Zijn drie Vietnamese bedrijven betrokken bij een internationale fraudezaak?

De Vietnamese Cashewvereniging (Vinacas) heeft zojuist een klacht ontvangen van Tin Mai Company (een lid van Vinacas) over een vermoedelijk geval van fraude bij de export van cashewnoten.

Concreet tekende Tin Mai Company een contract voor de verkoop van cashewnoten aan Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, gevestigd in Al Nahda, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De directe contactpersoon was de heer Naeem Chaudhry.

De klant betaalde 15% van het totale bedrag, waarna Tin Mai Company de goederen leverde. Op 24 juni arriveerden de goederen in de haven van Jebel Ali, VAE. De goederen werden opgehaald en de lege container werd op 27 juni teruggestuurd, maar Tin Mai Company heeft de resterende 85% van de betaling voor de zending nog niet ontvangen.

Sacombank , de bank van de verkoper, heeft twee Swift-berichten naar Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, de bank van de koper, gestuurd met het verzoek om betaling en teruggave van de documenten, maar hieraan is niet voldaan.

Volgens de bevestiging van het bedrijf werden de verzenddocumenten door DHL overhandigd aan een beveiligingsmedewerker van Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch - maar de huidige locatie van de documenten is onbekend. Het transportbedrijf verklaarde dat de overhandiging was voltooid zodra alle benodigde documenten aanwezig waren.

Volgens Vinacas kampen, naast het geval van Tin Mai Company, minstens twee andere bedrijven in de peper- en specerijenindustrie met vergelijkbare situaties met dezelfde klant en bank. Hoewel de waarde van de drie containers met goederen van de drie bedrijven slechts ongeveer 300.000 dollar (meer dan 7 miljard VND) bedraagt, bevatten ze drie verschillende producten. Daarom is het zeer waarschijnlijk dat er sprake was van samenspanning, een complot en vermoedelijke fraude van de kant van de klant (koper) en de bank.

"Als dit vermoeden klopt, zou het een zeldzame gebeurtenis zijn, die zich voordoet in het hart van het financiële district van Dubai," aldus een vertegenwoordiger van Vinacas.

De Vietnamese Cashewnotenvereniging nam contact op met het Vietnamese handelsbureau in de Verenigde Arabische Emiraten voor hulp. Tegelijkertijd coördineerde de vereniging met de Peper- en Specerijenvereniging om bijeenkomsten met bedrijven te organiseren en zo uitgebreide informatie te verzamelen. Vervolgens diende de vereniging officieel een verzoek in bij de relevante autoriteiten in Vietnam en de VAE om bedrijven te ondersteunen bij het oplossen van het probleem.

Vinacas drong er bij bedrijven in de sector op aan om, indien zij soortgelijke situaties ondervinden, onmiddellijk contact op te nemen met het kantoor van Vinacas om informatie te verstrekken.

In april 2023, Een aan Vinacas gelieerd bedrijf zag vijf containers met cashewnoten, die via de douane van de haven van Mostaganem in Algerije waren geëxporteerd, zonder voorafgaande kennisgeving geveild worden. De totale waarde van de zending bedroeg ongeveer 466.900 Amerikaanse dollar (bijna 11 miljard Vietnamese dong). De reden hiervoor was dat de klant van het Vietnamese bedrijf, Eurl ATS Food (Algerije), de douaneprocedures niet kon voltooien omdat het Algerijnse ministerie van Handel het bedrijf sinds juni 2022 op een lijst had geplaatst van bedrijven die zich schuldig maken aan handelsfraude.

Eerder, in maart 2022, verloren vijf Vietnamese cashewnotenexporteurs ook al de controle over 36 containers met goederen ter waarde van meer dan 7 miljoen dollar, inclusief 36 sets originele documenten, in een Italiaanse haven.

De autoriteiten hebben de 'mysterieuze figuur' geïdentificeerd die ervan verdacht wordt 100 containers met cashewnoten, bestemd voor export naar Italië, te hebben verduisterd.

De koper is hoogstwaarschijnlijk de fraudeur in het geval van de 36 verdwenen containers met cashewnoten. Deze persoon heeft "de originele documenten illegaal in beslag genomen zonder de verkoper te betalen."

Bron