Zoon van voorzitter van Tan Hoang Minh Group krijgt zijn preventieve maatregelen gewijzigd

Zoals VietNamNet meldde, heeft het Openbaar Ministerie zojuist de aanklacht afgerond om de heer Do Anh Dung, voorzitter van de Tan Hoang Minh Group , en zijn zoon Do Hoang Viet (adjunct-directeur-generaal van Tan Hoang Minh) en 13 andere verdachten te vervolgen voor het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendommen.

Do Hoang Viet werd op 5 april 2022 vastgehouden. Op 19 september 2023 werd de verdachte Viet vervangen door een preventieve maatregel, namelijk borgtocht.

Van de 15 verdachten zijn de volgende verdachten onderworpen aan de preventieve maatregel van een verbod om hun woonplaats te verlaten: Le Thi Mai (voormalig adjunct-hoofd van de afdeling Kapitaalbronnen, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Vu Le Van Anh (adjunct-directeur van de afdeling Kapitaalbronnen, Tan Hoang Minh Hotel Service and Trading Company Limited), Nguyen Van Khan (adjunct-hoofd van de afdeling Begroting van het Financiën- en Boekhoudcentrum van Tan Hoang Minh Company), Bui Thi Ngoc Lan (voormalig directeur van Vietnam Accounting and Auditing Financial Consulting Services Company Limited, noordelijke vestiging) en Nguyen Thi Hai (voormalig adjunct-directeur-generaal van Hanoi CPA Company).

door Hoang Viet en Do Anh Dung.jpeg — Vader en zoon Do Anh Dung en Do Hoang Viet.

Verdachte Do Anh Dung zit momenteel vast in het detentiecentrum van de provinciale politie van Ha Nam . Eerder, in augustus 2022, had de heer Vu Dinh Luyen, adjunct-directeur van Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, een ontmoeting met obligatiebeleggers van Tan Hoang Minh om vragen te beantwoorden over de uitgifte van bedrijfsobligaties.

Volgens de heer Luyen zullen, als er groepsleiders aanwezig zijn bij de bedrijfsvoering, zoals de heer Do Hoang Viet of de heer Do Anh Dung, zij een belangrijke rol spelen in het proces van het regelen van financiering om investeerders terug te betalen.

"Wij hopen dat de bevoegde autoriteiten een aantal hooggeplaatste leiders van de groep op borgtocht vrijlaten, zodat zij direct kunnen deelnemen aan de aansturing van de activiteiten van de groep", benadrukte een vertegenwoordiger van Tan Hoang Minh.

Volgens de beschuldiging hebben de verdachten, om obligaties uit te kunnen geven, aan veel frauduleuze handelingen en trucs deelgenomen, door voorwaarden, uitgiftedocumenten, aanbiedingsprocedures en obligatietransacties te legaliseren: door zakelijke activiteiten te vervalsen door gelegaliseerde investeringsovereenkomsten, deposito's en de verkoop en aankoop van aandelen te ondertekenen... die niet bestonden tussen interne bedrijven van de Groep.

De gedaagden hebben samengespannen met de accountantseenheid om de jaarrekeningen van de drie uitgevende ondernemingen te legaliseren en hebben hun volledige instemming gegeven om de voorwaarden voor de obligatie-uitgifte te legaliseren.

De verdachten ondertekenden ook 'nepcontracten' om obligaties over te dragen en 'nep'-kasstromen te beheren. Hieruit blijkt dat Tan Hoang Minh Company betaalde voor obligaties en kasstromen van drie uitgevende bedrijven in het kader van verschillende investeringssamenwerkingscontracten. Zo werden 'virtuele' waarden voor obligatiepakketten gecreëerd en werden obligatiehouders voor Tan Hoang Minh Company gelegitimeerd.

Bovendien gebruikten de verdachten activa uit de "nep"-investeringssamenwerkingscontracten als onderpand voor de obligaties. Van daaruit creëerden ze een trust en gebruikten ze de rechtspersoon en het merk van Tan Hoang Minh Company om in totaal meer dan VND 8,643 miljard van 6,630 investeerders te mobiliseren en toe te eigenen.

De verdachten gebruikten dit geld voor verschillende doeleinden, niet voor de uitgifte van obligaties. Tot nu toe hebben de heer Dung en zijn zoon de familie en aanverwante organisaties ertoe aangezet om meer dan 5,651 miljard VND te betalen om de gevolgen van de zaak te herstellen.

Tijdens het onderzoeks- en vervolgingsproces heeft het onderzoeksbureau het geld uit de verkoop van obligaties teruggevorderd en tijdelijk het geld van de verdachten en hun families vastgehouden. Het bedrijf Tan Hoang Minh Company en gerelateerde organisaties hebben in totaal meer dan VND 8,645 miljard gestort op de tijdelijke rekening van het onderzoeksbureau en de afdeling voor civiele rechtshandhaving van de stad Hanoi om de gevolgen van de zaak te verhelpen.

Het onderzoeksbureau heeft daarnaast ook transacties in beslag genomen en bevroren met betrekking tot activa, waaronder 8 appartementen, huizen, grond, effectenrekeningen en geldsaldi op de rekeningen van de verdachten en mensen die betrokken zijn bij de zaak.

Bron