yang lantang dan hebat.
Bengkel GFDI - Foto: Facebook
Dalam seminar anjuran GFDI cawangan Da Nang awal tahun ini, ratusan pelanggan hadir. Untuk menarik peserta, syarikat menggunakan dasar keutamaan untuk memberikan hadiah berharga seperti wang tunai, emas, iPhone, dsb.
Menurut pakar, sejak kebelakangan ini, terdapat banyak kes penipuan dalam bentuk menggerakkan kadar faedah tinggi yang telah banyak kali diberi amaran oleh pihak polis. Walau bagaimanapun, kerana mudah tertipu, ramai orang masih jatuh ke dalam perangkap, kehilangan sejumlah besar wang sehingga berbilion dong.
Untuk mengelak daripada terjerumus ke dalam "perangkap" penggemblengan modal penipuan dengan kadar faedah yang tinggi, pakar mengesyorkan agar orang ramai perlu menyelidik dan mengkaji dengan teliti maklumat dan tujuan individu dan organisasi yang perlu meminjam wang sebelum melabur. Di samping itu, peminjam perlu mempunyai cagaran dan kontrak mengikut peraturan.
Sumber: https://tuoitre.vn/nguoi-dan-ong-dung-sau-gfdi-cong-ty-vay-nghin-ti-lai-suat-gan-50-nam-20241109143602194.htm
Komen (0)