Vandaag (19 maart) heeft de Volksrechtbank van Hanoi de verdachte Do Anh Dung, voorzitter van de Tan Hoang Minh Groep, en zijn medeplichtigen voor de rechter gebracht op beschuldiging van fraude en verduistering.

Vijftien verdachten werden voor de rechter gedaagd wegens fraude en verduistering van eigendom, waaronder:

1. Do Anh Dung, voorzitter van Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (plaatsvervangend algemeen directeur van Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (voormalig directeur Financiën en Boekhouding van Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (voormalig waarnemend adjunct-directeur van het Centrum voor Financiën en Boekhouding, tevens directeur van de afdeling Financiën en Boekhouding van Tan Hoang Minh Hotel and Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (voormalig adjunct-directeur van de afdeling Kapitaalbronnen, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (voormalig adjunct-directeur van de afdeling Kapitaalbronnen, Tan Hoang Minh Hotel and Trading Service Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (plaatsvervangend hoofd van de budgetafdeling, Financieel en Boekhoudkundig Centrum, Tan Hoang Minh Hotel and Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (adjunct-algemeen directeur van Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd.);

10. Tran Hong Son (Voorzitter van de Raad van Bestuur van Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (Voorzitter van de Raad van Bestuur en Algemeen Directeur van Winter Palace Joint Stock Company);

12. Bui Thi Ngoc Lan (voormalig directeur van Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Co., Ltd., Noordelijke vestiging);

13. Le Van Do (Algemeen directeur van Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (voormalig adjunct-directeur van Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (voormalig adjunct-directeur-generaal van Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Het juryteam bestaat uit de voorzittende rechter, rechter Nguyen Xuan Van; rechter Nguyen Thanh Nha; plaatsvervangend rechter Tran Duc Hieu, en 3 volksbeoordelaars.

Do Anh Dung.jpg
Beklaagde Do Anh Dung in de rechtbank. Foto: Chi Hieu

De aanklagers die het Openbaar Ministerie tijdens het proces vertegenwoordigden, waren Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam en mevrouw Vu Thi Anh Dao. Meer dan twintig advocaten namen deel aan de verdediging van de verdachten.

In verband met de zaak werden 6.630 investeerders die als slachtoffer waren aangemerkt, voor de rechter gedaagd. Voorafgaand aan het proces ontving de Volksrechtbank van Hanoi meer dan 1.000 "Verzoeken om strafvermindering" van investeerders die om clementie voor de verdachten vroegen, met name voor de verdachten Do Hoang Viet en Do Anh Dung.

In hun verzoekschrift vroegen de investeerders de rechtbank en het Openbaar Ministerie om te overwegen de strafrechtelijke aansprakelijkheid van alle verdachten te verminderen.

do-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Verdachten Do Anh Dung en Do Hoang Viet. Foto verstrekt door de politie.

Volgens de beschuldigingen heeft de heer Do Anh Dung, vanwege financiële problemen en om de kosten voor het onderhoud van de bedrijfsapparatuur, de bedrijfsvoering, investeringen en de aflossing van schulden van de Tan Hoang Minh Group te dekken, van juni 2021 tot maart 2022 ingestemd met het beleid en via zijn zoon Do Hoang Viet de gedaagden onder zijn gezag opdracht gegeven om de rechtspersoonlijkheden van drie bedrijven (Viet Star Real Estate Investment Co., Ltd., Soleil Hotel Investment and Service Joint Stock Company en Winter Palace Joint Stock Company) te gebruiken om negen afzonderlijke obligatiepakketten uit te geven met een totale waarde van 10.030 miljard VND, om zo fondsen te werven voor de Tan Hoang Minh Group.

Door de illegale verkoop van negen obligatiepakketten haalde Tan Hoang Minh Company in totaal meer dan 13.972 miljard VND op. Uit het onderzoek bleek dat de negen obligatiepakketten looptijden hadden van 2 tot 5 jaar, maar dat de verdachten van Tan Hoang Minh Company de looptijden opsplitsten in kleinere periodes van weken en maanden om de obligaties te verkopen en de opbrengst van de obligatieverkoop gebruikten om de obligaties af te lossen.

Tan Hoang Minh gebruikte meer dan 5,165 miljard VND van latere obligatiehouders/aannemers om degenen te betalen wier obligaties eerder vervielen. Daardoor werd de misdaad ontdekt en voorkomen toen de zaak werd aangespannen, en werd de volledige resterende hoofdschuld van meer dan 8,643 miljard VND, toebehorend aan 6.630 investeerders (slachtoffers), vastgesteld.

Om de obligaties uit te geven, spanden de verdachten samen om talrijke frauduleuze handelingen en plannen uit te voeren, waarbij ze de voorwaarden, uitgiftedocumenten, aanbiedingsprocedures en obligatietransacties legitimeerden: ze fabriceerden zakelijke activiteiten door formeel fictieve investeringssamenwerkingscontracten, depositoovereenkomsten en aandelenkoop- en -verkoopovereenkomsten tussen bedrijven binnen de groep te ondertekenen.

De verdachten hebben samengewerkt met het accountantskantoor om de financiële overzichten van de drie uitgevende bedrijven te vervalsen en goedkeurende verklaringen af ​​te geven om in aanmerking te komen voor de uitgifte van obligaties.

De verdachten ondertekenden ook "fictieve" obligatieoverdrachtscontracten, waarmee "fictieve" kasstromen werden gecreëerd. Hieruit bleek dat Tan Hoang Minh de obligaties had betaald en contant geld had ontvangen van de drie uitgevende bedrijven op basis van investeringssamenwerkingscontracten; hiermee werd een "illusoir" waarde gecreëerd voor de obligatiepakketten, waardoor de obligatiehouders van deze groep werden gelegitimeerd.

De aanklacht stelt dat de verdachten activa uit fictieve investeringssamenwerkingscontracten als onderpand voor obligaties hebben gebruikt. Hierdoor werd vertrouwen gewekt, en zij gebruikten de rechtspersoon en het merk van Tan Hoang Minh om in totaal meer dan 8.643 miljard VND van 6.630 investeerders te verkrijgen en te verduisteren.

De verdachten gebruikten dit geld voor diverse doeleinden, niet voor het beoogde doel van het uitgeven van obligaties. Tot op heden hebben de families van de heren Do Anh Dung en Do Hoang Viet de geleden schade volledig vergoed met een bedrag van ongeveer 8,6 biljoen VND (gestort op de tijdelijke rekening van afdeling C03).