anti-witwaspraktijken

Da Nang verscherpt de regelgeving voor vastgoedtransacties.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Het beoordelen van de nationale risico's van witwassen en terrorismefinanciering.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

De Vietnamese centrale bank heeft voor 2026 een kredietgroei van 15% en een inflatie van 4,5% als doelstellingen vastgesteld.

Báo Dân trí

23/01/2026

Het inschatten van de kwetsbaarheid van een land voor witwassen – een cruciaal onderdeel van de risicobeoordeling van witwassen.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Stem de inspanningen tegen het witwassen van geld af op de inspanningen om de illegale handel in wilde dieren te bestrijden.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Kick-off workshop voor de nationale risicobeoordeling inzake witwassen en terrorismefinanciering voor de periode 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Proefproject waarin cybersecuritymaatregelen voor cryptomarkten worden gecombineerd.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Details over de regelgeving inzake valutabeheer bij het Internationaal Financieel Centrum.

Báo Dân trí

22/12/2025

Het vaststellen van regelgeving inzake valutabeheer in het Internationaal Financieel Centrum.

VietNamNet

21/12/2025

Het beheersen van hulpstromen, het voorkomen van witwassen en belastingontduiking.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Het antiwitwascentrum van Agribank: een "dubbel schild" dat zowel de bank als de burgers beschermt.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Verbeter de coördinatie bij de afhandeling van verdachte transactiegegevens.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Verbetering van de strategische analysecapaciteiten op het gebied van anti-witwaspraktijken.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025

We hebben het voordeel dat we pas later zijn begonnen met het bouwen en exploiteren van een internationaal financieel centrum.

Báo Chính Phủ

04/11/2025

Nieuwe regelgeving met betrekking tot de bestrijding van witwassen, de handel in goud, enzovoort, is van kracht geworden.

Báo Dân trí

03/11/2025

Vanaf vandaag, 1 november, moeten geldovermakingen van 500 miljoen VND of meer worden gemeld.

Báo Hải Phòng

01/11/2025

Vanaf 1 november 2025 worden diverse nieuwe monetaire en bancaire beleidsmaatregelen ingevoerd.

Báo Nghệ An

29/10/2025

Verplichte bewaring van transactiegegevens van cryptovaluta gedurende 10 jaar.

Đài truyền hình Việt Nam

21/10/2025

Geldovermakingen van meer dan 500 miljoen VND moeten worden gemeld: Hoe moet dit correct worden geïnterpreteerd?

Báo Dân trí

17/10/2025

Risico's identificeren, witwassen en terrorismefinanciering voorkomen en bestrijden.

Hà Nội Mới

16/10/2025

Da Nang verscherpt de regelgeving voor vastgoedtransacties vanaf 400 miljoen VND.

Đài truyền hình Việt Nam

16/10/2025

Vicepremier Ho Duc Phuoc zat de vergadering van het Stuurcomité voor de Bestrijding van het Witwassen van Geld voor.

Báo Chính Phủ

15/10/2025

Proactieve maatregelen om witwassen en terrorismefinanciering via cryptovalutatransacties te voorkomen en te bestrijden.

Báo Tin Tức

14/10/2025

ACB VSIP2 Binh Duong ontvangt 9 verplichte aanbevelingen voor corrigerende maatregelen van de inspectiedienst.

Báo Đại biểu Nhân dân

13/10/2025