Voormalig FLC-voorzitter Trinh Van Quyet "draaide zich om" en gaf zijn zus de schuld

In de zaak van beursmanipulatie, die plaatsvond bij FLC Group Joint Stock Company, BOS Securities Joint Stock Company, Faros Construction Joint Stock Company en gerelateerde bedrijven, stelde het Ministerie van Openbare Veiligheid voor om 21 verdachten te vervolgen.

Vier van hen worden onderzocht voor twee misdrijven: beursmanipulatie en frauduleuze toe-eigening van activa. De heer Trinh Van Quyet (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van FLC Group Corporation) en zijn zus Trinh Thi Minh Hue zijn twee van deze vier verdachten.

Bij het onderzoeksbureau bekende verdachte Trinh Van Quyet aanvankelijk dat hij zijn zus en medeplichtigen opdracht had gegeven om de aandelenmarkt te manipuleren.

Toen het onderzoeksbureau echter een aanvullende vervolging instelde wegens frauduleuze toe-eigening van eigendommen, veranderde de heer Quyet zijn getuigenis en bekende hij zijn misdaad niet. De autoriteiten beschuldigden de heer Quyet er ook van zijn zus en anderen de schuld te geven.

De heer Trinh Van Quyet (Foto: Overheidskrant ).

Op basis van de onderzoeksresultaten is het Ministerie van Openbare Veiligheid echter van mening dat de handelingen van de voormalige voorzitter van FLC voldoende elementen bevatten om de misdaden van beursmanipulatie en frauduleuze toe-eigening van eigendommen te kunnen aanwijzen, waarbij hij optreedt als het brein, de leider en de dader van de misdaad.

Volgens de aanklacht heeft verdachte Quyet misbruik gemaakt van de bepalingen van de wet op effectentransacties om meerdere malen misdrijven te plegen. Hij heeft met geraffineerde en sluwe trucs grote, illegale winsten gemaakt en beleggers schade berokkend.

Het onderzoek concludeerde dat de voormalige voorzitter van FLC ook zijn familieleden en vrienden had verleid en beïnvloed om misdaden te plegen. Het bewijs voor de misdaden was duidelijk, maar de verdachte weigerde koppig zijn misdaden te bekennen en gaf zijn zus en anderen de schuld van het plegen van de misdaden.

Daarom acht het onderzoeksbureau het noodzakelijk om deze verdachte een zware straf op te leggen ter educatie, afschrikking en preventie.

Volgens het Ministerie van Openbare Veiligheid gaf Trinh Van Quyet tussen 26 mei 2017 en 10 januari 2022 opdracht aan Trinh Thi Minh Hue (Quyets zus) en zijn handlangers om de aandelenmarkt te manipuleren voor vijf aandelencodes: AMD, HAI, GAB, FLC en ART. Daarmee verdienden ze op illegale wijze meer dan 700 miljard VND.

De autoriteiten breidden het onderzoek uit en beschuldigden aandeelhouders ervan dat ze tussen 2014 en 2016 slechts bijna 1.200 miljard VND aan startkapitaal in Faros Construction Joint Stock Company investeerden.

Om echter het geld van investeerders op de aandelenmarkt te vergaren, gaf Trinh Van Quyet tussen 2014 en september 2016 zijn ondergeschikten en verwanten opdracht om valse documenten en kapitaalinbrengdocumenten te creëren en te ondertekenen ter waarde van VND 3.100 miljard. Hiermee steeg het eigen vermogen van Faros Company tot VND 4.300 miljard.

Hierna stelden de gedaagden voor om 430 miljoen ROS-aandelen van Faros Company te registreren en te laten noteren op de effectenbeurs van Ho Chi Minh City. Daarmee zouden ze meer dan VND 3,6 miljard van investeerders verkrijgen.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/cuu-chu-tich-flc-trinh-van-quyet-quay-xe-do-toi-cho-em-gai-20231028191309910.htm