Pihak berkuasa membongkar sindiket penipuan bernilai 1.275 bilion VND yang melibatkan projek mata wang kripto.

Jabatan Polis Siasatan wilayah Dak Lak telah mengeluarkan perintah tahanan kecemasan dan keputusan untuk menahan sementara Mai Minh Tan (30 tahun; menetap di kampung Hiep Thinh, komune Ea M'Droh, wilayah Dak Lak) dan Tran Quang Ut (39 tahun; menetap di kampung Loc Thai, komune Phu My Bac, wilayah Gia Lai) untuk siasatan dan pendakwaan berhubung jenayah penipuan dan penyalahgunaan harta.

Pihak berkuasa telah membongkar sindiket penipuan bernilai 1.275 bilion VND yang melibatkan projek mata wang kripto.

Menurut siasatan awal, pada April 2024, untuk mendapatkan wang bagi perbelanjaan peribadi, Mai Minh Tan dan Tran Quang Ut telah mengupah seseorang untuk mewujudkan projek KAYPLE bagi mengendalikan skim penipuan bagi menggelapkan aset melalui usaha mendapatkan pelaburan dalam mata wang kripto KAY. Pada awal September 2024, Ut dan Tan melancarkan projek KAYPLE.

Ini merupakan projek rekaan, tetapi ia dibentangkan sebagai ekosistem rantaian blok lanjutan yang mengintegrasikan pertukaran terpencar dan platform permainan dengan ciri-ciri cemerlang seperti: perdagangan automatik menggunakan kecerdasan buatan, keserasian rentas rantaian dan ekonomi dalam permainan yang mampan; meningkatkan nilai token KAY dan sistem membayar faedah secara automatik berdasarkan modal yang dilaburkan.

Semua wang yang dilaburkan oleh mangsa dalam projek KAYPLE telah dipindahkan ke dompet mata wang kripto yang diuruskan oleh Tan. Kemudian, Tan, Ut, dan kumpulan rakan subahat mereka telah menyalahgunakan semua wang ini. Jumlah wang yang dipaparkan dalam dompet mata wang kripto KAYPLE mangsa adalah fiksyen sepenuhnya.

Menjelang akhir Ogos 2025, setelah menggunakan semua wang yang dicuri dan tiada lagi pelabur yang menyertai projek KAYPLE, Tan dan Ut bersetuju untuk menutup sistem tersebut supaya mangsa tidak dapat log masuk; pada masa yang sama, mereka memaklumkan kepada mangsa bahawa projek di luar negara sedang menjalani penyelenggaraan dan oleh itu tidak boleh diakses. Selepas itu, kumpulan itu secara beransur-ansur menurunkan nilai mata wang KAY, bertujuan untuk membuat mangsa percaya bahawa pelaburan mereka dalam projek KAYPLE adalah satu kerugian, sekali gus menghalang mereka daripada melaporkannya kepada pihak berkuasa.

Menggunakan taktik di atas, dari September 2024 hingga Ogos 2025, lebih daripada 4,000 dompet pelaburan yang mengandungi 1.275 bilion VND telah dicuri oleh kumpulan itu dan digunakan untuk perbelanjaan peribadi.

Pejabat Agensi Siasatan Jenayah Polis Wilayah Dak Lak pada mulanya telah menjelaskan keseluruhan rangkaian jenayah Tan dan Ut; dan menahan lapan orang lain yang terlibat.

Sumber: https://quangngaitv.vn/xoa-duong-day-lua-dao-1-275-ty-dong-bang-du-an-tien-ao-6512245.html