Motorzaakeigenaar verduisterde ruim 10 miljard VND van de bank

BTO - De onderzoekspolitie van de provincie Binh Thuan heeft zojuist een besluit uitgevaardigd om Truong Ngoc Tam (50 jaar oud, woonachtig in de wijk Duc Long, stad Phan Thiet) te vervolgen, een arrestatiebevel voor tijdelijke detentie uit te voeren en een huiszoeking te doen voor de woning van hem wegens fraude en toe-eigening van eigendommen.

Uit onderzoeksdocumenten blijkt dat Truong Ngoc Tam in 2020 de procedures voor de registratie van een motorfietsbedrijf heeft afgerond en dat hem door de afdeling Financiën en Planning van de stad Phan Thiet een certificaat van bedrijfsregistratie is verleend onder de naam Lan Anh Motorbike Shop, gevestigd in de gemeente Tien Loi, stad Phan Thiet.

screenshot_2023-06-10-08-40-16-15_be80aec1db9a2b53c9d399db0c602181.jpg

De gehele onderneming wordt rechtstreeks beheerd en geëxploiteerd door Tam. Op 1 december 2020 tekende Tam een samenwerkingsovereenkomst met Vietnam Prosperity Bank Finance Company Limited (VPB FC Company) om klanten te ondersteunen die een lening nodig hebben om een deel van de aankoop van motorfietsen bij de Lan Anh-motorzaak te betalen.

Concreet stuurde VPB FC Company een kredietmedewerker naar de motorzaak Lan Anh om klanten te adviseren en leendocumenten voor te bereiden. Nadat de leendocumenten waren goedgekeurd, leverde Tam de motor af bij de klant en stortte VPB FC Company het bedrag dat de klant nodig had om te lenen op Tams rekening.

Van maart 2021 tot februari 2022 maakte Tam misbruik van mazen in de wet bij kredietaanvraagprocedures van kredietverstrekkers. Hij verstrekte valse chassis- en motornummers, legaliseerde de aankoop- en verkoopprocedures voor motorfietsen en leverde de motorfiets niet af aan de klant.

Van daaruit diende Tam 190 kredietaanvragen in voor de aankoop van auto's op afbetaling. Deze werden goedgekeurd door VPB FC Company, die klanten een totaalbedrag van meer dan 10 miljard VND leende. Het volledige bedrag werd door het bedrijf overgemaakt naar Tams rekening, waar Tam het zich toe-eigende.

Bron