Drie bankfunctionarissen in Ho Chi Minhstad werden vervolgd voor verduistering van 3,5 miljard VND

Op 25 december vaardigde de politie van Ho Chi Minhstad een besluit uit om drie verdachten te vervolgen in de zaak van "verduistering van activa" en "overtreding van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere daaraan gerelateerde activiteiten", die plaatsvond bij een banktransactiekantoor. Bovenstaande besluiten werden goedgekeurd door het Openbaar Ministerie van Ho Chi Minhstad.

Drie bankfunctionarissen werden vervolgd voor verduistering van 3,5 miljard VND. (Foto: Politie Ho Chi Minhstad)

Volgens het onderzoeksbureau van de politie werd Nguyen Hoang Kim Vy (geboren in 1988, woonachtig in het district Tan Binh, voormalig directeur van het transactiekantoor) vervolgd voor het misdrijf 'verduistering van eigendommen'.

Nguyen Thi Van (geboren in 1997, uit Binh Phuoc , voormalig transactiemedewerker) en Nguyen Thi Thuy Lien (geboren in 1985, woonachtig in Thu Duc City, voormalig transactiekantoorcontroller) werden beiden vervolgd voor het misdrijf van "het overtreden van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere activiteiten die verband houden met bankactiviteiten".

De Economische Politie van Ho Chi Minhstad heeft eerder, tijdens haar onderzoek naar de situatie, een aantal overtredingen bij de bovengenoemde bank ontdekt.

Tijdens het onderzoek stelde de politie vast dat Nguyen Hoang Kim Vy misbruik had gemaakt van haar positie door Nguyen Thi Thuy Lien en Nguyen Thi Van opdracht te geven illegale verrekeningsoperaties uit te voeren met de spaarboekjes van klanten. Daarbij werd meer dan VND 3,5 miljard buitgemaakt en voor persoonlijke doeleinden gebruikt.

De zaak wordt nog steeds onderzocht en behandeld door het onderzoeksbureau conform de wetgeving.

Eerder arresteerde de politie van Thua Thien Hue ook al Vo Chi Thanh, een kredietverstrekker van een bank, tijdelijk wegens verduistering van 25 miljard VND aan activa.

Een klant in Xuan Phu Ward, Hue City, stortte bijvoorbeeld spaargeld bij de bank waar Thanh werkte. In vertrouwen op deze mannelijke kredietverstrekker leende de klant herhaaldelijk VND 8,3 miljard om "klanten te helpen met hun aflossing". Thanh gebruikte het geld echter om persoonlijke schulden af ​​te lossen.

Toen de politie het onderzoek verder uitbreidde, ontdekte ze dat Thanh, door geld te lenen om bankschulden af ​​te lossen en kapitaal in te brengen om onroerend goed te kopen en verkopen, zich van veel andere mensen een totaalbedrag van meer dan 25 miljard VND had toegeëigend.

Luong Y

Bron: https://vtc.vn/chiem-doat-3-5-ty-dong-3-can-bo-ngan-hang-o-tp-hcm-bi-khoi-to-ar843377.html