We ontdekten de overtredingen pas tijdens de inspectie!

Volgens de aanklacht hebben verdachte Chu Tien Dung en zijn medeplichtigen de regels betreffende het beheer en gebruik van staatsactiva overtreden bij het beheer en gebruik van het beloningsfonds van CNS, waardoor verliezen van meer dan 17,3 miljard VND zijn ontstaan; en hebben zij overtredingen begaan bij de verkoop van CNS's investering in TIE Joint Stock Company (een dochteronderneming van CNS, hierna TIE genoemd), waardoor verliezen van meer dan 4,6 miljard VND zijn ontstaan.

Bị cáo Chu Tiến Dũng: Bị thanh tra mới biết là sai phạm ! - Ảnh 1. — Verdachte Chu Tien Dung

Concreet omvat de groep verdachten die zich schuldig hebben gemaakt aan overtredingen met betrekking tot het beheer en gebruik van het beloningsfonds van de Chinese Nationale Veiligheidsdienst (CNS), waardoor verliezen van meer dan 17,3 miljard VND zijn ontstaan, de volgende 7 verdachten: Chu Tien Dung, Nguyen Hoang Anh, Do Van Nga, Vu Le Tung, Huynh Tan Tu, Nguyen Duc Vuong en Le Viet Ba.

CNS is een 100% staatsbedrijf dat direct onder het Volkscomité van Ho Chi Minh-stad valt. Het gebruik van het beloningsfonds is specifiek gereguleerd door middel van overheidsbesluiten . Van 27 april 2016 tot 29 juni 2018 heeft CNS echter meer dan 17,3 miljard VND uitgegeven aan personen en entiteiten buiten CNS, in strijd met de regelgeving.

Zes verdachten hebben de regelgeving betreffende het beheer en gebruik van staatsactiva overtreden bij de verkoop van de investering van CNS in TIE, wat heeft geleid tot verliezen van meer dan 4,6 miljard VND. Deze verdachten zijn: Nguyen Hoanh Hoa, Chu Tien Dung, Do Van Nga, Vu Quoc Vinh, Pham Thuy Oanh en Hoang Minh Tri.

Volgens de documenten waren de zes gedaagden bij CNS en TIE zich er, door de twee verkopen van CNS' aandelen in TIE op 21 maart 2016 en 27 december 2016, van bewust dat TIE aan het einde van het fiscale jaar 2015 onverdeelde winst na belastingen had en dat CNS daarom recht zou hebben op een deel van de daaruit voortvloeiende dividenden als aandeelhouder met 70% van de kapitaalinbreng in TIE. De gedaagden hebben de timing en het verkoopplan echter niet aangepast, zodat CNS de dividenden van TIE over 2015 kon ontvangen, overeenkomend met het percentage verkochte aandelen.

De groep van zes verdachten bekende de in de aanklacht genoemde handelingen. Verdachte Hoang Minh Tri (50 jaar, voormalig lid van de raad van bestuur van TIE, vertegenwoordiger van 4% van de kapitaalinbreng van CNS in TIE) verklaarde echter dat hij niet betrokken was bij het management van TIE, maar slechts orders van superieuren opvolgde.

Tijdens het verhoor in de rechtbank bekenden alle zeven verdachten schuld aan de misstanden. Toen hen werd gevraagd waarom het geld uit het beloningsfonds niet rechtstreeks aan de ontvangers werd uitbetaald, maar aan de persoon/afdeling die de beloning had voorgesteld, verklaarde verdachte Chu Tien Dung dat het beloningsfonds de gelden niet rechtstreeks aan de ontvangers uitbetaalde omdat dit een gewoonte was uit voorgaande generaties, en dat hij deze gewoonte simpelweg overnam. Hij was pas na de inspectie op de hoogte geraakt van de overtreding.

Vandaag (30 mei) werd de zitting voortgezet met verdere ondervraging.

Bronlink