Memecahkan garis kredit hitam dengan kadar faedah 2,000% diterajui oleh warga asing

Agensi penyiasatan bekerja dengan subjek berkaitan - Foto: Kementerian Keselamatan Awam

Pada 8 April, pihak berkuasa menahan Bugaevskiy Tymur dan Kravchuk Iryna, 39 tahun (kedua-duanya warga Ukraine) untuk menyiasat tindakan meminjamkan wang dengan faedah melalui transaksi sivil.

Menurut agensi penyiasatan, Kementerian Keselamatan Awam baru-baru ini menemui sekumpulan penjenayah asing yang telah bekerjasama dengan rakyat Vietnam untuk menubuhkan perniagaan menggunakan teknologi tinggi untuk mengendalikan "kredit hitam" secara besar-besaran. Syarikat-syarikat ini meminjamkan orang ramai pinjaman pada kadar faedah yang tinggi sehingga 2,000% setahun.

Selepas mengumpul bukti, polis menahan Bugaevskiy Tymur dan Kravchuk Iryna apabila mereka memasuki Vietnam untuk menjalankan syarikat pinjaman. Pada masa yang sama, kumpulan kerja secara serentak menggeledah empat syarikat di Bandaraya Ho Chi Minh.

Agensi penyiasatan menentukan bahawa kumpulan jenayah ini diketuai oleh Katerynchyk Roman (38 tahun, warganegara Ukraine, kini dalam pelarian). Orang ini bekerjasama dengan Le Thanh Huynh Cang (53 tahun), Nguyen Thi Nhat Phuong (34 tahun) untuk mengendalikan kredit haram melalui aplikasi Easycash.vn, Oncredit atau tapak web Oncredit.asia.com.

Sejak 2019, Roman telah memberi Cang $400,000 untuk menubuhkan syarikat kewangan dan pinjaman. Tahun lepas, taikun Ukraine itu terus "membuat pam" lagi $11 juta, wang daripada syarikat SCA Singapura dan bank TAS Cyprus.

Cang dan rakan sejawat Vietnamnya meluluskan proses pinjaman daripada 500,000 VND kepada beberapa puluhan juta VND menggunakan perisian yang disediakan oleh taikun asing itu, dengan kadar faedah antara 365% hingga 2,000% setahun. Melalui dokumen yang dikumpul, Kementerian Keselamatan Awam menentukan bahawa rangkaian ini mempunyai ratusan ribu pelanggan Vietnam, secara haram mengaut keuntungan beribu-ribu bilion VND.

Sehingga kini, Jabatan Polis Jenayah telah memanggil 63 orang, merampas 68 komputer riba; hampir 100 telefon bimbit dan banyak objek serta dokumen berkaitan... Pada masa ini, kes itu disiasat lanjut oleh Kementerian Keselamatan Awam.

Menurut Akhbar Elektronik Kerajaan

Sumber: https://baolaocai.vn/pha-duong-day-tin-dung-den-lai-suat-2000-do-nguoi-nuoc-ngoai-cam-dau-post382570.html