anti-witwaspraktijken

Waarschuwing voor het risico van witwassen in de goud-, zilver- en edelstenenhandel.

Báo Tin Tức

25/04/2026

De regering heeft een actieplan opgesteld om witwassen te bestrijden.

Báo Công thương

24/04/2026

De goudindustrie stelt voor om belemmeringen met betrekking tot de btw en de anti-witwasregelgeving weg te nemen.

Báo Tin Tức

23/04/2026

De Vietnamese goudhandelsvereniging stelt voor om marktknelpunten weg te nemen.

Báo Đại biểu Nhân dân

21/04/2026

Pandhuizen zetten zich in voor maatregelen ter voorkoming van witwassen en de bestrijding van terrorismefinanciering.

Thời báo Ngân hàng

09/04/2026

Het promoten van gangbare cryptovaluta-beurzen.

Đài truyền hình Việt Nam

04/04/2026

Verbetering van de detectie en bestrijding van witwaspraktijken in de context van een zich ontwikkelend digitaal betalingssysteem.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Richtlijnen voor de bestrijding van witwassen voor entiteiten die rapporteren in de sector van geldovermakingen.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Na een inspectie van het filiaal van Indovina Bank in Hoi An werden risico's geconstateerd als gevolg van geconcentreerde kredietverlening aan een kleine groep klanten.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Risicogebaseerde monitoring bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Kapitaaladequivalent van 10 biljoen VND: een test voor de mogelijkheden van de cryptomarkt.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang verscherpt de regelgeving voor vastgoedtransacties.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Het beoordelen van de nationale risico's van witwassen en terrorismefinanciering.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

De Vietnamese centrale bank heeft voor 2026 een kredietgroei van 15% en een inflatie van 4,5% als doelstellingen vastgesteld.

Báo Dân trí

23/01/2026

Het inschatten van de kwetsbaarheid van een land voor witwassen – een cruciaal onderdeel van de risicobeoordeling van witwassen.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Stem de inspanningen tegen het witwassen van geld af op de inspanningen om de illegale handel in wilde dieren te bestrijden.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Kick-off workshop voor de nationale risicobeoordeling inzake witwassen en terrorismefinanciering voor de periode 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Proefproject waarin cybersecuritymaatregelen voor cryptomarkten worden gecombineerd.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Details over de regelgeving inzake valutabeheer bij het Internationaal Financieel Centrum.

Báo Dân trí

22/12/2025

Het vaststellen van regelgeving inzake valutabeheer in het Internationaal Financieel Centrum.

VietNamNet

21/12/2025

Het beheersen van hulpstromen, het voorkomen van witwassen en belastingontduiking.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Het antiwitwascentrum van Agribank: een "dubbel schild" dat zowel de bank als de burgers beschermt.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Verbeter de coördinatie bij de afhandeling van verdachte transactiegegevens.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Verbetering van de strategische analysecapaciteiten op het gebied van anti-witwaspraktijken.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025