Voorzitter van Capel Company gearresteerd voor oplichting van klanten voor meer dan 702 miljard VND

In de middag van 22 november maakte de politie van Ho Chi Minhstad bekend dat ze een strafzaak was gestart, de verdachte had vervolgd en La Quoc Truong (voorzitter van de raad van bestuur, juridisch vertegenwoordiger van Capel Company) tijdelijk had vastgehouden voor het misdrijf van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen".

De autoriteiten lazen het bevel voor de tijdelijke detentie van La Quoc Truong voor.

Volgens het onderzoeksbureau bedacht La Quoc Truong het idee om mensen te frauderen en geld af te pakken om een huis en een auto te kopen en voor persoonlijke uitgaven. Hij deed dit door de juridische entiteit Capel Group Joint Stock Company (afgekort als Capel Company) te gebruiken om werknemers te werven en zichzelf te benoemen tot hoge posities, zoals: mevrouw Ha Thi Nga (algemeen directeur); mevrouw Nguyen Ha Nhu Thuy (accountant, penningmeester); de heer Pham Hoang Nam (assistent van de voorzitter van de raad van bestuur); honderden algemeen directeuren, adjunct-algemeen directeuren, directeuren, adjunct-directeuren, teamleiders... en richtte nog 5 vestigingen op in de provincies Hanoi, Thanh Hoa, Bac Giang , Can Tho en Nghe An.

Na de oprichting van de besturen en vestigingen organiseerde de directeur een groot aantal seminars waarin hij presentaties gaf, waaronder een seminar waarin hij Capel Group Corporation en de bedrijfs- en investeringssituatie van het bedrijf toelichtte.

Na ondertekening van het contract storten investeerders geld op de rekening van Capel Company. Het bedrijf betaalt slechts gedurende een korte periode rente om vertrouwen te winnen en organiseert evenementen en seminars om investeringspakketten met incentives en hoge commissiepercentages te promoten en aan te bieden. Tegelijkertijd worden medewerkers en investeerders rechtstreeks meegenomen naar de door de betrokkene genoemde locaties om vertrouwen te creëren bij medewerkers, medewerkers en investeerders, zodat ze gemotiveerd worden om te zoeken, meer kapitaal aan te vragen en te herinvesteren.

Nadat investeerders in de val waren getrapt, nam Truong geld aan van latere investeerders om eerdere investeerders te betalen, leningen af te lossen en persoonlijke uitgaven te doen. Na verloop van tijd sloot Truong het hoofdkantoor van het bedrijf en vluchtte hij om geld van investeerders te stelen.

Tijdens het onderzoeksproces heeft het onderzoeksbureau van de politie vastgesteld dat La Quoc Truong van 20 april 2021 tot en met 18 april 2022 in totaal 7.959 'zakelijke samenwerkingsovereenkomsten' heeft ondertekend, waarin werd opgeroepen tot kapitaalinbreng van investeerders voor een totaalbedrag van meer dan 702 miljard VND.

Wat betreft de fraudezaak van La Quoc Truong hebben tot nu toe 300 klanten klachten ingediend bij de onderzoeksafdeling van de politie van Ho Chi Minhstad. Zij beschuldigen Truong van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen".

Luong Y

Bron