De overeenkomst tussen Changpeng Zhao en de overheid maakt een einde aan een jarenlang onderzoek naar Binance. Zhao en anderen werden beschuldigd van overtreding van de Bank Secrecy Act door het niet effectief implementeren van een antiwitwasprogramma en het opzettelijk overtreden van Amerikaanse economische sancties "in een opzettelijke en berekende poging om te profiteren van de Amerikaanse markt zonder de door de Amerikaanse wetgeving vereiste controles te implementeren", aldus het ministerie van Justitie .
Op X gaf Zhao toe "fouten te hebben gemaakt" en "zijn verantwoordelijkheid te hebben genomen". Hij voegde eraan toe dat Richard Teng – voormalig directeur wereldwijde regionale markten – de nieuwe CEO van Binance wordt.
De actie tegen Binance en zijn miljardair-oprichter is een gezamenlijke inspanning van het Ministerie van Justitie, de Commodity Futures Trading Commission en het Ministerie van Financiën .
In een persbericht van 21 november meldde minister van Financiën Janet Yellen dat de beurs illegale actoren in staat stelde meer dan 100.000 transacties uit te voeren ter ondersteuning van activiteiten zoals terrorisme en drugs. Ook werden er meer dan 1,5 miljoen transacties met virtuele valuta uitgevoerd, die in strijd waren met de Amerikaanse sancties.
Het maakte ook transacties mogelijk met betrekking tot terroristische groeperingen zoals de Al-Qassam Brigades van Hamas, de Palestijnse Islamitische Jihad, Al Qaida en ISIS. Mevrouw Yellen merkte op dat Binance "nooit een melding van verdachte activiteiten heeft gedaan".
De Amerikaanse procureur-generaal Merrick Garland zei die middag op een persconferentie dat de boete "een van de hoogste straffen was die we ooit hebben opgelegd". Mevrouw Yellen gaf aan dat dit de grootste rechtshandhavingsactie in de geschiedenis van het ministerie van Financiën was.
"Het gebruik van nieuwe technologie om de wet te overtreden, maakt je geen verstoorder. Het maakt je een crimineel", vervolgde Garland. "Binance stelt zijn winst boven de veiligheid van de Amerikaanse bevolking."
Binance heeft zelfs een proces ontwikkeld om "VIP-gebruikers te informeren als ze het onderwerp worden van een onderzoek door de politie."
De voormalige Binance-directeur bekende persoonlijk schuld. Het ministerie van Justitie verzocht de rechtbank ook om Zhao een boete van 50 miljoen dollar op te leggen.
Binance blijft actief, maar met nieuwe spelregels. Het bedrijf moet zijn complianceprogramma onderhouden en verbeteren om ervoor te zorgen dat de activiteiten voldoen aan de Amerikaanse antiwitwasnormen. Het bedrijf moet een onafhankelijke compliance-monitor aanstellen.
Binance ging akkoord met het betalen van 2,5 miljard dollar schadevergoeding aan de overheid, en een boete van 1,8 miljard dollar.
De schikking kwam kort nadat FTX-oprichter Sam Bankman-Fried schuldig werd bevonden aan meerdere aanklachten van fraude en samenzwering, na slechts drie uur beraadslaging door de jury.
Deskundigen vertelden CNBC dat ze nog nooit zo'n snelle beslissing hadden gezien, aangezien de rechtszaak een maand duurdeen en er bijna 20 getuigen en honderden bewijsstukken waren.
Binance staat onder streng toezicht vanwege de manier waarop het opereert. Ambtenaren in meerdere rechtsgebieden hebben hun zorgen geuit over de 'gepassioneerde' aanpak van het bedrijf bij het lanceren op bepaalde markten, ondanks het feit dat het daartoe niet bevoegd is. Ook zijn er beschuldigingen van betrokkenheid bij illegale transacties, zoals het witwassen van geld en effectenfraude.
Binance werd in 2017 opgericht door een Chinese ondernemer en groeide in slechts enkele weken uit van onbekend terrein tot een grote speler in de cryptowereld.
Binance is tot op de dag van vandaag de grootste cryptobeurs ter wereld en verwerkt jaarlijks miljarden dollars aan handelsvolume.
De beurs hanteert een agressieve aanpak wat betreft groei en breidt haar bereik wereldwijd snel uit, vaak zonder voorafgaande toestemming.
Hoewel het moederbedrijf op de Kaaimaneilanden is gevestigd, heeft Binance geen enkel hoofdkantoor wereldwijd. Zhao heeft zich vaak verzet tegen oproepen om dat wel te doen. Hij zei dat hij wil dat het platform draait op een 'gedecentraliseerd' operationeel model.
In 2021 verbood de Britse Financial Conduct Authority Binance om in het land actief te zijn. Binance zag onlangs af van plannen om een volledige Britse vergunning aan te vragen, nadat de toezichthouder had verklaard dat de antiwitwas- en klantonderzoekscontroles niet aan de eisen voldeden.
(Volgens CNBC)
Rusland gebruikt digitale roebel voor betalingsactiviteiten
Het Ministerie van Financiën en de Centrale Bank van Rusland hebben besloten om de digitale roebel in 2024 te testen in een aantal begrotingsuitgaven.
Singapore kondigt de lancering van zijn nationale digitale valuta aan
Singapore gaat in 2024 zijn nationale digitale munteenheid uitgeven met als doel de financiële sector te revolutioneren door middel van veilige en efficiënte digitale transacties.
Zwitserse centrale bank test betalingen in digitale valuta
De Zwitserse Nationale Bank (SNB) heeft aangekondigd dat in december 2023 een pilotproject voor betalingen in digitale valuta voor financiële instellingen van start gaat.
Bron
![[Foto] Premier Pham Minh Chinh zit de tweede vergadering voor van het stuurcomité voor particuliere economische ontwikkeling.](https://vphoto.vietnam.vn/thumb/1200x675/vietnam/resource/IMAGE/2025/11/01/1762006716873_dsc-9145-jpg.webp)
Reactie (0)