Magnaat Nguyen Cao Tri ontkent 1.000 miljard VND te hebben ontvangen van Truong My Lan

Het Hooggerechtshof heeft zojuist een aanklacht ingediend tegen mevrouw Truong My Lan (voorzitter van de Van Thinh Phat Group) en 85 verdachten in de zaak die plaatsvond bij de Van Thinh Phat Group, de SCB Bank en gerelateerde eenheden en organisaties.

De verdachten werden vervolgd voor de volgende misdrijven: verduistering; overtreding van de regelgeving inzake bankactiviteiten en andere activiteiten die verband houden met bankactiviteiten; omkoping; het aannemen van steekpenningen; het misbruiken van posities en bevoegdheden bij het uitvoeren van officiële taken; gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel met ernstige gevolgen; en misbruik van vertrouwen om zich eigendommen toe te eigenen.

Verdachte Nguyen Cao Tri (voorzitter van de raad van bestuur van Van Lang Company, voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Capella Group) werd vervolgd voor het misdrijf van misbruik van vertrouwen om zich eigendommen toe te eigenen.

De heer Tri werd door het Openbaar Ministerie ervan beschuldigd 1.000 miljard VND van mevrouw Truong My Lan te hebben ontvreemd.

De heer Nguyen Cao Tri (Foto: Cafeland).

Vervalste documenten om geld van de voorzitter van Van Thinh Phat te verkrijgen

Volgens de aanklacht is de heer Nguyen Cao Tri voorzitter en algemeen directeur van Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company (Van Lang Company), Capella Group Joint Stock Company.

Van 2017 tot en met 2020 heeft mevrouw Truong My Lan herhaaldelijk geld overgemaakt via werknemers om aandelen te kopen in verschillende projecten van Nguyen Cao Tri bij: Industrial Rubber Joint Stock Company (in Dong Nai); Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (in Lam Dong) en heeft zij meegewerkt aan investeringen in projecten in het district Hai Ha, provincie Quang Ninh.

In december 2017 droeg de heer Tri 65% van het maatschappelijk kapitaal van Industrial Rubber Joint Stock Company over aan Truong My Lan voor 45 miljoen dollar. Mevrouw Lan droeg driemaal 21,25 miljoen dollar (gelijk aan 31,22% van het maatschappelijk kapitaal) over aan Tri.

Wat betreft Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company, stelde het Openbaar Ministerie vast dat Nguyen Cao Tri, die 58% van het aandelenkapitaal in handen had, alle aandelen voor VND 3.000 miljard aan Truong My Lan verkocht. Tijdens de overdracht stortte de voorzitter van Van Thinh Phat 1 miljoen USD en VND 127 miljard.

Daarnaast kwamen de heer Tri en mevrouw Lan overeen om de voorzitter van Van Thinh Phat te laten deelnemen aan de investering in het project in het district Hai Ha, waarbij de betaling gebaseerd zou zijn op de voortgang van de kosten. Mevrouw Lan betaalde de heer Tri in totaal 9,5 miljoen dollar tweemaal, wat overeenkomt met meer dan 220 miljard VND.

Volgens de aanklacht ontmoette de heer Tri mevrouw Lan in januari 2021 in restaurant Ngan Dinh (TimeSquare-gebouw van Van Thinh Phat Group) in het kader van het ontvangen van vele investerings- en leningsbedragen zonder documenten of ontvangstbewijzen. Samen gingen ze akkoord met het sluiten van de investeringen. Mevrouw Lan maakte in totaal VND 1.000 miljard over aan Tri.

Om de geloofwaardigheid en het vertrouwen voor het bovengenoemde bedrag te waarborgen, stemde de heer Tri ermee in om 10% van het maatschappelijk kapitaal van Van Lang Company over te dragen aan mevrouw Lan en kwam met mevrouw Lan overeen dat Ho Quoc Minh de aandelen zou bezitten.

Op 21 oktober 2022 gaf de heer Tri zijn assistent opdracht documenten op te stellen om de prijzen aan te passen en alle contracten te liquideren voor de overdracht van 10% van het met mevrouw Lan ondertekende oprichtingskapitaal van Van Lang Company.

Documenten die zijn opgesteld voor vervalsing, ter validatie van de transactiedatum, zoals: Notulen van de overeenkomst tot aanpassing van de contractuele overdrachtsprijs; Contract voor aandelenoverdracht, aanpassing van de overdrachtsprijs van meer dan 4,4 miljoen VLG-aandelen...

Daarna voltooide de heer Tri de documenten en voltooide de procedures om de overdracht van meer dan 4,4 miljoen aandelen (gelijk aan 10% van het geregistreerde kapitaal) van Ho Quoc Minh aan zijn jongere broer Nguyen Cao Duc en Tran Le Diep Thuy (accountant van Van Lang Company) te bevestigen.

Op 23 oktober 2022 maakte de heer Tri een afspraak met de heer Minh in een koffiebar op de luchthaven Tan Son Nhat en vroeg hem een ​​aantal documenten te ondertekenen om het overdrachtscontract te liquideren, de notulen van de liquidatie van het beleggingstrustcontract...

Bewustzijn van toe-eigening van 1.000 miljard VND

Tijdens het onderzoeksproces van 26 december 2022 tot 15 november heeft Nguyen Cao Tri niet toegegeven geld te hebben ontvangen van Truong My Lan.

Nguyen Cao Tri verklaarde dat de ontmoeting met Ho Quoc Minh op het vliegveld van Tan Son Nhat toevallig was en gaf Ho Quoc Minh geen papieren of documenten om te ondertekenen.

Mevrouw Truong My Lan voordat ze werd gearresteerd (Foto: HN).

Nadien, hoewel er een conclusie was van forensisch onderzoek nr. 20 gedateerd 6 januari 2023 van het Instituut voor Strafrecht van het Ministerie van Openbare Veiligheid , waarin het handschrift van Nguyen Cao Tri werd geïdentificeerd in de documenten die Tri had opgesteld voor toezicht, en waarin het bedrag werd bevestigd dat hij van Truong My Lan had ontvangen en door het onderzoeksbureau in beslag was genomen, gaf Nguyen Cao Tri nog steeds niet toe geld van Truong My Lan te hebben ontvangen. De verdachte verklaarde dat Truong My Lan Tri's eer had belasterd en aangetast.

Volgens het Hooggerechtshof toont dit aan dat Truong My Lan van plan was om geld voor een bepaald doel te gebruiken.

De gedaagde Truong My Lan heeft een verzoekschrift ingediend waarin zij opheldering en afhandeling vraagt ​​van de handelingen van Nguyen Cao Tri waarbij zij haar bezittingen heeft toegeëigend en waarin zij een bedrag van 1.000 miljard VND eist, overeenkomstig de wet.

Op basis van documenten, bewijsmateriaal, conclusies van deskundigen, verklaringen van de verdachten en aanverwante personen heeft het Openbaar Ministerie voldoende gronden om te bepalen: Nguyen Cao Tri heeft misbruik gemaakt van de arrestatie van Truong My Lan en heeft op frauduleuze wijze werknemers opdracht gegeven documenten voor te bereiden en in te vullen om het overdrachtscontract te liquideren en het beleggingstrustcontract te liquideren om schulden te elimineren, om zich het bedrag van 1.000 miljard VND toe te eigenen dat van Truong My Lan is ontvangen.

Tijdens het onderzoek namen de autoriteiten bij het fouilleren van Nguyen Cao Tri's persoon en werkplek contant geld in beslag, voor een totaalbedrag van 93,9 miljard, waaronder 3,3 miljoen dollar en 16,7 miljard VND. De familie van de verdachte Nguyen Cao Tri stortte 640,7 miljard VND op de tijdelijke rekening van het onderzoeksbureau.

Wat verzachtende omstandigheden betreft, heeft de heer Tri volgens het Hooggerechtshof de Medaille voor Arbeid van de Derde Klasse en een certificaat van verdienste ontvangen, heeft hij actief deelgenomen aan liefdadigheidsactiviteiten, heeft hij zich ingezet voor de preventie van epidemieën, heeft hij een bijdrage geleverd aan de gemeenschap en heeft hij een goed persoonlijk trackrecord.

Bron: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm