Vandaag (19 maart) heeft de rechtbank in Hanoi de verdachte Do Anh Dung, voorzitter van de Tan Hoang Minh Group, en zijn medeplichtigen berecht voor het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendommen.

15 verdachten werden berecht voor het misdrijf van frauduleuze toe-eigening van eigendommen, waaronder:

1. Do Anh Dung, voorzitter van Tan Hoang Minh Group;

2. Do Hoang Viet (adjunct-directeur-generaal van Tan Hoang Minh);

3. Phung The Tinh (voormalig directeur Financiën en Boekhouding van Tan Hoang Minh);

4. Hoang Quyet Chien (voormalig adjunct-directeur van het Financiën- en Boekhoudcentrum, gelijktijdig directeur van de afdeling Financiën en Boekhouding van Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

5. Le Thi Mai (voormalig adjunct-directeur van de afdeling Kapitaalbronnen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

6. Vu Le Van Anh (voormalig adjunct-directeur van de afdeling Kapitaalbronnen, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

7. Nguyen Van Khan (adjunct-hoofd van de afdeling Begroting, Financiën en Boekhouding, Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited);

8. Le Van Thinh (adjunct-algemeen directeur van Tan Hoang Minh);

9. Nguyen Manh Hung (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Viet Star Real Estate Investment Company Limited);

10. Tran Hong Son (voorzitter van de raad van bestuur van Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company);

11. Nguyen Khoa Duc (voorzitter van de raad van bestuur en algemeen directeur van Winter Palace Joint Stock Company);

12. Bui Thi Ngoc Lan (voormalig directeur van Nam Viet Financial Accounting and Auditing Consulting Services Company Limited, Northern Branch);

13. Le Van Do (algemeen directeur van Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

14. Phan Anh Hung (voormalig adjunct-directeur van Hanoi Auditing and Accounting Company Limited);

15. Nguyen Thi Hai (voormalig adjunct-directeur-generaal van Hanoi Auditing and Accounting Company Limited).

Het panel van rechters bestaat uit de hoofdrechter van het proces, rechter Nguyen Xuan Van; rechter Nguyen Thanh Nha; plaatsvervangend rechter Tran Duc Hieu en drie leden van de volksjury.

Do Anh Dung.jpg
Beklaagde Do Anh Dung in de rechtbank. Foto: Chi Hieu

De vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie die het proces bijwoonden, waren onder meer de aanklagers Dang Nhu Vinh, Nguyen Nhat Tuan, Nguyen Duc Long, Nguyen Thanh Lam en mevrouw Vu Thi Anh Dao. Er waren meer dan twintig advocaten aanwezig om de verdachten te verdedigen.

In verband met de zaak werden 6.630 als slachtoffer geïdentificeerde investeerders voor de rechter gedagvaard. Vóór de rechtszaak ontving de rechtbank van Hanoi meer dan 1.000 verzoeken om strafvermindering van investeerders, met name de verdachten Do Hoang Viet en Do Anh Dung.

In het verzoekschrift verzochten de investeerders de rechtbank en het Openbaar Ministerie om te overwegen de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor alle verdachten te verminderen.

by-hoang-viet-do-anh-dung-390-1.jpeg
Verdachten Do Anh Dung en Do Hoang Viet. Foto door de politie.

Volgens de aanklacht ging de heer Do Anh Dung akkoord met het beleid van juni 2021 tot maart 2022. Hij had financiële problemen en wilde geld hebben om de werkapparatuur, bedrijfsactiviteiten, investeringen en schulden van Tan Hoang Minh Group te onderhouden. Via zijn zoon Do Hoang Viet gaf hij de verdachten opdracht en toestemming om de rechtspersonen van drie bedrijven (Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) te gebruiken om negen afzonderlijke bedrijfsobligatiepakketten uit te geven met een totale waarde van VND 10.030 miljard om geld in te zamelen voor Tan Hoang Minh Group.

Door de illegale aankoop en verkoop van 9 obligatiepakketten haalde Tan Hoang Minh Company in totaal meer dan VND 13,972 miljard op. Uit het onderzoek bleek dat de 9 uitgegeven obligatiepakketten een looptijd hadden van 2 tot 5 jaar, maar de verdachten van Tan Hoang Minh Company hadden de looptijden opgedeeld in weken en maanden om de obligaties te verkopen en gebruikten het geld uit de obligatie-inkomsten om te betalen.

Tan Hoang Minh gebruikte meer dan VND 5.165 miljard aan geld van mensen/contracten die obligaties later kochten om mensen/contracten te betalen die obligaties kochten die eerder afliepen. Daardoor werd de misdaad ten tijde van de vervolging ontdekt, voorkomen en werd het resterende hoofdsaldo van meer dan VND 8.643 miljard van 6.630 investeerders (slachtoffers) vastgesteld.

Om obligaties uit te geven, hebben de gedaagden deelgenomen aan een groot aantal frauduleuze handelingen en trucs, waarbij ze voorwaarden, uitgiftedocumenten, aanbiedingsprocedures en obligatietransacties legaliseerden: ze vervalsten zakelijke activiteiten door het ondertekenen van wettelijke investerings-samenwerkingscontracten, deposito's en de verkoop en aankoop van aandelen..., die niet echt waren, tussen de bedrijven van de Groep.

De gedaagden hebben samengespannen met de accountants om de jaarrekeningen van de drie uitgevende bedrijven te legaliseren en hebben hun volledige goedkeuring gegeven om in aanmerking te komen voor obligatie-uitgifte.

De verdachten ondertekenden ook 'nepcontracten' om obligaties over te dragen en 'nep'-geldstromen te beheren. Hieruit bleek dat Tan Hoang Minh betaalde voor obligaties en geldstromen van drie uitgevende bedrijven, conform investeringssamenwerkingscontracten. Zo werden 'virtuele' waarden voor obligatiepakketten gecreëerd en werden obligatiehouders voor deze groep gelegitimeerd.

De beschuldiging luidt dat de verdachten activa uit de "nep"-investeringssamenwerkingscontracten als onderpand voor de obligaties hebben gebruikt. Van daaruit hebben ze vertrouwen gecreëerd en de rechtspersoon en het merk Tan Hoang Minh gebruikt om in totaal meer dan 8.643 miljard VND van 6.630 investeerders te mobiliseren en zich toe te eigenen.

Dit geld werd door de verdachten voor vele verschillende doeleinden gebruikt, niet voor de uitgifte van obligaties. Tot op heden hebben de families van de heer Do Anh Dung en Do Hoang Viet 100% van de schade vergoed gekregen, met een bedrag van ongeveer 8,6 biljoen VND (gestort op de tijdelijke rekening van afdeling C03).