anti-witwassen

Wij hebben het voordeel dat we laat zijn begonnen met de bouw en exploitatie van het International Financial Center.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Een reeks nieuwe regels inzake het bestrijden van witwassen en goudhandel treedt in werking

Báo Dân trí

03/11/2025

Vanaf vandaag, 1 november, moeten geldtransfers van 500 miljoen VND of meer worden gemeld.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Vanaf 1 november 2025 worden veel nieuwe monetaire en bancaire beleidsmaatregelen van kracht.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Verplichte opslag van crypto-activa transactiegegevens gedurende 10 jaar

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025

Geld overmaken vanaf 500 miljoen VND moet gemeld worden: Hoe moet ik dit correct begrijpen?

Báo Dân trí

17/10/2025

Risico-identificatie, preventie van witwassen en terrorismefinanciering

Hà Nội Mới

16/10/2025

Da Nang scherpt vastgoedtransacties aan vanaf 400 miljoen VND

Đài truyền hình Việt Nam

16/10/2025

Vicepremier Ho Duc Phoc leidde een vergadering van het Stuurcomité voor de bestrijding van witwassen.

Báo Chính Phủ

15/10/2025

Voorkom proactief het witwassen van geld en de financiering van terrorisme via crypto-activatransacties

Báo Tin Tức

14/10/2025

ACB VSIP2 Binh Duong ontving 9 verplichte aanbevelingen voor correctie van het inspectiebureau

Báo Đại biểu Nhân dân

13/10/2025

154 miljoen rekeningen opgeschoond, 1.500 miljard VND aan ongebruikelijke transacties voorkomen

Đài truyền hình Việt Nam

03/10/2025

Potentieel en uitdagingen van de Vietnamese markt voor digitale activa

Báo Dân trí

03/10/2025

Piloting van de Vietnamese cryptomarkt: 'Hefboomwerking' voor economische doorbraakgroei

Đài truyền hình Việt Nam

02/10/2025

Digitale transformatie van de bankensector in het licht van uitdagingen op het gebied van gegevensbeveiliging

Đài truyền hình Việt Nam

25/09/2025

Waarom moeten geldtransfers van 500 miljoen VND of meer gemeld worden?

Báo Dân trí

21/09/2025

Geldtransfers van 500 miljoen VND of meer moeten worden gemeld.

Báo Dân trí

20/09/2025

Voorstel voor het opzetten van een handelsvloer voor zeldzame metalen

Người Lao Động

17/08/2025

Geschikt model voor digitale activa-uitwisseling in Vietnam: kiezen voor CEX of DEX?

Người Lao Động

09/08/2025

Beheer van serienummers van goudstaven: een oplossing om de herkomst van goud te traceren

Người Lao Động

18/07/2025

Nieuwe regelgeving voor goudstaven vermindert risico's in het bedrijfsleven

Người Lao Động

15/07/2025

Banken, onroerend goed en crypto-activa vormen een groot risico op witwassen

Báo Đầu tư

29/12/2024

Voorkom kapitaalverlies: overschrijvingen van 1.000 USD naar het buitenland moeten worden gemeld

Báo Đầu tư

29/12/2024

Verduidelijking van de kwestie van het economisch eigendom van de onderneming

Báo Đầu tư

15/11/2024