Waarom trappen zoveel mensen nog steeds in de val van "spook"-projecten met virtuele valuta en verliezen ze miljarden?

(NLDO)- Deskundigen adviseren mensen om niet deel te nemen aan illegale virtuele valutaprojecten en niet te geloven in advertenties die op "superwinst" uit zijn.

Volgens de krant Nguoi Lao Dong heeft de politie van Hanoi op de middag van 14 oktober de heer Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), voorzitter van NextTech Group Joint Stock Company, en 9 anderen vervolgd voor fraude en overtreding van boekhoudregels, met ernstige gevolgen.

Volgens de beschuldiging van het onderzoeksbureau ontwikkelden de heer Nguyen Hoa Binh en een aantal experts in 2021 het project 'AntEx digitale valuta', promootten dit breed op sociale netwerken en beloofden 50 miljoen dollar te investeren via het Next100 Blockchain-fonds.

De autoriteiten stelden echter vast dat het project niet volgens afspraak werd uitgevoerd. In plaats van het product te ontwikkelen, haalde de groep geld op uit de algemene wallet en stortte het over naar persoonlijke wallets en bedrijven in het NextTech-ecosysteem. Daarmee namen ze de activa van zo'n 30.000 investeerders over, met een uitzonderlijk hoog bedrag.

Vóór de AntEx-zaak werden ook al een reeks "spook"-projecten met virtuele valuta door de autoriteiten met soortgelijke trucs vernietigd. In augustus 2025 arresteerde de politie van Hanoi de groep die Wingstep en Naga Kingdom opereerde, en maakte daarmee meer dan 3000 mensen op voor een totaalbedrag van ongeveer 200 miljard VND.

In mei 2025 ontmantelde de provinciale politie van Dong Nai het Matrix Chain (MTC)-netwerk, een multi-level marketingmodel voor virtuele valuta waarmee bijna 10.000 miljard VND werd verduisterd. Het wordt beschouwd als de grootste fraude met digitale valuta in Vietnam.

Het is vermeldenswaard dat, ondanks de aanhoudende waarschuwingen van autoriteiten en experts, veel mensen nog steeds in illegale projecten stappen omdat ze geloven in de "droom om hun leven te veranderen". De heer NN (woonachtig in Ho Chi Minhstad) deelde het volgende: "Tijdens COVID-19, toen de prijzen van virtuele valuta stegen, investeerde ik in verschillende online geadverteerde projecten. In het begin maakte ik 15%-20% winst per dag, maar toen ik geld wilde opnemen, lukte dat niet, en toen "verdampte" het project. Ik verloor meer dan 80% van mijn kapitaal en ik weet niet of ik ben opgelicht of dat het de markt was."

Mensen moeten waakzaam zijn voor superwinstgevende advertenties voor frauduleuze projecten met virtuele valuta.

Mevrouw Le Ngoc My Tien, medeoprichter en algemeen directeur van BlockchainWork Joint Stock Company, zei dat hebzucht en gebrek aan kennis de belangrijkste redenen zijn waarom veel mensen worden misleid.

Oplichtersprojecten beloven vaak ongewoon hoge rendementen, waarbij ze in eerste instantie op tijd rente uitbetalen om vertrouwen te wekken. Vervolgens lokken ze deelnemers met aantrekkelijke commissiebeloftes om nieuwe mensen aan te trekken.

"Dit is een bekende truc van oplichtingsprojecten met virtuele valuta. Hoewel autoriteiten en experts al vaak hebben gewaarschuwd, laten veel mensen zich nog steeds verleiden door de verleiding van enorme winsten en worden ze slachtoffer", aldus mevrouw Tien.

Een zakelijk directeur op het gebied van blockchain voegde toe dat frauduleuze projecten zich vaak voordoen als internationale merken, met namen die lijken op gerenommeerde beurzen zoals Binance of de grootste digitale valuta ter wereld, Bitcoin. Ze passen een multi-level marketingmodel toe, waarbij geld van latere investeerders wordt gevraagd om eerdere investeerders te betalen. De winsten lopen op tot honderden procenten per jaar.

Ze laten ook beelden zien van succesvolle zakenmannen, pronken met supercars en villa's of nodigen beroemde mensen uit om reclame te maken om zo een beroep te doen op de psychologie van het publiek.

"Veel investeerders realiseren zich niet dat ze zijn opgelicht, ondanks dat ze geld hebben verloren. Ze denken nog steeds dat beleggen risicovol is, terwijl ze in werkelijkheid geld hebben gestoken in een nepproject", aldus de directeur.

Op basis van de bovenstaande incidenten adviseren deze experts dat mensen absoluut niet moeten deelnemen aan illegale virtuele valutaprojecten en niet moeten geloven in advertenties over superwinsten of aanbevelingen van beroemde mensen.

Bron: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm