Onderwerp Pham Duy Phu bootst de methode en het proces voor het produceren van valse documenten na.

Verborgen nummers uit cyberspace

Dankzij de scherpe expertise van de rechercheurs van de ANM&PCTPSDCNC-afdeling van de politie van de stad Hue onthulde een reeks ogenschijnlijk onschuldige berichten ongewone signalen. De berichten werden in grote hoeveelheden verzonden via Apple's iMessage-applicatie, met de korte inhoud: "Gespecialiseerd in het maken van rijbewijzen, burgerservicekaarten, diploma's van alle soorten... betrouwbaar, vertrouwelijk, landelijke bezorging" en vergezeld van een nep-Zalo-account voor contact. Het ging niet om een ​​paar individuele berichten, maar om een ​​berichtenbombardement dat met hoge frequentie werd uitgevoerd en gericht was op tienduizenden willekeurige abonnees in het hele land.

Na de nepaccounts van Zalo ontdekten de rechercheurs een reeks Facebook-fanpagina's die eveneens enorme advertenties met vergelijkbare content plaatsten, met professionele en opvallende ontwerpen en interfaces om miljoenen gebruikers te bereiken. Alle transacties en uitwisselingen vonden plaats in een virtuele wereld bedekt met talloze geavanceerde lagen. De consultants lieten hun gezicht nooit zien, maar gebruikten alleen nepaccounts; klantgegevens moesten via Zalo en Messenger worden verzonden en betalingen werden voornamelijk onder rembours gedaan.

Onder het directe bevel van generaal-majoor Nguyen Thanh Tuan, directeur van de politie van Hue, werd het project opgezet. Tegelijkertijd werden de meest ervaren en deskundige officieren en soldaten van de afdeling Cyberbeveiliging en Criminaliteitspreventie en -bestrijding van de politie van Hue gemobiliseerd, in nauwe samenwerking met de afdeling Cyberbeveiliging en Criminaliteitspreventie en -bestrijding van het Ministerie van Openbare Veiligheid en de provinciale politie van Nghe An. De duizelingwekkende strijd tegen de "spoken" in cyberspace begon officieel.

De politie doorzocht het appartement en liet valse documenten zien.

De 'baas' volgen

De taskforce stelde vast dat om dit netwerk volledig te vernietigen, de belangrijkste sleutel het vinden van de leider en het productiehoofdkwartier was. Dit was geen geringe uitdaging. Alle communicatie binnen het netwerk verliep via beveiligingsapplicaties, gecombineerd met anonieme tools. De leden van het netwerk leken elkaar niet te kennen en werkten alleen in opdracht van een anonieme 'baas'.

De modernste en meest synchrone professionele maatregelen werden ingezet. Miljoenen elektronische gegevens werden gescreend en geanalyseerd, en rechercheurs moesten elk spoortje nauwgezet volgen. Een belangrijke link werd ontdekt toen de autoriteiten zich richtten op het analyseren van de fanpagina's die advertenties plaatsten. De enorme bedragen die dagelijks aan reclame werden uitgegeven, leidden de rechercheurs naar Pham Huu Dung (geboren in 1991, woonachtig in Hanoi). Dung was degene die werd ingehuurd om reclamecampagnes op Facebook te creëren en beheren. Dung zelf was slechts een link die online werkte en geld ontving via een account, zonder te weten wie zijn echte werkgever was.

De taskforce breidde het onderzoek verder uit en ontdekte een complexer technologisch systeem, bestaande uit drie in het buitenland gehuurde servers, die een systeem van 35 smartphones aanstuurden die non-stop in bedrijf waren. Dit systeem is de "machine" die dagelijks duizenden spamberichten via iMessage verspreidt.

Het was uiterst moeilijk om de eigenaar van dit systeem te traceren. Met vastberadenheid en geavanceerde technologie wisten de rechercheurs de hoofdverdachte echter te lokaliseren: Pham Duy Phu (geboren in 1992, woonachtig in Nghe An). Hoewel hij nog vrij jong is, beschikt hij over een hoge mate van informatietechnologie en heeft hij kennis van ontwerp en drukwerk. Alle sporen van de complexe geldstromen werden via vele virtuele bankrekeningen witgewassen naar anonieme internetadressen. Achter de lagen van subtiel verborgen virtuele gordijnen leidde de geldstroom uiteindelijk naar Phu. Het portret van de "baas" van de "enorme" omvangrijke bende die zich bezighield met valse documentencriminaliteit kwam geleidelijk aan duidelijk naar voren.

De politie heeft veel mobiele telefoons en valse documenten in beslag genomen als bewijsmateriaal in de zaak.

"Fabriek" en zijn netwerk van tentakels

Nadat de leider Pham Duy Phu was geïdentificeerd, zette de taskforce het "net" verder uit om het hele netwerk van de dader te ontrafelen. Phu had een gesloten crimineel imperium opgebouwd met een uiterst strikte taakverdeling tussen de leden. Als meesterbrein bediende Phu niet alleen rechtstreeks het advertentiesysteem, beheerde hij "nep"-Zalo-accounts om orders af te ronden en verzamelde hij klantgegevens, maar was hij ook de beslisser in de productiefase.

Phu en twee naaste medewerkers, Tran Quoc Huy en Nguyen Phi Dinh, gebruikten daarom een ​​luxe, afgelegen appartement in Vinh City (Nghe An) om een ​​"fabriek" op te zetten. In dit appartement bevinden zich alle moderne machines en apparatuur, zoals: hightech kleurenprinters, geavanceerde hardcardprinters, lamineermachines, lasergraveermachines, reliëfdrukmachines, blanco diploma's, certificaten, burgerservicekaarten, rijbewijzen... die online besteld kunnen worden. Hier worden met bijna ware verfijning valse diploma's en documenten geproduceerd.

Om niet ontmaskerd te worden, gebruikte Phu nep-Facebook- en Telegram-accounts om vacatures te plaatsen voor huishoudelijke hulpen en kantoorpersoneel in het hele land. De gerekruteerde mensen kregen verschillende taken toegewezen zonder te weten dat ze criminelen hielpen. Ze werden gevraagd bankrekeningen te openen, geld te ontvangen en over te maken of andere eenvoudige taken uit te voeren; ze vormden een 'witwasnetwerk' en steunden Phu.

Na de productie werden de valse documenten verzameld en overgedragen aan een contactpersoon in Hanoi, onder leiding van Nguyen Huy Tien en Dinh Xuan Nam. Zij waren verantwoordelijk voor het overdragen van de valse documenten voordat ze aan klanten werden geleverd om de autoriteiten te misleiden. Nog geraffineerder: Tien en Nam verstuurden de goederen niet vanaf een vast postkantoor, maar verdeelden de pakketten in kleine pakketjes en verspreidden deze over verschillende postkantoren van ViettelPost en VNPost in de stad. Een andere betrokkene, Mai Quoc Viet (woonachtig in Hanoi), kreeg de taak om de code voor de vrachtbrief te creëren, de reis van de bestelling te volgen en eventuele problemen op te lossen. Dit proces creëerde een "doolhof" in de transportfase, waardoor tracering extreem moeilijk werd.

Sinds de operatie in 2022 heeft Phu's netwerk op illegale wijze meer dan 4 miljard VND verdiend, wat een groot gevaar vormt voor de maatschappelijke orde.

‘Het net optillen’ en een waarschuwing

Na een lange periode van geduldig verzamelen van alle documenten en bewijsstukken, besloot het onderzoeksteam dat de tijd rijp was om "het net te pakken". Er werd een gedetailleerd en nauwgezet plan opgesteld. Er werden meerdere werkgroepen opgericht die gelijktijdig naar locaties in Nghe An en Hanoi verhuisden.

Op één dag doorzochten verkenningsteams tegelijkertijd Phu's "hoofdkwartier" in Vinh en de woningen van belangrijke leden van het netwerk in Hanoi. Pham Duy Phu en zijn handlangers werden verrast gearresteerd. Het ter plaatse in beslag genomen bewijsmateriaal bestond uit 35 smartphones, 4 desktopcomputers, 1 laptop, 2 thermische ID-kaartprinters, 3 kleurenprinters, samen met meer dan 15.000 valse formulieren van verschillende typen en vele soorten valse documenten.

Toen Pham Duy Phu en de verdachten bij het onderzoeksbureau werden geconfronteerd met onweerlegbaar bewijs, moesten ze hun hoofd buigen en al hun misdaden bekennen. Het Bureau voor Veiligheidsonderzoek van de politie van de stad Hue heeft een besluit uitgevaardigd om 8 verdachten te vervolgen, waaronder: Pham Duy Phu, Nguyen Huy Tien (geboren in 1979, woonachtig in Hanoi), Nguyen Phi Dinh (geboren in 1997, woonachtig in Nghe An), Pham Dac Hoa (geboren in 1983, woonachtig in Hue City), Tran Quoc Huy (geboren in 1994, woonachtig in Nghe An), Pham Huu Dung (geboren in 1991, woonachtig in Hanoi), Dinh Xuan Nam (geboren in 2000, woonachtig in Ninh Binh) en Mai Quoc Viet (geboren in 2000, woonachtig in Nam Dinh) voor het misdrijf van "Vervalsing van zegels en documenten van agentschappen en organisaties; het misdrijf van het gebruiken van valse zegels of documenten van agentschappen en organisaties" zoals voorgeschreven in artikel 341 van de Wetboek van Strafrecht.

De succesvolle vernietiging van de zaak is een uitzonderlijke prestatie van de politie van Hue City en getuigt van de vastberaden en compromisloze strijd tegen criminaliteit, met name hightechcriminaliteit. De zaak vormt tevens een sterke waarschuwing aan degenen die van plan zijn technologie te misbruiken om illegale handelingen te plegen en aan degenen die, voor direct voordeel, valse documenten gebruiken en daarbij helpen.

Het vervalsen en gebruiken van valse documenten is niet alleen een overtreding van de wet, maar heeft ook onvoorspelbare gevolgen, ondermijnt het maatschappelijk vertrouwen, brengt de veiligheid en orde ernstig in gevaar en is de basis voor veel andere gevaarlijke misdrijven.

Artikel en foto's: Trang Nhung

Bron: https://huengaynay.vn/chinh-tri-xa-hoi/phap-luat-cuoc-song/boc-go-duong-day-lam-giay-to-gia-do-ong-trum-9x-cam-dau-157907.html