3 Vietnamese bedrijven betrokken bij internationale fraude?

De Vietnam Cashew Association (Vinacas) heeft zojuist een petitie ontvangen van Tin Mai Company (een lid van Vinacas) over een vermoedelijke fraudezaak bij de export van cashewnoten.

Tin Mai Company heeft een contract getekend voor de verkoop van cashewnoten aan Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC, met hoofdkantoor in Al Nahda, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten (VAE). De directe handelaar is de heer Naeem Chaudhry.

De klant betaalde 15% van de goederen vooruit, waarna Tin Mai Company de goederen leverde. Op 24 juni arriveerden de goederen in de haven van Jebel Ali, VAE. De goederen werden opgehaald en op 27 juni teruggebracht naar de lege container, maar Tin Mai Company heeft de betaling van de resterende 85% van de waarde van de zending nog niet ontvangen.

De bank van de verkoper, Sacombank , stuurde 2 telegrammen (Swift) naar de bank van de koper, Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch, met het verzoek om betaling en teruggave van de documenten, maar hieraan werd niet voldaan.

Tijdens de inspectie door het bedrijf werden de verzenddocumenten door DHL overhandigd aan een beveiligingsmedewerker van Ajman Bank PJSC - Sheikh Zayed Road Dubai Branch - maar het is niet bekend waar de documenten vervolgens naartoe zijn gegaan. Het transportbedrijf verklaarde dat het de goederen had afgeleverd toen het over alle vereiste documenten beschikte.

Volgens Vinacas hebben, naast de bovengenoemde zaak van Tin Mai Company, minstens twee andere bedrijven in de peper- en specerijenindustrie te maken met een vergelijkbare situatie, met dezelfde klant en dezelfde bank. Hoewel de waarde van de drie containers met goederen van de drie bedrijven slechts ongeveer 300.000 USD (meer dan 7 miljard VND) bedraagt, gaat het om drie verschillende producten. Er is dus een grote kans op collusie, samenzwering en fraude door de klant (koper) en de bank van de koper.

"Als dit vermoeden klopt, zal dit een zeldzaam incident zijn in het Dubai Financial Center", aldus een woordvoerder van Vinacas.

De Vietnam Cashew Association heeft contact opgenomen met het Vietnamese Handelskantoor in de VAE voor ondersteuning. Tegelijkertijd heeft de eenheid samengewerkt met de Pepper and Spice Association om bijeenkomsten met bedrijven te organiseren om alle informatie te verzamelen, op basis waarvan de bevoegde autoriteiten van Vietnam en de VAE officieel een verzoek kunnen indienen om de zaak te overwegen en bedrijven te ondersteunen bij het oplossen ervan.

Vinacas raadt bedrijven in de sector aan om, als zij soortgelijke problemen ondervinden, onmiddellijk contact op te nemen met het kantoor van Vinacas en informatie te verstrekken.

In april 2023, Een bedrijf uit Vinacas had vijf containers cashewnoten geëxporteerd die zonder aankondiging door de douane van de haven van Mostaganem in Algerije waren geveild. De totale waarde van de lading bedroeg ongeveer 466.900 dollar (bijna 11 miljard VND). De reden was dat de klant van het Vietnamese bedrijf, Eurl ATS Food Company (Algerije), de douaneprocedures niet kon voltooien omdat het bedrijf sinds juni 2022 op de lijst van frauduleuze bedrijven van het Algerijnse Ministerie van Handel stond.

Eerder, in maart 2022, verloren vijf Vietnamese cashew-exporterende bedrijven in een Italiaanse haven ook al de controle over 36 containers met goederen, met een waarde van meer dan 7 miljoen USD, waarbij 36 sets originele documenten in beslag waren genomen.

'Verborgen persoon' gevonden die verdacht wordt van fraude met 100 containers cashewnoten die naar Italië werden geëxporteerd

De koper is hoogstwaarschijnlijk de oplichter in de zaak van 36 containers cashewnoten die uit de hand liepen. Deze persoon "heeft de originele documenten onrechtmatig in beslag genomen zonder de verkoper te betalen".

Bron