Bagaimanakah emas diseludup?
Menurut siasatan awal, dari tahun 2022 hingga kini, defendan Nguyen Thi Hoa (yang menetap di bandar Lao Bao, daerah Huong Hoa, wilayah Quang Tri ) dan defendan Nguyen Thi Gai telah menganjurkan satu sindiket penyeludupan yang memperdagangkan lebih 3 tan emas, dengan jumlah nilai kira-kira 5,000 bilion VND.
Emas sedang diseludup dari Laos melalui pintu sempadan Lao Bao (wilayah Quang Tri) untuk dijual kepada kedai-kedai domestik bagi mengaut keuntungan haram.
Syarikat Saham Bersama Pelaburan Emas Phu Quy dianggap sebagai penghubung dalam sindiket penyeludupan. Syarikat ini membuat pengisytiharan dan laporan yang tidak jujur mengenai penyelesaian cukai 2021. Phu Quy melakukan pengelakan cukai, menyebabkan kerugian kepada Negara, yang pada mulanya dianggarkan sebanyak 6.145 bilion VND.
Menurut akhbar Tuoi Tre, ini adalah sindiket penyeludupan "dalaman", kerana hampir semua yang didakwa mempunyai pertalian darah antara satu sama lain. Aktiviti penyeludupan emas "keluarga" ini telah berlaku untuk beberapa waktu, tetapi hanya baru-baru ini ditumpaskan oleh pihak berkuasa.
Penyeludupan emas dipermudahkan oleh lokasi geografi wilayah Quang Tri yang bersempadan dengan Laos, dengan pelbagai laluan yang membolehkan persimpangan mudah antara kedua-dua negara.
Penjenayah mengupah orang untuk mengangkut dan menyeludup emas dari Laos ke Vietnam untuk dijual, membayar mereka berdasarkan kuantiti emas yang diseludup masuk. Sebaik sahaja di Vietnam, emas tersebut akan dijual ke pelbagai kedai emas di dalam negara.
Bagaimanakah Phu Quy Gold menjalankan perniagaannya?
Syarikat Saham Bersama Pelaburan Emas Phu Quy ditubuhkan pada tahun 2003 dan beribu pejabat di Hanoi . Aktiviti perniagaan utamanya adalah pengeluaran dan pengedaran emas, perak, barang kemas, berlian dan cincin perkahwinan.
Phu Quy Gold telah beroperasi selama lebih dua dekad dan merupakan salah satu perniagaan emas dan perak terbesar di Vietnam, dengan kehadiran di pusat perdagangan emas terbesar di Jalan Tran Nhan Tong (Hanoi) dan Jalan Ham Nghi (Bandar Raya Ho Chi Minh).
Selain mengedar dan menjual jongkong emas SJC dan cincin emas tulen 999.9, Phu Quy juga melabur dan membangunkan produk seni emas 24K, barang kemas emas, berlian dan cincin perkahwinan. Phu Quy juga menampilkan dirinya sebagai pusat perdagangan jongkong emas yang dilesenkan oleh Bank Negara Vietnam.
Tambahan pula, Phu Quy juga merupakan antara 500 perusahaan terbesar di Vietnam. Walau bagaimanapun, syarikat itu tidak mendedahkan pendapatan dan keuntungannya secara terbuka.
Kes penyeludupan emas yang melibatkan 3 tan (kira-kira 5 trilion VND) dianggap serius bukan sahaja kerana kehilangan hasil cukai tetapi juga kerana ia menjejaskan susunan pengurusan ekonomi , pengurusan perdagangan asing, dan pengurusan cukai Negara. Selama bertahun-tahun, penyeludupan emas telah agak berleluasa disebabkan oleh perbezaan antara harga emas domestik dan antarabangsa.
Emas bukan sahaja diseludup dari Laos tetapi juga tiba melalui udara dari beberapa negara lain, termasuk Korea Selatan, dengan penglibatan juruterbang dan pramugari dari syarikat penerbangan domestik (seperti yang berlaku pada tahun 2016).
Pada banyak masa, perbezaan antara harga emas dunia (ditukar menggunakan kadar pertukaran USD bank) dan harga emas domestik, antara 10-20 juta VND/auns, mewujudkan peluang yang lumayan, menjana keuntungan besar bagi mereka yang terlibat dalam penyeludupan dan pengimportan emas.
Secara khususnya, harga emas dunia pada jam 9:00 pagi, 26 Jun berada pada $1,925 seauns. Ditukar menggunakan kadar pertukaran USD bank, emas dunia berharga VND 55.4 juta setael (termasuk cukai dan yuran), iaitu kira-kira VND 11.6 juta setael lebih rendah daripada harga emas domestik.
Jika 3 tan emas seludup berjaya dijual di pasaran domestik, dengan margin keuntungan 11 juta VND setiap tael, penyeludup dan mereka yang menghalalkan emas seludup ini boleh mengaut keuntungan haram berjumlah ribuan bilion VND.
Menurut Majlis Emas Dunia, pada banyak masa, nilai jongkong emas yang diimport ke Vietnam adalah sangat tinggi, melebihi statistik agensi domestik. Terdapat tahun-tahun di mana Bank Negara Vietnam tidak memberikan lesen kepada mana-mana syarikat untuk mengimport emas. Oleh itu, emas boleh memasuki Vietnam dalam dua cara: pertama, melalui Bank Negara Vietnam yang membenarkan bank perdagangan membeli kedudukan emas asing, dan kedua, melalui jongkong emas yang diseludup.
Penyeludupan emas ke Vietnam boleh memberi banyak kesan, termasuk kesan terhadap kadar pertukaran. Walaupun permintaan untuk mata wang asing yang sah telah agak stabil selama bertahun-tahun, dan rizab pertukaran asing telah meningkat dengan ketara, kadar pertukaran masih mengalami turun naik sekali-sekala.
Menurut Kementerian Keselamatan Awam, Le Xuan Tung, Pengerusi dan Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama Pelaburan Emas Phu Quy, dan Le Thuy Quynh telah didakwa atas kesalahan mengelak cukai, di bawah Fasal 3, Perkara 200 Kanun Keseksaan. Secara khususnya, Le Xuan Tung dituduh mengelak cukai dalam sindiket penyeludupan yang membawa 3 tan emas dari Laos ke Vietnam. Syarikat Emas Phu Quy telah membuat pengisytiharan dan laporan yang tidak jujur mengenai penyelesaian cukai 2021, menyebabkan kerugian kepada Negara lebih daripada 6.1 bilion VND. Nguyen Thi Hoa (Quang Tri) dan Nguyen Thi Gai, bersama 16 orang lain, telah didakwa dengan penyeludupan, di bawah Fasal 4, Perkara 188 Kanun Keseksaan. Di samping itu, beberapa defendan lain terlibat dalam sindiket penyeludupan ini. Pada masa ini, Jabatan Siasatan Polis Kementerian Keselamatan Awam sedang mengumpulkan dokumen dan bukti untuk membuktikan perbuatan jenayah defendan yang telah didakwa dan sedang memperluaskan siasatan kes tersebut; menyemak, merampas dan membekukan aset suspek bagi memastikan pemulihan untuk Negara. |
Pada masa ini, penyeludupan emas berleluasa di beberapa wilayah sempadan barat daya, menggunakan kaedah yang semakin canggih, menjadikan pencegahan semakin sukar.
[iklan_2]
Sumber
Komen (0)