anti-witwaspraktijken

Verbetering van de detectie en bestrijding van witwaspraktijken in de context van een zich ontwikkelend digitaal betalingssysteem.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Richtlijnen voor de bestrijding van witwassen voor rapporterende entiteiten in de sector van geldovermakingen.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

Na een inspectie van het filiaal van Indovina Bank in Hoi An werden risico's geconstateerd als gevolg van geconcentreerde kredietverlening aan een kleine groep klanten.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Risicogebaseerde monitoring bij de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Kapitaaladequivalent van 10 biljoen VND: een test voor de mogelijkheden van de cryptomarkt.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang verscherpt de regelgeving voor vastgoedtransacties.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Het beoordelen van de nationale risico's van witwassen en terrorismefinanciering.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

De Vietnamese centrale bank heeft voor 2026 een kredietgroei van 15% en een inflatie van 4,5% als doelstellingen vastgesteld.

Báo Dân trí

23/01/2026

Het inschatten van de kwetsbaarheid van een land voor witwassen – een cruciaal onderdeel van de risicobeoordeling van witwassen.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Stem de inspanningen tegen het witwassen van geld af op de inspanningen om de illegale handel in wilde dieren te bestrijden.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Kick-off workshop voor de nationale risicobeoordeling inzake witwassen en terrorismefinanciering voor de periode 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Proefproject waarin cybersecuritymaatregelen voor cryptomarkten worden gecombineerd.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Details over de regelgeving inzake valutabeheer bij het Internationaal Financieel Centrum.

Báo Dân trí

22/12/2025

Het vaststellen van regelgeving inzake valutabeheer in het Internationaal Financieel Centrum.

VietNamNet

21/12/2025

Het beheersen van hulpstromen, het voorkomen van witwassen en belastingontduiking.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Het antiwitwascentrum van Agribank: een "dubbel schild" dat zowel de bank als de burgers beschermt.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Verbeter de coördinatie bij de afhandeling van verdachte transactiegegevens.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Verbetering van de strategische analysecapaciteiten op het gebied van anti-witwaspraktijken.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

LPBankS krijgt hoge boetes: Talrijke overtredingen met betrekking tot marginhandel die de koopkracht overschrijdt en documenten betreffende de uitgifte van obligaties.

Báo Đại biểu Nhân dân

17/11/2025

We hebben het voordeel dat we pas later zijn begonnen met het bouwen en exploiteren van een internationaal financieel centrum.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Nieuwe regelgeving met betrekking tot de bestrijding van witwassen, de handel in goud, enzovoort, is van kracht geworden.

Báo Dân trí

03/11/2025

Vanaf vandaag, 1 november, moeten geldovermakingen van 500 miljoen VND of meer worden gemeld.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Vanaf 1 november 2025 worden diverse nieuwe monetaire en bancaire beleidsmaatregelen ingevoerd.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Verplichte bewaring van transactiegegevens van cryptovaluta gedurende 10 jaar.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025