Versterking van de strategische analysecapaciteit op het gebied van anti-witwaspraktijken

Van 24 tot en met 28 november organiseerde de Anti-Money Laundering Department (AMLD) van de State Bank of Vietnam in samenwerking met de Australian Financial Intelligence Unit (AUSTRAC) de "Strategic Writing and Assessment Course". Deze activiteit maakt deel uit van de reeks technische assistentie die AUSTRAC aan Vietnam verleent op het gebied van de bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering en financiële criminaliteit, met als doel de capaciteit van de FIU Vietnam en relevante instanties te versterken.

Deskundigen en studenten die de cursus “Strategische beoordeling en rapportage” volgen

De cursus werd georganiseerd met de directe deelname van AUSTRAC-experts, vertegenwoordigers van het MAP-TNC-programma, medewerkers van de PCRT-afdeling en betrokken ministeries en afdelingen. De inhoud van de training was gericht op beoordelingsmethoden, analyse en het ontwikkelen van strategische rapporten, essentiële vaardigheden om de effectiviteit van financiële intelligentie te verbeteren en beleidsvorming op het gebied van antiwitwaspraktijken (PCRT) te ondersteunen.

Sprekend bij de opening van de cursus benadrukte de heer Pham Gia Bao, adjunct-directeur van de afdeling Anti-Money Laundering van de SBV, dat het evenement van bijzonder belang is, vooral in de context dat Vietnam zich inspant om 17 acties te implementeren volgens het door de FATF aangewezen actieplan, na opname op de Grijze Lijst vanaf juni 2023. Actie 10 richt zich dan ook op het verbeteren van de kwantiteit en kwaliteit van financiële inlichtingen (zowel operationeel als strategisch, waarbij strategische analyse als verbeteringspunt wordt beoordeeld). Dit stelt een dringende vraag aan de afdeling Anti-Money Laundering - FIU Vietnam om de capaciteit voor strategische analyse van medewerkers van de afdeling Anti-Money Laundering te verbeteren, de vaardigheden voor risicobeoordeling te verbeteren en de coördinatie en informatie-uitwisseling met zowel binnenlandse als internationale partners te verbeteren.

De heer Pham Gia Bao, adjunct-directeur van de afdeling Verkeersveiligheid, hield de openingstoespraak

Deze AUSTRAC-cursus is een zinvolle samenwerkingsactiviteit die bijdraagt ​​aan de versterking van de strategische analyse-, beoordelings- en rapportagecapaciteit van Vietnam op het gebied van antiwitwaspraktijken en terrorismefinanciering (AML/CFT). AUSTRAC en de FIU Vietnam tonen tevens de gezamenlijke inzet om praktische vaardigheden te ontwikkelen en de professionele capaciteit op het gebied van financiële analyse en inlichtingen te vergroten. Daarnaast beoogt de strategische analyse de onderliggende patronen en trends te onderzoeken waaruit conclusies over strategische maatregelen ter bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering worden getrokken, en input te leveren voor beleidsvorming en operationele prioriteiten.

Dankzij de ervaring van AUSTRAC-experts is de adjunct-directeur van de afdeling Recherche van mening dat deze cursus nuttige tools en kennis zal bieden om de vaardigheden op het gebied van het opstellen van strategische analyserapporten te verbeteren, niet alleen voor de medewerkers van de afdeling Recherche, maar ook voor medewerkers van Vietnamese wetshandhavingsinstanties. Dit is tevens een goede gelegenheid voor ons om ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en de duurzame samenwerking tussen instanties in de regio te versterken.

Waarnemend plaatsvervangend ambassadeur Cecilia Brennan deelt tijdens de cursus

Namens Australië gaf waarnemend plaatsvervangend ambassadeur Cecilia Brennan aan veel waardering te hebben voor de inspanningen van de State Bank of Vietnam en de afdeling ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering om de capaciteit voor het voorkomen en bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering te vergroten. Zij benadrukte dat de samenwerking tussen AUSTRAC en FIU Vietnam een ​​bewijs is van de steeds hechtere strategische samenwerking tussen de twee landen.

De training in beoordelingsvaardigheden en het schrijven van strategische analyserapporten is een belangrijke activiteit in de samenwerking tussen Australië en Vietnam. In de afgelopen zeventig jaar hebben de twee landen een sterk partnerschap opgebouwd voor een vreedzame , stabiele en welvarende Mekong-regio. Australië is er trots op Vietnam te ondersteunen via het Mekong Partnership Program (MAP), met een totale financiering van 222,5 miljoen dollar in de periode 2024-2029. Het MAP TNC-onderdeel brengt vele vooraanstaande experts van de Australische overheid samen op het gebied van financiële intelligentie, rechtshandhaving en beleidsplanning.

"Het verbeteren van de capaciteit voor strategische analyse is een belangrijke factor om Vietnam te helpen voldoen aan internationale eisen, met name bij het implementeren van maatregelen volgens de aanbevelingen van de FATF. AUSTRAC zet zich in om Vietnam te blijven ondersteunen door middel van diepgaande trainingen, het delen van ervaringen en het uitbreiden van de samenwerking op het gebied van financiële inlichtingen", benadrukte mevrouw Cecilia Brennan.

Aan de cursus namen ook experts van AUSTRAC, de afdeling PCRT en functionarissen van relevante ministeries en afdelingen deel.

De cursus "Strategische Beoordeling en Rapportage" markeert een belangrijke stap voorwaarts in de samenwerking tussen FIU Vietnam en AUSTRAC. De leiders van de PCT-afdeling verwachten dat de verworven kennis breed in de praktijk zal worden toegepast en zal bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van strategische analyses in het hele systeem. Met name de continue ondersteuning van AUSTRAC draagt ​​niet alleen bij aan het verbeteren van professionele vaardigheden, maar draagt ​​ook bij aan de versterking van het samenwerkingsnetwerk tussen Vietnam en internationale partners op het gebied van PCT/TTKB – een cruciale factor in de context van steeds geavanceerdere en grensoverschrijdende financiële criminaliteit.

Bron: https://thoibaonganhang.vn/tang-cuong-nang-luc-phan-tich-chien-luoc-trong-phong-chong-rua-tien-174043.html