Perbicaraan FLC: Trinh Van Quyet dijatuhi hukuman penjara 21 tahun

Hakim dan Pengerusi perbicaraan Vu Quang Huy mengumumkan keputusan untuk defendan. Foto: Pham Kien/VNA

Sehubungan itu, defendan Trinh Van Quyet (lahir pada tahun 1975, bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan FLC, Pengerusi Syarikat Saham Bersama Tre Viet Aviation) telah dijatuhkan hukuman penjara 18 tahun oleh Mahkamah kerana jenayah "Pengambilan harta secara penipuan", 3 tahun m penjara kerana jenayah "manipulasi pasaran saham", jumlah hukuman untuk defendan Quyet ialah 21 tahun penjara.

Turut didakwa atas dua jenayah ini, 7 defendan lain termasuk: Trinh Thi Minh Hue (lahir pada 1981, Akauntan Am Kumpulan FLC; kakak kepada defendan Trinh Van Quyet) telah dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun oleh Mahkamah. Trinh Thi Thuy Nga (dilahirkan pada tahun 1979, Akauntan Am Kumpulan FLC; ahli Lembaga Pengarah dan Timbalan Ketua Pengarah Syarikat Saham Bersama BOS Securities - pendahulu Syarikat Saham Bersama FLC Securities; kakak kepada defendan Trinh Van Quyet) telah dijatuhkan hukuman penjara 8 tahun. Huong Tran Kieu Dung (lahir pada tahun 1978, Naib Presiden Tetap Kumpulan FLC, Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat BOS) telah dijatuhi hukuman penjara 8 tahun 6 bulan. Trinh Van Dai (lahir pada 1966, Timbalan Ketua Pengarah Syarikat Saham Bersama FLC Faros Construction - Syarikat Faros) telah dijatuhkan hukuman penjara 11 tahun. Nguyen Van Manh (lahir pada tahun 1977, Ketua Kumpulan Bahan Landskap, Jabatan Pembelian dan Bekalan, Syarikat Liabiliti Terhad Satu Ahli FLC Land - Syarikat Tanah FLC) 6 tahun penjara. Trinh Tuan (lahir pada 1984, bekas Pengarah FLC Land One Member Limited Liability Company - FLC Land Company) 4 tahun 6 bulan penjara. Nguyen Thi Hong Dung (lahir pada 1972, menetap di wad Dich Vong Hau, daerah Cau Giay, Hanoi ) 4 tahun penjara.

Defendan Trinh Van Quyet (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan FLC, Pengerusi Syarikat Saham Bersama Tre Viet Aviation) telah dijatuhkan hukuman penjara 21 tahun oleh Mahkamah. Foto: Pham Kien/VNA

Mahkamah menjatuhkan hukuman terhadap baki 42 defendan dalam kes itu dengan hukuman penjara antara 15 bulan, digantung, hingga 7 tahun dan 6 bulan penjara kerana jenayah: Penipuan pembahagian harta; Memanipulasi pasaran saham; Menyalahgunakan kedudukan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi; Sengaja menerbitkan maklumat palsu atau menyembunyikan maklumat dalam aktiviti sekuriti.

Dalam kes ini, terdapat juga defendan Doan Van Phuong (bekas Pengarah Besar Kumpulan FLC, Pengerusi Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Faros Construction) yang kini dalam pelarian dan dikehendaki oleh agensi penyiasatan.

Penghakiman contoh pertama menentukan bahawa, dalam kes ini, defendan mengambil kesempatan daripada aktiviti pasaran saham untuk melakukan jenayah, menyebabkan hilang keyakinan dalam masyarakat, menjejaskan keyakinan dan kepentingan pelabur. Di kalangan defendan, Trinh Van Quyet adalah dalang, mengarahkan secara langsung, defendan lain adalah rakan sejenayah yang membantu defendan Quyet. Tingkah laku defendan terdahulu adalah premis untuk defendan kemudiannya melakukan jenayah. Oleh itu, adalah perlu untuk mengendalikan defendan dengan tegas dengan hukuman yang setimpal dengan sifat dan keterukan jenayah.

Panel Perbicaraan menentukan bahawa semasa perbicaraan, keterangan defendan adalah konsisten dengan dokumen dan bukti dalam fail, konsisten dengan keterangan mangsa... mengesahkan bahawa Pendakwaan Tertinggi Rakyat Procuracy terhadap defendan untuk jenayah di atas adalah wajar sepenuhnya. Mahkamah juga memutuskan bahawa jumlah mangsa dalam kes itu selepas menyemak senarai dan latar belakang adalah lebih 25,000 orang. Mereka adalah orang yang membeli saham Syarikat Faros (kod saham ROS) buat kali pertama, dan diberi maklumat palsu oleh Trinh Van Quyet dan defendan lain untuk menipu dan memperuntukkan harta.

Meningkatkan sumbangan modal daripada 1.5 bilion VND kepada 4,300 bilion VND

Defendan mendengar keputusan mahkamah. Foto: Pham Kien/VNA

Penghakiman contoh pertama menyatakan bahawa, dengan tujuan mengagihkan wang pelabur untuk tujuannya sendiri, Trinh Van Quyet menggunakan Syarikat Faros sebagai alat, mengarahkan Doan Van Phuong dan Trinh Thi Minh Hue untuk melakukan tindakan penipuan meningkatkan ekuiti pemilik di Syarikat Faros daripada 1.5 bilion VND kepada VND, 300 bilion untuk menyenaraikan nilai yang sepadan kepada VND,300 bilion. daripada ekuiti rekaan Syarikat Faros di bursa saham. Quyet menggunakan lantai HOSE sebagai alat dan cara untuk menjual saham, mengagihkan wang pelabur. Untuk memperuntukkan wang tersebut, Trinh Van Quyet menugaskan Doan Van Phuong dan Trinh Thi Minh Hue untuk mengarahkan dan menguruskan secara langsung semua aktiviti untuk menghalalkan dokumen untuk meningkatkan jumlah modal rekaan, dan pada masa yang sama meminta beberapa individu untuk berdiri sebagai pemegang saham untuk menerima pemindahan saham Syarikat Faros, untuk menandatangani prosedur pengesahan untuk penggunaan sumbangan modal yang palsu dan menghalalkan Laporan Kewangan ini, dan pada masa yang sama meminta beberapa individu untuk mengambil bahagian sebagai pemegang saham untuk menerima pemindahan saham Syarikat Faros, untuk menandatangani prosedur pengesahan untuk meningkatkan sumbangan modal dan mengesahkan Laporan Kewangan ini. Prospektus untuk melengkapkan dokumen penyenaraian saham ROS di bursa saham.

Defendan dari Jabatan Pengawasan Syarikat Awam Suruhanjaya Sekuriti Negeri, Depositori Sekuriti Vietnam dan Bursa Saham Ho Chi Minh City (HOSE) menggunakan maklumat palsu dalam penyata kewangan teraudit dan dokumen yang disediakan oleh Syarikat Faros untuk meluluskan syarikat awam, mendaftarkan sekuriti dan menyenaraikan 430 juta saham ROS di HOSE.

Panel Percubaan menekankan: Dengan motif, tujuan dan muslihat di atas, Trinh Van Quyet menggunakan lantai HOSE sebagai cara untuk menjual 391,155,480 saham yang terbentuk daripada sumbangan modal yang melambung kepada lebih 25,000 pelabur di bursa saham, mengagihkan lebih daripada VND 3,621 bilion. Untuk menyebabkan akibat di atas, terdapat penyertaan aktif dan bantuan daripada defendan dalam kes dalam proses caruman modal melambung, amanah pelaburan, penerimaan amanah pelaburan, pengesahan aliran tunai daripada sumbangan modal melambung; pengenalpastian sumbangan modal yang melambung; kelulusan penyenaraian saham... untuk mewujudkan syarat bagi Trinh Van Quyet untuk menjual saham yang terbentuk daripada sumbangan modal pemilik yang melambung, mengagihkan wang daripada pelabur di bursa saham.

Mewujudkan bekalan dan permintaan tiruan, memanipulasi pasaran saham

Adegan mahkamah. Foto: Pham Kien/VNA

Keputusan contoh pertama menyatakan bahawa, dengan tujuan mengaut keuntungan secara haram di pasaran saham melalui saham tersenarai syarikat dalam Kumpulan FLC, Trinh Van Quyet mengarahkan Trinh Thi Minh Hue untuk meminjam dokumen peribadi 45 individu yang merupakan saudara dan pekerja Kumpulan FLC untuk menubuhkan dan mendaftarkan 20 perniagaan dan membuka 500 akaun sekuriti individu dan entiti yang sah atas nama tersebut. Pada masa yang sama, beliau mengarahkan untuk menyediakan wang palsu kepada akaun untuk melakukan tindakan manipulasi pasaran saham untuk 5 kod saham AMD, HAI, GAB, FLC, ART seperti: Membeli dan menjual jenis sekuriti yang sama secara berterusan, memadankan jual beli dalam kumpulan (tidak membawa kepada pemindahan hak milik sebenar), membeli dan menjual dalam jumlah besar/membeli pada masa pembukaan dan penutupan pasaran. membatalkan pesanan... untuk mencipta penawaran dan permintaan palsu, memanipulasi pasaran saham untuk 5 kod saham di atas, mengaut keuntungan secara haram lebih daripada 723 bilion VND.

Khususnya, kod saham AMD sahaja melakukan manipulasi dalam tempoh dari 26 Mei 2017 hingga 13 Julai 2017, mengaut keuntungan secara haram 39 bilion VND, sebelum Kanun Keseksaan 2015 berkuat kuasa, Agensi Penyiasatan meminta Suruhanjaya Sekuriti Negeri mengendalikan mengikut peraturan. Perkara 29 Dekri 108/2013/ND-CP bertarikh 23 September 2013, menetapkan sekatan pentadbiran bagi pelanggaran dalam bidang sekuriti dan pasaran sekuriti, menggunakan langkah-langkah pembaikan, yang memerlukan Trinh Van Quyet dan Trinh Thi Minh Hue untuk mengembalikan keuntungan haram yang diperolehi. Oleh itu, Trinh Van Quyet dan rakan sejenayahnya hanya bertanggungjawab secara jenayah ke atas keuntungan haram 4 kod saham HAI, GAB, ART dan FLC, berjumlah lebih daripada 684 bilion VND.

Menurut panel perbicaraan contoh pertama, bagi membolehkan Trinh Van Quyet, Trinh Thi Minh Hue dan Trinh Thi Thuy Nga memanipulasi pasaran saham dan mengaut keuntungan secara haram melebihi VND684 bilion, terdapat penyertaan aktif dan bantuan daripada defendan lain dalam Kumpulan FLC dalam menandatangani resolusi dan mengarahkan akaun yang diuruskan oleh Trinh Thi Minh Hue (secara sekuriti untuk menggunakannya secara tidak sah). Beberapa defendan juga meminjamkan dokumen peribadi Trinh Thi Minh Hue untuk menubuhkan syarikat dan membuka akaun sekuriti untuk memanipulasi pasaran saham, membantu Trinh Van Quyet mengaut keuntungan secara haram di bursa saham.

Sumber