Vandaag (23 oktober) heeft de politie van Ho Chi Minhstad bekendgemaakt dat ze het onderzoek naar de zaak van "frauduleuze toe-eigening van eigendommen" bij Capel Group JSC (met hoofdkantoor in Thu Duc City) uitbreidt.

Eerder, in januari van dit jaar, startte het onderzoekspolitiebureau een zaak tegen La Quoc Truong, voorzitter van de raad van bestuur van Capel Group Corporation, en werd hij vervolgd en tijdelijk vastgehouden voor bovengenoemde misdaad.

lua mes.png
La Quoc Truong ten tijde van de vervolging en voorlopige hechtenis. Foto: verstrekt door de politie.

Tot nu toe hebben de autoriteiten duidelijk gemaakt dat Truong een grootschalig fraudeplan uitvoerde omdat hij geld nodig had om uit te geven, een huis en een auto te kopen.

Truong maakte gebruik van de juridische entiteit Capel Group Corporation en opende vestigingen in vijf provincies en steden, rekruteerde een groot aantal medewerkers en organiseerde op vele plaatsen seminars. Tijdens deze seminars "pochte" Truong over de groep en riep hij tegelijkertijd op tot samenwerking met diverse beleggingspakketten, het kopen en verkopen van aandelen met hoge rentetarieven en aantrekkelijke commissies...

Om vertrouwen te creëren, gaf de Chief zijn werknemers de opdracht om geld van eerdere deelnemers te nemen om rente te betalen aan latere deelnemers. Daarnaast maakte de Chief geld vrij om schulden af ​​te lossen, persoonlijke bezittingen te kopen en salarissen en bonussen aan werknemers te betalen.

Uiteindelijk sloot de chef het bedrijf en een aantal vestigingen.

Tot nu toe heeft de politie vastgesteld dat Truong ongeveer 700 miljard VND heeft ontvreemd van meer dan 4.800 mensen in 63 provincies en steden.

Om het onderzoek uit te breiden, verzocht de politie degenen van wie het geld door Capel Group Corporation en Truong was toegeëigend, om naar Team 7 van de Economische Politiedienst van de politie van Ho Chi Minhstad te komen om onderzoeker Le Huu Long (telefoonnummer 0918607007) te ontmoeten, het werk te coördineren en informatie en documenten te verstrekken.

Voormalig werknemer van het Dong Nai Land Fund Development Center gearresteerd voor oplichting van 2 miljard VND

Voormalig werknemer van het Dong Nai Land Fund Development Center gearresteerd voor oplichting van 2 miljard VND

Pham Duc Anh, een voormalig werknemer van het Dong Nai Province Land Fund Development Center, werd gearresteerd omdat hij 2 miljard VND had gestolen van een man die had toegezegd om vóór 2030 een landgebruiksplan op te stellen.
Trucs om je voor te doen als douanebeambten op de luchthaven Tan Son Nhat om rijke mensen te benaderen voor oplichting

Trucs om je voor te doen als douanebeambten op de luchthaven Tan Son Nhat om rijke mensen te benaderen voor oplichting

Nguyen Thi Hanh deed zich voor als douanebeambte op de luchthaven Tan Son Nhat en benaderde een aantal rijke mensen om fraude te plegen.
'Reïncarnatie' als gestolen motorfiets: eigenaar van motorwinkelketen in Ho Chi Minhstad maakt 9,3 miljard VND buit

'Reïncarnatie' als gestolen motorfiets: eigenaar van motorwinkelketen in Ho Chi Minhstad maakt 9,3 miljard VND buit

Het onderzoeksbureau maakte duidelijk dat Bui Van Tan, eigenaar van het Tan Tien-motorfietssysteem in Ho Chi Minhstad, 9,3 miljard VND van klanten heeft opgelicht en ontvreemd door gestolen motorfietsen te 'transformeren' om ze als nieuwe exemplaren op de markt te verkopen.