Waarom trappen zoveel mensen nog steeds in de val van virtuele valutaprojecten die als 'spookvaluta' worden gezien en verliezen ze miljarden?

(NLDO) - Experts raden mensen aan niet deel te nemen aan virtuele-valutaprojecten zonder vergunning en geen geloof te hechten aan reclames die "superwinsten" beloven.

Zoals gemeld door de krant Nguoi Lao Dong , heeft de politie van Hanoi op de middag van 14 oktober de heer Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), voorzitter van NextTech Group Joint Stock Company, en negen anderen vervolgd voor fraude en schending van de boekhoudregels met ernstige gevolgen.

Volgens de aanklacht van het onderzoeksbureau hebben de heer Nguyen Hoa Binh en een aantal experts in 2021 het project "AntEx digitale valuta" ontwikkeld, dit breed gepromoot op sociale netwerken en toegezegd 50 miljoen dollar te investeren via het Next100 Blockchain-fonds.

De autoriteiten stelden echter vast dat het project niet volgens afspraak was uitgevoerd. In plaats van het product te ontwikkelen, onttrok de groep geld aan de algemene portemonnee en maakte dit over naar persoonlijke portemonnees en bedrijven binnen het NextTech-ecosysteem. Daarbij werd het vermogen van zo'n 30.000 investeerders, een uitzonderlijk groot bedrag, toegeëigend.

Vóór de AntEx-zaak waren er al een reeks 'spook'-cryptovalutaprojecten door de autoriteiten ontmanteld met behulp van vergelijkbare tactieken. In augustus 2025 arresteerde de politie van Hanoi de groep achter Wingstep en Naga Kingdom, die meer dan 3.000 mensen voor ongeveer 200 miljard VND hadden opgelicht.

In mei 2025 ontmantelde de provinciale politie van Dong Nai het Matrix Chain (MTC)-netwerk, een multilevelmarketingmodel voor virtuele valuta waarmee bijna 10.000 miljard VND was verduisterd. Dit wordt beschouwd als de grootste digitale valutafraude in Vietnam.

Opvallend is dat, ondanks herhaalde waarschuwingen van autoriteiten en experts, veel mensen nog steeds in de val trappen van illegale projecten omdat ze geloven in de "droom van een beter leven". Dhr. NN (woonachtig in Ho Chi Minh-stad) vertelde: "Tijdens COVID-19, toen de koersen van cryptovaluta stegen, investeerde ik in verschillende online geadverteerde projecten. Aanvankelijk maakte ik een winst van 15-20% per dag, maar toen ik mijn geld wilde opnemen, lukte dat niet en vervolgens verdwenen de projecten. Ik verloor meer dan 80% van mijn kapitaal en wist niet of ik was opgelicht of dat het gewoon de marktwerking was."

Mensen moeten waakzaam zijn voor superwinstgevende advertenties voor frauduleuze projecten met virtuele valuta.

Mevrouw Le Ngoc My Tien, medeoprichter en algemeen directeur van BlockchainWork Joint Stock Company, zei dat hebzucht en gebrek aan kennis de belangrijkste redenen zijn waarom veel mensen worden misleid.

Oplichtersprojecten beloven vaak ongewoon hoge rendementen, waarbij ze in eerste instantie op tijd rente uitbetalen om vertrouwen te wekken. Vervolgens lokken ze deelnemers met aantrekkelijke commissiebeloftes om nieuwe mensen aan te trekken.

"Dit is een bekende truc bij oplichtingsprojecten met virtuele valuta. Hoewel autoriteiten en experts hier al vaak voor hebben gewaarschuwd, trappen veel mensen nog steeds in de val van de enorme winsten en worden ze slachtoffer", aldus mevrouw Tien.

Een directeur in de blockchainsector voegde eraan toe dat frauduleuze projecten zich vaak voordoen als internationale merken, met namen die lijken op gerenommeerde beurzen zoals Binance of 's werelds grootste digitale valuta, Bitcoin, en een multilevelmarketingmodel hanteren waarbij geld van latere investeerders wordt gebruikt om eerdere investeerders uit te betalen, met als doel winsten van honderden procenten per jaar te behalen.

Ze laten ook beelden zien van succesvolle zakenmannen, pronken met supercars en villa's of nodigen beroemde mensen uit om reclame te maken om zo een beroep te doen op de psychologie van het publiek.

"Veel beleggers realiseren zich, zelfs na verliezen te hebben geleden, niet dat ze zijn opgelicht en blijven geloven dat beleggen riskant is, terwijl ze in werkelijkheid hun geld in een fictief project hebben gestoken," aldus deze directeur.

Op basis van bovenstaande incidenten raden deze experts mensen ten zeerste af om deel te nemen aan virtuele-valutaprojecten zonder vergunning, en geen geloof te hechten aan advertenties met beloftes van enorme winsten of aanbevelingen van beroemdheden.

Bron: https://nld.com.vn/vi-sao-nhieu-nguoi-van-sap-bay-mat-tien-ti-vao-cac-du-an-tien-ao-ma-196251019122525776.htm