Op 28 november organiseerde Wildlife Conservation Society (WCS) in samenwerking met MCG Management Consulting Company Limited in Ninh Binh een consultatieworkshop met als thema "Het integreren van enkele ESG-risico's met betrekking tot illegale handel in wilde dieren in het risicomanagementkader en de preventie en bestrijding van financiële criminaliteit bij kredietinstellingen in Vietnam".
Het evenement heeft als doel om kredietinstellingen bewust te maken van de financiële risico's die samenhangen met illegale handel in wilde dieren en planten - een vorm van ESG-risico - en hun capaciteit te vergroten om dit risico te voorkomen, op te sporen en te beperken.
Trekvogels in het Ba Be-meer, Thai Nguyen (Foto: Tien Tuan).
Witwassen van geld via de handel in wilde dieren
Mevrouw Nguyen Thi Nguyet, analist bij de afdeling antiwitwaswetgeving (Staatsbank), gaf tijdens de workshop aan dat uit het nationale risicobeoordelingsrapport is gebleken dat het risico op witwassen gerelateerd aan milieucriminaliteit gemiddeld tot hoog is. De illegale handel in en het vervoer van wilde dieren vormen daarbij de sector met het hoogste risico op witwassen.
Volgens mevrouw Nguyet opereren milieucriminele groepen op een complexe manier, zijn ze goed voorbereid en kunnen ze samenspannen met corrupte ambtenaren om de wet te omzeilen en de activiteiten van de wetshandhaving te belemmeren.
"Milieucriminaliteit wordt steeds geavanceerder en levert enorme illegale winsten op. Ze kunnen zowel de financiële als de niet-financiële sector misbruiken om geld wit te wassen", benadrukte mevrouw Nguyet.
Vertegenwoordiger van de Staatsbank spreekt tijdens de workshop (Foto: WCS).
Ondertussen wordt Vietnam gezien als een doorvoerland voor illegale producten van wilde dieren (een brug naar de Chinese markt); een belangrijke bestemming voor illegale producten van wilde dieren uit Afrika; en de op één na belangrijkste bestemming voor de handel in wilde dieren via de lucht wereldwijd.
Vietnam is ook een belangrijke bestemming voor illegaal ivoor, schubdieren, neushoornhoorns en palissanderhout. Sinds 2010 worden Vietnamese criminele netwerken in verband gebracht met naar schatting 18.000 olifantenstroperijen, 111.000 schubdierstroperijen en 1.000 neushoornstroperijen.
De vertegenwoordiger van de afdeling Witwassen adviseerde commerciële banken en niet-bancaire dienstverleners om hun capaciteit voor het identificeren en melden van verdachte transacties te verbeteren om zo het risico op witwassen door milieucriminele groeperingen te minimaliseren.
Wat sectoren betreft, zei mevrouw Nguyen Thi Nguyet dat het witwasrisico hoog is in de bank-, vastgoed- en ondergrondse geldtransactiesystemen. De effecten-, pandjeshuizen- en beleggingstrustsectoren lopen een gemiddeld witwasrisico.
Wat heeft handel in wilde dieren te maken met ESG?
Tijdens de workshop analyseerde mevrouw Nguyen Thi Lan Anh, hoofd van het Information Collection and Analysis Team bij WCS Vietnam, de relatie tussen illegale handel in wilde dieren en een aantal gerelateerde ESG-risico's.
Wat betreft E-risico's (milieurisico's): illegale handel in wilde dieren veroorzaakt verlies aan biodiversiteit, vermindert ecosysteemdiensten en brengt ziekterisico's met zich mee.
Wat S (samenleving) betreft, analyseerde mevrouw Anh dat de omstandigheden op veehouderijen niet gegarandeerd zijn om de veiligheid van werknemers te garanderen. Dit leidt ook tot milieuvervuiling voor de gemeenschap, gebrek aan quarantaine, blootstelling aan ziekteverwekkers...
Een schubdier dat in een net langs de kant van de weg in Quang Binh vastzit, zal in 2025 worden gered (Foto: Nam Nguyen).
Voor bedrijven die wilde dieren importeren en exporteren, zijn de risico's onder meer onveilige werkomstandigheden en het voorkomen van ziekten tijdens het fokken, opsluiten en transporteren van de dieren. Daarnaast moeten er werknemers worden aangenomen zonder juridische kennis en is er sprake van kinderarbeid om wilde dieren illegaal te vervoeren.
Voor bedrijven die vlees van wilde dieren verwerken en verhandelen, bestaat het risico dat de arbeidsomstandigheden en de preventie van ziekten tijdens de verwerking en handel niet gewaarborgd zijn.
Voor G (administratie) kunnen volgens mevrouw Anh financiële misdrijven ontstaan in de illegale handel in wilde dieren. Enkele gemakkelijk te herkennen risico's zijn: omkoping; vervalsing van documenten en zegels; fraude; verduistering; witwassen.
Bij witwassen kunnen verdachten gebruikmaken van dekmantelbedrijven, commerciële tussenpersonen en onofficiële betaalkanalen om illegale transporten van wilde dieren te betalen. De winst kan worden gebruikt om te investeren in faciliteiten en operationele teams om smokkelactiviteiten te ontwikkelen en uit te breiden.
Een vertegenwoordiger van WCS Vietnam heeft daarnaast de impact van de handel in wilde dieren en het risico-overdrachtsmechanisme van banken beoordeeld op basis van ESG-pijlers.
WCS Vietnam en MCG hebben bevestigd dat zij kredietinstellingen zullen blijven begeleiden bij het verbeteren van de capaciteit op het gebied van ESG-risicobeheer, en zo een bijdrage zullen leveren aan het behoud van wilde dieren en het voorkomen en bestrijden van criminaliteit tegen wilde dieren in Vietnam.
Bron: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/buon-ban-dong-vat-hoang-da-lien-quan-gi-den-rua-tien-esg-20251128111635170.htm
Reactie (0)